Detenidas 18 personas en Madrid y alrededores por el timo de las cartas nigerianas
Esta red internacional estaf¨® m¨¢s de 11 millones con este timo, que consiste en vender cartulinas negras que simulan d¨®lares
El famoso timo de las cartas nigerianas -vender cartulinas negras que simulan billetes de d¨®lares norteamericanos- sigue en plena vigencia. La polic¨ªa espa?ola, en colaboraci¨®n con el FBI y el servicio de investigaci¨®n brit¨¢nico SOCA, ha detenido a 18 personas acusadas de cometer este fraude a nivel internacional desde Madrid y los municipios de los alrededores, seg¨²n ha informado la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa y la Guardia Civil.
Uno de los detenidos es adem¨¢s un empleado bancario, puesto que utilizaba para una apariencia de mayor veracidad al delito. El fraude denunciado asciende a 11 millones de euros y las v¨ªctimas se reparten por Estados Unidos, Australia, M¨¦xico y varios pa¨ªses europeos.
Entre 50.000 y dos millones de euros por persona
Las cartas en las que anunciaban la tenencia de una herencia multimillonaria se hac¨ªan desde las localidades de Torrej¨®n de Ardoz, Fuenlabrada, M¨®stoles, Getafe, Madrid y Gerona. Siempre estaban a cargo de ciudadanos nigerianos. En esas cartas le dec¨ªan al destinatario que los remitentes hab¨ªan recibido una herencia, pero que para hacerse cargo de ella era preciso hacer varios pagos a los miembros del grupo. Despu¨¦s de hacer varios desembolsos nunca se recib¨ªa la cantidad prometida, seg¨²n fuentes policiales.
La organizaci¨®n remit¨ªa miles de cartas y de correos electr¨®nicos todos los d¨ªas, lo que les ha permitido enga?ar a numerosas v¨ªctimas extranjeras. El perjuicio econ¨®mico oscilaba entre los 50.000 y dos millones de euros por persona.
Una novedad de este grupo es que la organizaci¨®n contaba con la colaboraci¨®n de un empleado de una entidad bancaria, que trabajaba como jefe de caja y moneda extranjera. Este recib¨ªa a las v¨ªctimas del timo y les hac¨ªa creer que el dinero de la herencia estaba depositado en el Banco de Espa?a. Para hacerse con ¨¦l era necesario efectuar las transferencias en cuentas particulares para evitar complicaciones de ¨²ltima hora.
A los arrestados se les imputa un delito continuado de estafa, falsificaci¨®n de documentos, blanqueo de capitales y asociaci¨®n il¨ªcita. Los agentes hicieron 17 registros en Madrid, alrededores y en Gerona, entre ellos 11 domicilios particulares, un restaurante, un locutorio, una oficina de un banco y un trastero, entre otros lugares. Se han incautado siete veh¨ªculos de alta gama y se han bloqueado 114 cuentas bancarias.
En la investigaci¨®n han participado la Brigada de Delitos Econ¨®micos de la Comisar¨ªa General de Polic¨ªa Judicial, la Comisar¨ªas Generales de Extranjer¨ªa y Polic¨ªa Cient¨ªfica y la comisar¨ªa de Centro, en Madrid, entre otras.
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