Corinna Larsen utiliz¨® 12 sociedades en para¨ªsos fiscales durante su relaci¨®n con Juan Carlos I
La investigaci¨®n suiza aflora la compleja madeja ¡®off shore¡¯ que cre¨® para ocultar m¨¢s de 70 millones y comprar mansiones
Corinna Larsen cre¨® una compleja madeja de, al menos, 12 sociedades y opacos fideicomisos en para¨ªsos fiscales a miles de kil¨®metros de su residencia monegasca. El objetivo de la alambicada estructura financiera, dise?ada por sus abogados suizos Maurice Turrettini y ...
Corinna Larsen cre¨® una compleja madeja de, al menos, 12 sociedades y opacos fideicomisos en para¨ªsos fiscales a miles de kil¨®metros de su residencia monegasca. El objetivo de la alambicada estructura financiera, dise?ada por sus abogados suizos Maurice Turrettini y Dante Can¨®nica, era ocultar m¨¢s de 70 millones de euros en cuentas y propiedades.
La larga lista de sociedades instrumentales tras la que aparece el nombre de Larsen y, en ocasiones de sus dos hijos, ha aflorado durante la investigaci¨®n del fiscal suizo Yves Bertossa que, desde 2018, la mantiene imputada por un presunto delito de blanqueo agravado de capitales. EL PA?S ha tenido acceso a las pesquisas del fiscal jefe de Ginebra en las que figuran las gestiones de la examante de Juan Carlos I para esconder el millonario patrimonio que obtuvo a la sombra del entonces jefe del Estado.
De Suiza a Nas¨¢u (Bahamas): la ¡°donaci¨®n¡± de 64,8 millones. Larsen utiliz¨® su sociedad instrumental Solare para recibir en el para¨ªso fiscal de Bahamas los 64,8 millones de euros que Juan Carlos I le transfiri¨® de manera ¡°irrevocable¡± en junio de 2012 desde la cuenta de la fundaci¨®n paname?a Lucum en el banco Mirabaud & Cie en Ginebra. El dinero se ingres¨® en una cuenta a nombre de Solare en el banco Gonet & Cie.
¡°Decidimos [Can¨®nica y ella] abrir una cuenta en Gonet Bahamas. La decisi¨®n se tom¨® porque suelo visitar Bahamas y aprecio este lugar. Siendo residente monegasca pod¨ªa abrir una cuenta donde quisiera en el mundo sin consecuencias fiscales. Creo que es preferible no poner todos los activos en el mismo lugar¡±, justific¨® en su declaraci¨®n al fiscal Bertossa desvelada por este diario. El banquero afirma que fue ella quien pidi¨® abrir la cuenta en Bahamas y Larsen asegura lo contrario.
Mansi¨®n de 14 millones en el campo a nombre de Jade Trust, fundaci¨®n paname?a. En 2015, tres a?os despu¨¦s de recibir los 64,8 millones de Juan Carlos I, Larsen compr¨® Chyknell Hall Estate, una propiedad de 200 acres (unas 81 hect¨¢reas), 11 habitaciones, biblioteca y campo de cr¨ªquet, en Bridgnorth (Shropshire), en el coraz¨®n de la campi?a inglesa, cerca de Gales. La mansi¨®n figura a nombre de Jade Trust, una fundaci¨®n paname?a cuyo beneficiario es Alexander, el hijo de la consultora, que entonces ten¨ªa 13 a?os.
¡°Adquir¨ª esta mansi¨®n a trav¨¦s de un trust [fundaci¨®n] cuyo beneficiario era mi hijo. Recurr¨ª a una estructura como esta porque estimaba que mi hijo, una vez que fuera mayor de edad, no tendr¨ªa la madurez suficiente para administrar este bien¡±, explic¨® Larsen al fiscal que investiga sus propiedades.
Las fundaciones permiten ocultar la identidad de los beneficiarios de los fondos que administran. La compra de esta casa se hizo v¨ªa un pr¨¦stamo de Solare, la sociedad de Corinna que recibi¨® la ¡°donaci¨®n¡± de Juan Carlos I, a favor de Honeybird Corporation, otra sociedad paname?a de Larsen.
