El juez ordena prisi¨®n preventiva para cuatro implicados en la trama de blanqueo de Marbella
Dos de ellos son un ciudadano ruso y una ucrania con pasaporte espa?ol
El titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Marbella, Miguel ?ngel Torres Segura, encargado del mayor caso de blanqueo de capitales de Espa?a, ha decretado hoy el ingreso en prisi¨®n preventiva de cuatro de los 41 detenidos en la Operaci¨®n Ballena Blanca.
Fuentes cercanas a la defensa de dos de los arrestados informaron de que una de las personas contra las que se dirige la orden de encarcelamiento es un ciudadano ruso y otra es una ucrania con pasaporte espa?ol, mientras que no precis¨® la nacionalidad de los otros dos ni las identidades de ninguno.
Estas cuatro personas contra las que se decret¨® prisi¨®n salieron del juzgado, adonde acudieron a declarar hoy, en sendos veh¨ªculos de la polic¨ªa hacia las nueve de la noche y estas son las primeras ¨®rdenes de encarcelamiento conocidas de este caso, en el que fueron detenidos espa?oles, marroqu¨ªes, franceses, finlandeses, rusos y ucranios.
Declaraci¨®n ante el juez
El due?o del despacho de abogados, Fernando del Valle, que contin¨²a incomunicado, declarar¨¢ ma?ana ante el juez, seg¨²n ha podido saber el diario EL PA?S. La Polic¨ªa constat¨® "numerosas conexiones" entre el despacho y "grupos del crimen organizado internacional y numerosos sujetos implicados en Espa?a o el extranjero en actividades delictivas graves". Los agentes realizaron 15 arrestos el jueves en la oficina marbell¨ª del bufete, y otros tres en San Pedro Alc¨¢ntara (M¨¢laga). Ayer fueron puestos en libertad 12 de los empleados detenidos, y tres notarios acusados de cooperar con la trama criminal.
Javier N¨²?ez, abogado de los empleados del bufete, ha denunciado hoy que las informaciones aparecidas en la prensa revelan contenidos del sumario. As¨ª, ha dicho que "el Ministerio del Interior est¨¢ revelando datos del sumario, lo cual denuncio a los efectos que proceda". Seg¨²n las primeras investigaciones, el despacho era utilizado para canalizar "masivas" inversiones millonarias de procedencia ilegal. Entre las actividades ilegales a las que se dedicaba la red criminal destaca el tr¨¢fico il¨ªcito de drogas, homicidios, tenencia il¨ªcita de armas, prostituci¨®n coactiva, secuestros, ajustes de cuentas, estafas internacionales, evasi¨®n de impuestos y fraudes burs¨¢tiles entre otras.
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que conoce de esta causa, cifr¨® este blanqueo en 250 millones de euros (unos 41.596 millones de las antiguas pesetas). Sin embargo, otras fuentes elevan a m¨¢s de 600 millones la cantidad blanqueada. El fiscal antimafia de la Costa del Sol asegur¨® ayer que "lo peor est¨¢ por llegar".
Vulneraci¨®n de las garant¨ªas constitucionales
El defensor de uno de los notarios implicados en la trama, Hip¨®lito Mar¨ªn Hortelano, ha asegurado que todas las garant¨ªas constitucionales del procedimiento penal se est¨¢n vulnerando. El letrado, que defiende al notario que corresponde a las iniciales A.R.E., ha a?adido que, "en especial, de forma muy grave, la del principio acusatorio". Mar¨ªn mantiene que, hasta el momento, a los notarios "no se les imputa ning¨²n hecho, ni ning¨²n acto concreto", sino que hay "impresiones difusas sobre lo que es la funci¨®n notarial".
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