La red de blanqueo de dinero desarticulada en Marbella utilizaba m¨¢s de mil sociedades

La polic¨ªa espa?ola ha desarticulado una enorme red que blanqueaba dinero para el crimen organizado a escala internacional, con vinculaciones en los principales pa¨ªses europeos, adem¨¢s de Rusia, Canad¨¢ y Estados Unidos. Los expertos no dudan de que se trata del mayor golpe dado en Europa a este tipo de delito. Los investigadores calculan que necesitar¨¢n m¨¢s de un a?o de trabajo para descifrar todos los tent¨¢culos de esta red, que conducen inevitablemente a municipios de la costa espa?ola. "Habr¨¢ un antes y un despu¨¦s de esta operaci¨®n", comentaba una fuente policial. "Estamos ante un golpe cuyas repercusiones finales todav¨ªa no podemos calibrar", se?al¨® una fuente del Ministerio del Interior. No hay una cifra sobre la cantidad de dinero que mov¨ªa esta red, pero algunas fuentes se?alan que podr¨ªa superar los 600 millones de euros.

La polic¨ªa se ha incautado de 251 inmuebles, entre ellos dos urbanizaciones enteras, adem¨¢s de 42 coches de lujo, dos aviones, un yate, obras de arte y joyas

En una de las notar¨ªas implicadas se constitu¨ªan hasta siete empresas en una misma ma?ana a nombre de un empleado del bufete investigado

Una empresa holandesa reinvert¨ªa a su filial en la Costa del Sol "masivas" cantidades de dinero con origen en la empresa petrolera rusa Yukos

Dinero procedente de grupos dedicados al narcotr¨¢fico, tr¨¢fico de armas, prostituci¨®n, secuestros, ajustes de cuentas, homicidios y estafas ten¨ªa su centro de operaciones en un despacho de abogados de Marbella, desde donde se canalizaba hacia el mercado inmobiliario grandes inversiones de dinero procedentes del exterior a trav¨¦s de una mara?a de m¨¢s de mil sociedades domiciliadas en la Costa del Sol y Gibraltar, entre otras localidades. Entre las sociedades involucradas hab¨ªa empresas relacionadas con la petrolera rusa Yukos, nacionalizada por el Gobierno ruso por sus actividades irregulares.

El valor de los bienes incautados s¨®lo en Espa?a asciende a m¨¢s de 250 millones de euros, "en una estimaci¨®n muy prudente", seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n.

A finales de septiembre de 2003, la polic¨ªa francesa solicit¨® informaci¨®n a la espa?ola, mediante comisi¨®n rogatoria, sobre una empresa que operaba en Espa?a y que estaba vinculada a un narcotraficante. Del hilo de aquella comprobaci¨®n aparentemente rutinaria la polic¨ªa fue descubriendo una madeja de sociedades que ten¨ªan un denominador com¨²n: buena parte de ellas estaban domiciliadas en un despacho de abogados de Marbella, DVA (Del Valle Abogados), presidido por un letrado de origen chileno, Fernando del Valle. La t¨¦cnica utilizada en la constituci¨®n de dichas sociedades no resultaba ninguna sorpresa para agentes experimentados en delitos econ¨®micos, ni siquiera el hecho de que el rastro de muchas de ellas terminara por perderse en Gibraltar, un lugar donde hay domiciliadas m¨¢s sociedades (unas 80.000, seg¨²n los ¨²ltimos c¨¢lculos) que habitantes (alrededor de 30.000). Durante las primeras investigaciones, lo que m¨¢s sorprendi¨® a los agentes fue la intensa actividad de este despacho en determinadas notar¨ªas de Marbella, donde en el mismo d¨ªa, y ante el mismo notario, llegaban a constituirse hasta siete sociedades distintas pero relacionadas. Las sospechas crecieron cuando, tras los primeros seguimientos, la polic¨ªa advirti¨® entre los clientes del despacho a ciudadanos extranjeros con antecedentes penales.

Las empresas constituidas en el despacho Del Valle Abogados estaban a nombre de empleados del bufete, sobre todo abogadas pero tambi¨¦n una telefonista. Alguna de estas personas constaba en los registros p¨²blicos como administrador ¨²nico de m¨¢s de 200 sociedades. Por otro lado, estas sociedades ten¨ªan como actividad la promoci¨®n inmobiliaria. Se produc¨ªa tambi¨¦n un mecanismo de ingenier¨ªa societaria mediante el cual una empresa llevaba a otra y as¨ª sucesivamente hasta que se perd¨ªa la pista en alg¨²n para¨ªso fiscal, fundamentalmente Gibraltar, y mecanismos de ingenier¨ªa financiera, puesto que se registraban transacciones econ¨®micas entre estas empresas, que se compraban y vend¨ªan inmuebles. "El problema para identificar a algunos de los propietarios de esas inversiones est¨¢ en que acaban en un para¨ªso fiscal donde la propiedad de una ¨²ltima sociedad se pierde en unas acciones al portador. Esas acciones pertenecen a quien las tenga en su poder", declar¨® un experto de la polic¨ªa. El volumen econ¨®mico que eran capaces de mover algunas de estas sociedades era muy alto y queda determinado por el valor incautado de sus propiedades inmobiliarias en Espa?a: un total de 251 inmuebles, entre los que hay dos urbanizaciones enteras, una de ellas todav¨ªa con la mayor¨ªa de chal¨¦s puestos a la venta y algunos sin terminar de construir.