Chyknell Hall Estate, construida en 1814, cost¨® seis millones de libras (siete millones de euros) y Larsen invirti¨® otros siete en su reforma.
Mountain Lion Inc, una sociedad para registrar un terreno regalo del rey de Marruecos. La examiga del rey em¨¦rito cre¨® la entidad para poner a nombre de esta sociedad instrumental un terreno en Marrakech que, seg¨²n afirma, le regal¨® el rey de Marruecos, Mohamed VI. Como en otras ocasiones, el creador de la estructura extraterritorial fue el abogado suizo Can¨®nica, director de la fundaci¨®n paname?a tras la que se ocultaba en Ginebra la fortuna de Juan Carlos I. Can¨®nica est¨¢, tambi¨¦n, imputado por blanqueo.
¡°Es un regalo del rey de Marruecos. Fue un regalo para m¨ª, no a favor de Juan Carlos I. Visit¨¦ al rey de Marruecos para agradecerle su regalo. Esperaba que construyera una casa en el terreno... Y decidi¨® ofrecerme ese terreno para que invirtiera all¨ª¡±, asegur¨® Larsen al fiscal. En 2015, la consultora afirm¨® lo contrario al excomisario Jos¨¦ Manuel Villarejo.
Siam Partners S. A., una sociedad para comprar con Juan Carlos I dos apartamentos en Villars-sur-Ollon, estaci¨®n de esqu¨ª suiza. Para adquirir dos apartamentos que costaron unos cuatro millones de francos suizos (3,7 millones de euros), Larsen cre¨® la sociedad Siam Partners S. A. Esta sociedad recibi¨® en 2009 ¡°pr¨¦stamos¡± de Juan Carlos I, a trav¨¦s de su fundaci¨®n paname?a Lucum, de 2.199.000 francos suizos (2,1 millones de euros) que la consultora afirma haber devuelto ¡°con intereses¡±.
Larsen lo ha explicado as¨ª a la justicia suiza: ¡°Cre¨¦ esta sociedad para recibir un pr¨¦stamo de Juan Carlos I destinado a comprar dos casas en Villars. Yo ya ten¨ªa un apartamento all¨ª. En aquella ¨¦poca, 2009, mi hijo estudiaba en el internado L¡¯Aiglon. El apartamento ten¨ªa tres habitaciones. Era perfecto para mi madre, mi hijo y yo. Entonces Juan Carlos I frecuentaba mucho Villars. El apartamento era muy peque?o para acogerle. Decidimos comprar dos apartamentos en la misma residencia. Financi¨¦ por m¨ª misma alrededor del 50%. La otra mitad fueron aportados por Juan Carlos I v¨ªa pr¨¦stamos a la sociedad Siam Partners S. A.¡±.
La consultora dice desconocer detalles sobre la sociedad Calden, otra instrumental creada por Can¨®nica, que firm¨® el contrato de los supuestos pr¨¦stamos.
Poco despu¨¦s del reembolso, en diciembre de 2010, Larsen recibi¨® en su cuenta suiza del banco Mirabaud & Cie, cinco millones de d¨®lares (4,3 millones de euros) del Gobierno de Kuwait. El pago tuvo lugar poco despu¨¦s de que el entonces rey de Espa?a visitara ese pa¨ªs ¨¢rabe. Larsen lo atribuye a sus gestiones como consultora. Luc Thevenoz, el representante del banco, se?ala que el ingreso se justific¨® ¡°con una carta m¨¢s que un contrato¡±.
La casa de 10 millones de Corinna en Londres, a nombre de una sociedad en Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas. En esta ocasi¨®n los arquitectos de la opaca estructura de Larsen eligieron ese para¨ªso fiscal, situado en el mar del Caribe. Crearon la sociedad Riverhouse Partner, bajo la direcci¨®n del abogado ginebrino Turrettini y con Larsen como propietaria. El prop¨®sito de la sociedad era abrir una cuenta en el Mirabaud & Cie. Se emple¨® para comprar la casa en Eaton Square en la que reside la consultora.
