Desasticulada una red de agencias de cambio dedicada al blanqueo
Diez detenidos y 11 inmuebles y 12 veh¨ªculos de lujo intervenidos en la Costa del Sol
Aparentaban dedicarse al cambio de moneda a turistas pero en realidad sus clientes eran organizaciones delictivas dedicadas al tr¨¢fico de estupefacientes. La Polic¨ªa Nacional ha desmantelado un grupo de agencias de cambio dedicadas al blanqueo de capitales en la Costa del Sol. Como resultado de la operaci¨®n hay diez detenidos y han sido intervenidos 11 inmuebles, cerca de 1.000.000 de euros y 12 veh¨ªculos de alta gama.
La investigaci¨®n, de cinco meses de duraci¨®n, cifra la actividad de estas agencias en 180.000.000 de euros cambiados entre 2005 y 2009. La operaci¨®n comenz¨® cinco meses atr¨¢s, centrada en la actividad de un grupo de agencias de cambio de divisas asentadas principalmente en la localidad de Fuengirola (M¨¢laga).
Las agencias de cambio eran un instrumento imprescindible para este tipo de organizaciones, para transformar las enormes cantidades moneda brit¨¢nica procedente de las ventas de estupefacientes en su pa¨ªs, por billetes de euro. Con este cambio, resultan m¨¢s viables tanto para introducir en el tr¨¢fico financiero regular de la Uni¨®n Europea, como para pagar la droga procedente generalmente del norte de ?frica, y para su transporte y ocultaci¨®n.
Demasiadas operaciones de cambio
Los investigadores descubrieron un elevado volumen de operaciones de cambio de libras en euros, acotadas casi exclusivamente al ¨¢rea geogr¨¢fica de Fuengirola, y desproporcionadas con la afluencia de turistas brit¨¢nicos en la zona y el escaso n¨²mero de clientes que acud¨ªan a las agencias. Varias agencias de cambio de divisas recib¨ªan bolsas con libras esterlinas en lugares ajenos a los establecimientos autorizados. Posteriormente ingresaban estas libras, siempre en efectivo y en billetes peque?os de 20, en entidades bancarias para su conversi¨®n en billetes de 500 euros.
El modus operandi tras recoger las bolsas con el dinero en efectivo, consist¨ªa en acudir a diversas entidades bancarias con cuyos empleados ya ten¨ªan connivencia, dados los contactos frecuentes anteriores mantenidos en virtud de su actividad laboral, para realizar el cambio a euros. Posteriormente, el mismo d¨ªa o al d¨ªa siguiente de ingresar el dinero, volv¨ªan a concertar una cita con la persona que les hab¨ªa entregado las libras, para entregarle los billetes de euro, retirando el porcentaje de su comisi¨®n.
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