La investigaci¨®n se fue complicando en cuanto las sociedades operaban con otras domiciliadas en pa¨ªses extranjeros. Las redes de estas sociedades llevaban en algunos casos a Estados Unidos, Canad¨¢, Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda y Rusia, entre otros pa¨ªses. "Hemos sido muy prudentes en la valoraci¨®n de los bienes incautados", manifest¨® una fuente policial, "pero hemos llegado a bloquear hasta m¨¢s de 30 millones de euros en cuentas corrientes domiciliadas en bancos espa?oles y a requisar 410.000 euros en efectivo, lo cual no es muy normal en este tipo de operaciones y nos da una idea de la gran cantidad de dinero que manejaban". La nota de Interior destaca que se han incautado 42 veh¨ªculos de alta gama (de las marcas Rolls Royce, Ferrari, Porsche, Mercedes...). "Y eso que no hemos contado los veh¨ªculos normales", declar¨® uno de los investigadores. "En la caja fuerte del despacho de uno de los abogados encontramos hasta 21 llaves de autom¨®viles, eso sin contar bienes que no hemos podido valorar todav¨ªa, como son joyas y gran cantidad de obras de arte". La nota policial destac¨® tambi¨¦n la incautaci¨®n de un yate en Puerto Ban¨²s y dos aviones en el aeropuerto de M¨¢laga (una tipo EC-DDL y otra King Air C90), valorados cada uno de 1.200.000 euros. "Esa es una valoraci¨®n que hemos hecho apresuradamente, buscando el precio de esos modelos por Internet", coment¨® una fuente de Interior.

El despacho de abogados canalizaba parte de su actividad en tres notar¨ªas de Marbella, casi la mitad de las existentes en la localidad. La detenci¨®n de estos tres notarios ha tenido una gran repercusi¨®n p¨²blica, pero no ha resultado una sorpresa en M¨¢laga, donde, seg¨²n fuentes judiciales, se hab¨ªan producido en los ¨²ltimos tiempos un n¨²mero desproporcionado de condenas, tanto de notarios como de corredores de comercio, todas ellas por delitos de falsedad documental. Uno de los notarios detenidos cambi¨® recientemente su actividad a la provincia de Granada.

Con el tiempo, la polic¨ªa se dio cuenta de la importancia de la investigaci¨®n. Entre los clientes del bufete estaban ciudadanos involucrados en actividades propias del crimen organizado, asentados en la Costa del Sol, donde hac¨ªan, en algunos casos, labor de delegados de estas organizaciones. Se trataba de clientes relacionados con actividades como el narcotr¨¢fico y la prostituci¨®n o delitos como extorsi¨®n, secuestros, homicidios y ajustes de cuentas. Tambi¨¦n hab¨ªa clientes relacionados con estafas, evasi¨®n de impuestos y fraudes burs¨¢tiles. La polic¨ªa ten¨ªa definido el perfil de esta clientela y la actividad del despacho, considerado como mercantil y cuyos abogados apenas ten¨ªan actividad en los juzgados. La nota emitida por el Ministerio del Interior destaca que se ha podido constatar "el descubrimiento de al menos nueve organizaciones delictivas que utilizaban el despacho como centro de lavado de sus ganancias il¨ªcitas, obtenidas tanto en Espa?a como en el extranjero". Entre los 41 detenidos hay ciudadanos marroqu¨ªes, franceses (algunos de origen argelino), finlandeses, rusos y ucranios.

En la investigaci¨®n sali¨® a relucir la actividad de empresas holandesas relacionadas con otras de la Costa del Sol y que canalizaban fondos con origen en la petrolera rusa Yukos. La nota de Interior especifica, en este caso, que "se ha llegado a determinar el posible destino final de importantes flujos de dinero procedente de una detracci¨®n ilegal y masiva de fondos con origen en la petrolera Yukos que, al parecer, fueron traspasados a una empresa holandesa y reinvertidos por su filial en Espa?a". La nota se?ala que ese hecho "motiv¨® el inter¨¦s por el caso de las autoridades pol¨ªticas y judiciales rusas".

La Operaci¨®n Ballena Blanca, en la que han participado m¨¢s de cien polic¨ªas, ha necesitado casi un a?o y medio de investigaci¨®n, actividad en la que han intervenido diferentes departamentos policiales coordinados por la Comisar¨ªa General de Polic¨ªa Judicial. La investigaci¨®n ha estado centralizada por la UDYCO de la Costa del Sol, con intervenci¨®n de la Unidad de Delitos Econ¨®micos y apoyo de especialistas de la Agencia Tributaria. Tambi¨¦n se incorpor¨® a estas tareas el nuevo Grupo de Respuesta Especial al Crimen Organizado (GRECO), recientemente creado para dar apoyo a las zonas m¨¢s castigadas por las mafias. Precisamente, el grupo situado en la Costa del Sol fue el primero en ponerse en marcha, en paralelo con el nombramiento del primer fiscal antimafia en la Costa del Sol, Juan Carlos L¨®pez Caballero. "Seguiremos aumentando los recursos de estos cuerpos y formando m¨¢s especialistas para hacer frente a una situaci¨®n que tambi¨¦n preocupa a nuestros socios de la UE", declar¨® Jos¨¦ Antonio Alonso, ministro del Interior.

Los investigadores no descartan nuevas detenciones ni mayores repercusiones pero defienden la rigurosidad de la operaci¨®n. "Est¨¢ muy bien documentada y las primeras impresiones constatan todo lo que ya se sab¨ªa. Estas operaciones son muy largas en el tiempo, pero, precisamente por eso, son muy dif¨ªciles de echar atr¨¢s en los tribunales. Y ahora tenemos un cami¨®n lleno de documentos".