La vivienda cost¨® cinco millones de libras (5,8 millones de euros), adem¨¢s de otros cuatro (4,6 millones de euros) invertidos en su reforma. De nuevo, Juan Carlos I particip¨® en su compra. ¡°Es cierto que Juan Carlos I particip¨® en la financiaci¨®n para la adquisici¨®n de esta casa por encima de 1,5 millones de libras (1,7 millones de euros). Se trataba de una donaci¨®n de su parte a mi favor¡±, declar¨® Larsen a Bertossa. Los fondos empleados para la compra proven¨ªan de Gulf Development (GDI), una nueva sociedad de Larsen radicada en las islas Caim¨¢n, otro vidrioso para¨ªso fiscal.
Sociedad en Seychelles con el empresario mexicano Allen Sangin¨¦s-Krause, amigo del rey em¨¦rito. En este para¨ªso fiscal que acaba de salir de la lista negra de la UE, Larsen y Sangin¨¦s-Krause crearon en 2008 Fortuna Ventures Ltd. La consultora lo hizo a trav¨¦s de su sociedad Apollonia Holdings, y el amigo de Juan Carlos I mediante su empresa Montpascal Holdings. El Tribunal Supremo investiga al rey em¨¦rito por el uso de tarjetas de cr¨¦dito cedidas por este empresario.
Un a?o despu¨¦s Larsen cre¨® en Seychelles Apollonia Holdings GMBH. Lo hizo, a trav¨¦s del despacho paname?o Alcogal, una m¨¢quina de crear sociedades a ??????????????????????????????????????????miles de defraudadores de todo el planeta. Desde 2004, la examiga del rey em¨¦rito trabaja como mediadora en negocios internacionales mediante otra de sus sociedades, Apollonia Associates, con oficina en M¨®naco.
Fideicomiso en Nueva Zelanda para cobrar del Fondo de Inversiones Hispano-Saud¨ª. Larsen plane¨® en 2007 que los gestores que administraban desde Nueva Zelanda un fideicomiso a su nombre denominado Peregrine entregaran en caso de que ella muriera a Juan Carlos I ¡°el 30% de los ingresos provenientes del Fondo de Inversiones Hispano Saudi¡± que el anterior jefe del Estado hab¨ªa patrocinado y para el que ella hab¨ªa trabajado. El abogado de Larsen afirma que esos documentos son falsos.
Otra sociedad denominada Peregrine 55, que cuelga de la anterior, est¨¢ relacionada con la consultora. En las dos aparece, de nuevo, el despacho paname?o Alcogal.??????
La pr¨®rroga de la investigaci¨®n, pendiente de unos papeles
La Fiscalía del Tribunal Supremo sigue preparando el decreto de archivo de las tres investigaciones abiertas a Juan Carlos I por el dinero que manejó durante años en el extranjero sin declararlo a la hacienda española.
La prescripción de los delitos, la inviolabilidad del rey emérito hasta 2014 —no puede ser investigado ni imputado aunque se acredite que cometió algunas irregularidades castigadas en el Código Penal—, y la regularización de cantidades defraudadas al fisco que presentó antes de que supuestamente fuera informado de que le estaban invetigando por delito fiscal, hace que la Fiscalía del Supremo haya decidido archivar las tres diligencias sin presentar querella contra Juan Carlos I.
Fuentes conocedoras de la investigación señalaron que el decreto de archivo está pendiente aún de recibir una documentación solicitada al extranjero sobre supuestos movimientos de dinero vinculados al rey emérito. Pero que dado que la Fiscalía ya conoce esa información que han reclamado oficialmente, la llegada de la misma no alterará el informe detallado que están redactando para el archivo de los tres procedimientos. Si la documentación no llega antes del 17 de diciembre, la Fiscalía se vería obligada a prorrogar otros seis meses la investigación abierta a Juan Carlos I.
Las primeras diligencias están fechadas en junio de 2020. Los fiscales llevan 18 meses investigando el dinero que movió el rey emérito en el extranjero sin declararlo a la hacienda pública española, algo reconocido en parte por el emérito. Entre ese dinero están los 100 millones de dólares que el rey Abdulá le regaló en 2008 y que algunos años después Juan Carlos I donó a Corinna Larsen.