Imputadas 21 personas por blanquear 223.000 euros en locutorios
Todos los detenidos enviaban el dinero, procedente de tr¨¢fico de drogas, a un mismo destino y una sola vez cada uno
El dinero proced¨ªa de delitos y lo enviaban legalmente a trav¨¦s de dos locutorios en Madrid. El destino era siempre el mismo: Bogot¨¢ (Colombia), a pesar de que los detenidos tienen diferentes nacionalidades. Se hac¨ªa en giros de m¨¢s de 30.000 euros, muy superiores a la media de este tipo de operaciones. Este proceder levant¨® hace ocho meses las sospechas de la Polic¨ªa Nacional que termin¨® por detener a principios de abril a 21 personas. Est¨¢n acusadas de blanquear 223.000 euros procedentes del tr¨¢fico de drogas, seg¨²n ha informado esta ma?ana la Jefatura Superior de Polic¨ªa de Madrid.
Los detenidos acudieron una ¨²nica vez a enviar el dinero y todos llevaban apuntado en un papel el nombre de los destinatarios. Seg¨²n la nota de la polic¨ªa, "los cabecillas de este tipo de organizaciones buscan a otras personas que, a cambio de comisiones, env¨ªan ese dinero al extranjero". No es la primera vez que se desarticula una banda que blanqueaba dinero a trav¨¦s de locutorios. En febrero, 28 personas fueron detenidas por remitir hasta 100 millones de euros procedentes de actividades delictivas, seg¨²n la polic¨ªa.
La Polic¨ªa asegura que los 21 imputados actuaban de manera coordinada. Cambiaban constatemente de domicilio y usaban numerosas medidas de seguridad para evitar ser localizados. Esto complic¨® la investigaci¨®n policial, seg¨²n la nota, que adem¨¢s apunta al env¨ªo de dinero de manera fraccionada como "uno de los procedimientos m¨¢s habituales para el blanqueo de capitales".
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