Los tres frentes judiciales de Corinna Larsen

La reapertura de la pieza Carol, sobrese¨ªda provisionalmente en septiembre de 2018 por un juzgado de la Audiencia Nacional, supone un nuevo frente judicial para Corinna Larsen. Al frente suizo que afronta desde hace dos a?os se une ahora un inesperado frente espa?ol con el que sus abogados londinenses no contaban. Y sobrevolando estos dos escenarios planea la amenaza de un tercero en Espa?a, el derivado de la investigaci¨®n iniciada por la fiscal¨ªa del Tribunal Supremo sobre el rey em¨¦rito donde Larsen ocupa, tambi¨¦n, un papel importante.

La causa suiza

Larsen, de 55 a?os, est¨¢ siendo investigada en Ginebra por el fiscal Yves Bertossa por blanqueo agravado de capitales, un delito con penas de hasta cinco a?os de c¨¢rcel. La consultora alemana se ha visto obligada a declarar, acompa?ada de dos letrados suizos, para intentar explicar por qu¨¦ recibi¨® del rey em¨¦rito una donaci¨®n de 64.8 millones en junio de 2012. El dinero fue desde una cuenta de Juan Carlos I en banco Mirabaud hasta una de la sociedad Solare de Larsen en una filial del banco Gonet & Cie en Nassau (Bahamas). Seg¨²n su declaraci¨®n, desvelada por EL PA?S, se trat¨® de una donaci¨®n irrevocable ¡°por gratitud, por amor y porque ten¨ªa la esperanza de recuperarme¡±.

La Fiscal¨ªa del Cant¨®n de Ginebra investiga si el origen del dinero que recibi¨® Larsen del rey em¨¦rito es una presunta comisi¨®n pagada por el Gobierno de Arabia Saud¨ª por supuestas gestiones del entonces jefe del Estado para que un consorcio de 12 empresas espa?olas consiguiera las obras del AVE entre Medina y la Meca, un contrato de 6.500 millones.

Los abogados de Larsen esgrimen en sus escritos que Juan Carlos I recibi¨® el ¡°regalo¡± del rey Abdal¨¢ bin Abdelaziz un a?o antes de que se hicieran p¨²blicas las condiciones del tramo obtenido por las empresas espa?olas. Y destacan que en general son las empresas adjudicatarias las que pagan comisiones y no el pa¨ªs donde se lleva a cabo la obra.

Revive la pieza Carol

Tras el hallazgo de la cuenta suiza del rey em¨¦rito, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel Garc¨ªa Castell¨®n ten¨ªa claro reabrir la pieza Carol que el magistrado Diego de Egea archiv¨® provisionalmente por falta de pruebas y con el acuerdo de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. La inc¨®gnita era el alcance de esta reapertura. Hasta d¨®nde llegar¨ªa y a qui¨¦n alcanzar¨ªa.

En esta pieza se investig¨® la grabaci¨®n del comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo a Corinna Larsen durante un encuentro en un hotel en Londres en 2015. En las cintas, Larsen aseguraba que Juan Carlos I ten¨ªa cuentas en Suiza y le acusaba de intentar cobrar comisiones por la obra del AVE a la Meca.

La iniciativa de Bertossa de enviar las declaraciones de los investigados en Suiza directamente a la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo, que ha iniciado su propia investigaci¨®n al margen del juzgado de la Audiencia Nacional, ha limitado la actuaci¨®n de Garc¨ªa Castell¨®n en la reapertura de este nuevo frente judicial para Larsen.

El magistrado ha citado como investigados a Larsen y a Juan Villalonga, el organizador del encuentro londinense entre la alemana y el comisario jubilado. Se investiga una gesti¨®n concreta: el encargo de la empresaria a Villarejo de unos datos de una persona de nacionalidad espa?ola. El magistrado quiere determinar si este encargo, supuestamente delictivo, se llev¨® a cabo. Y en su auto, con la expresi¨®n ¡°en principio¡±, deja claro que en adelante la reapertura de esta pieza podr¨ªa afectar a otros de los supuestos delitos que emanar¨ªan de las cintas investigadas.

La inc¨®gnita del Supremo

Las diligencias de investigaci¨®n abiertas por la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo sobre el rey em¨¦rito por indicios de un presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales sobrevuelan sobre el futuro penal de Corinna Larsen.

Alejandro Luz¨®n, fiscal jefe anticorrupci¨®n, remiti¨® al alto tribunal un informe con la investigaci¨®n desarrollada por el fiscal Luis Pastor sobre un presunto delito de corrupci¨®n en transacciones internacionales en las obras del AVE a la Meca. Pastor tom¨® declaraci¨®n a Larsen y a la comisionista iran¨ª Shahpari Zanganeh, exesposa del traficante de armas saud¨ª Adnan Khashoggi, as¨ª como a directivos del consorcio espa?ol.

Igual que en Suiza, en la causa espa?ola Larsen es protagonista principal en esta investigaci¨®n y alguno de sus compa?eros de viaje en el caso del fiscal helv¨¦tico, en el que ya han prestado declaraci¨®n en tres ocasiones, tienen ¡°totalmente asumido¡± que ser¨¢n llamados a declarar en Espa?a como investigados. Previsiblemente ella recorrer¨¢ el mismo camino, seg¨²n adelantan fuentes judiciales