El contable estafador que cay¨® en un timo de criptomonedas

Durante cuatro a?os, el responsable econ¨®mico de una poderosa empresa turronera de Xixona (Alicante) arm¨® una contabilidad ficticia que le permiti¨® desviar unos 400.000 euros a sus cuentas y las de su mujer, con la que cre¨® una sociedad en la que acumulaba los fondos, seg¨²n una investigaci¨®n policial. Se adjudic¨® un sobresueldo de 500 euros mensuales, creaba facturas falsas y manipulaba los libros para disimular los descuadres contables y fiscales. La treta, sin embargo, no le ha salido bien. Y no solo porque su jefe lo pill¨®, lo denunci¨® y ha acabado detenido por la Guardia Civil junto a su mujer, sino tambi¨¦n porque parte de sus ingresos il¨ªcitos los invirti¨® en un negocio de criptomonedas en el que acab¨® siendo estafado. Los investigadores esperan que el arrestado denuncie este timo para poder indagar cu¨¢nto dinero perdi¨®.

El contable se hizo cargo de las cuentas de la firma en 2017. La Guardia Civil sostiene que el volumen de negocio de la empresa era tan alto que ni los fondos desviados ni el aumento de sueldo il¨ªcito se percibieron en los balances anuales. Pero eso fue as¨ª solo hasta el pasado mes de junio, cuando el empresario que lo contrat¨® comenz¨® a sospechar que algunos de los n¨²meros que aparec¨ªan en sus libros no eran reales. Y lo puso en conocimiento de la Guardia Civil, pero apunt¨® por lo bajo: declar¨® que, seg¨²n sus c¨¢lculos, le pod¨ªan faltar unos 340.000 euros.

El equipo de Delitos Econ¨®micos de la comandancia de Alicante se hizo cargo de la investigaci¨®n. Los agentes descubrieron que parte del dinero destinado a pagos a proveedores y n¨®minas acababa en las cuentas bancarias del empleado sospechoso, de su esposa o de la sociedad pantalla que ambos hab¨ªan creado. El total sustra¨ªdo, incluidos los 500 euros mensuales que aportaba irregularmente a su propia n¨®mina, ronda los 400.000 euros, detalla el instituto armado.

Al parecer, la pareja arrestada invirti¨® el dinero en la compra de veh¨ªculos e inmuebles. En concreto, empleaban una de las cuentas en la que transfer¨ªan el dinero de la empresa en ¡°pagar la reserva y las cuotas de la adquisici¨®n de un inmueble cuyo precio ronda los 350.000 euros¡±, relata la Guardia Civil. Los agentes tambi¨¦n descubrieron que el presunto estafador hab¨ªa sido estafado. Emple¨® ¡°un montante importante¡± del dinero desviado en un negocio de criptomonedas que result¨® tan ficticio como su ingenier¨ªa contable. Y perdi¨® lo invertido. ¡°Al tratarse de un delito contra la propiedad privada¡±, afirman fuentes de la Guardia Civil, ¡°no lo podemos investigar de oficio¡±. El arrestado tendr¨ªa que interponer una denuncia para saber qui¨¦n le ha birlado el dinero que previamente hab¨ªa sustra¨ªdo de las cuentas de la empresa.

El contable, de 51 a?os, fue arrestado como presunto autor material de un delito continuado de estafa agravada, otro de apropiaci¨®n indebida y un tercero de falsedad documental. Su esposa, de 54 a?os, tambi¨¦n fue detenida por su presunta participaci¨®n a t¨ªtulo lucrativo en los hechos. La mujer fue puesta en libertad y espera una citaci¨®n del juzgado. El exempleado de la turronera tambi¨¦n est¨¢ en libertad, pero con cargos. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n n¨²mero 3 de San Vicente del Raspeig ha bloqueado a la pareja nueve cuentas bancarias, seis inmuebles y dos veh¨ªculos.