El banco donde Corinna Larsen recibi¨® 65 millones de Juan Carlos I cuestion¨® el origen del dinero

El banco Gonet & Cie, a cuya filial en Bahamas se transfirieron en 2012 los 64,8 millones que Juan Carlos I don¨® a Corinna Larsen, cuestion¨® internamente el origen del dinero e hizo preguntas que molestaron a los gestores de la cuenta cinco a?os despu¨¦s de recibirlo, seg¨²n se desprende de la investigaci¨®n judicial suiza a la que ha tenido acceso EL PA?S. Poco despu¨¦s de que la entidad revisara la cuenta, la por entonces amante del actual rey em¨¦rito traslad¨® su fortuna a otro banco de Estados Unidos.

En julio de 2017, el despacho en Ginebra de Dante C¨¢nonica, el abogado que dirig¨ªa la Fundaci¨®n Lucum del entonces jefe del Estado y asesoraba en sus sociedades pantalla a Corinna Larsen, cruz¨® varios correos con Pascal Hammerer, entonces consejero delegado de Gonet Bahamas. En dichos correos, este ¨²ltimo recab¨® m¨¢s datos para aclarar el origen de los 64,8 millones recibidos a nombre de la sociedad Solare, propiedad de Larsen. Unas peticiones de informaci¨®n que los gestores de ella interpretaron como ¡°amenazas¡±.

Yves Bertossa, el fiscal suizo que investiga el caso, interrog¨® en junio de 2019 a Nicolas Gonet, el due?o del banco, sobre estos correos, fechados el 20 de julio de 2017, y la raz¨®n por la que en uno de ellos se dice textualmente: ¡°La cosa va a arder¡±. El banquero, que declar¨® como testigo, le respondi¨® as¨ª: ¡°El banco hab¨ªa sido demandado por el bufete Canonica que nos reprochaba unos gastos abusivos, as¨ª como haber realizado churning [pr¨¢ctica ilegal de venta y compra excesiva de acciones para captar comisiones]. Nos defendimos, el tono subi¨®, y este intercambio de correos electr¨®nicos se enmarca en este contexto. Adem¨¢s, hab¨ªamos obtenido informaci¨®n complementaria, sobre todo por la prensa, de las relaciones de Corinna y Juan Carlos, lo que justificaba recuperar la informaci¨®n sobre la apertura de la cuenta y las preguntas al respecto¡±.

As¨ª, el departamento de cumplimiento del banco, que en junio de 2012 hab¨ªa aceptado recibir en su oficina de Bahamas los 64,8 millones desde la cuenta de la fundaci¨®n Lucum en el banco Mirabaud & Cie en Ginebra sin poner pegas, quiso revisar el origen del dinero. Empez¨® a hacer preguntas inc¨®modas. Y ese intento desat¨® el malestar de los Canonica, padre e hijo. El correo que Guerric Canonica, el hijo de Dante, remiti¨® el 20 de julio de 2017 a Pascal Hammerer, el primer ejecutivo del banco en el para¨ªso fiscal de Bahamas, en respuesta al enviado por este ¨²ltimo a su padre y a ¨¦l, es una muestra de la tensi¨®n que gener¨® la millonaria cuenta oculta de Corinna Larsen.

¡°Me tomo la libertad de indicarle que he tra¨ªdo al establecimiento de Ginebra de su grupo una cuenta de varias decenas de millones, parcialmente bajo administraci¨®n, y que estoy a punto de sugerirle al cliente que repatr¨ªe los activos que posee en un banco en Schwyz [ciudad suiza], con el que no est¨¢ completamente satisfecho, por una suma de 45 millones de francos suizos. Los correos de este tipo [se refiere al enviado por el ejecutivo de la filial en Bahamas], que contienen amenazas poco disimuladas contra un cliente de mi despacho no me tranquilizan. Dirijo, a mi pesar, copia de este correo al se?or Nicolas Gonet con quien siempre he mantenido excelentes relaciones, deseando que esto contin¨²e. Les invito a retirar su correo electr¨®nico cuyo contenido me tomo muy en serio, si no me ver¨¦ obligado a considerar la terminaci¨®n de cualquier relaci¨®n con el grupo¡±.

El consejero delegado del banco en Bahamas acept¨® el envite y respondi¨® que comenzar¨ªan desde cero una nueva revisi¨®n de la actividad de la cuenta y del origen de los fondos. Pero la relaci¨®n ya se hab¨ªa enturbiado y el dinero ¡ªal menos, 39 millones¡ª sali¨® muy pronto en direcci¨®n a otra cuenta de Larsen en el banco Fieldpoint de Nueva York, seg¨²n desvel¨® este peri¨®dico.

Explicaci¨®n al fiscal

Nicolas Gonet, el propietario del banco, lo explic¨® as¨ª al fiscal Bertossa: ¡°Corinna orden¨® que transfirieran en 2017 o 2018 la mayor parte de los activos de Solare a un banco en Nueva York. En 2015 o 2016 Corinna nos hab¨ªa presentado a un tal Tom Conway que a partir de entonces ser¨ªa quien gestionar¨ªa sus asuntos. Conway acostumbraba a trabajar con algunas entidades bancarias y sospech¨¢bamos que los activos se transferir¨ªan a una de ellas¡±.

El banquero declar¨® que tras el cruce de correos se revis¨® de nuevo la cuenta de la amiga del rey em¨¦rito, pero afirm¨® que no tuvo acceso a la investigaci¨®n. ¡°Nunca dudamos de que los activos de Solare pertenec¨ªan a Corinna. De hecho, el uso de esos activos se realiz¨® en beneficio de ella. No hab¨ªa transferencias en beneficio del rey de Espa?a¡±, aclar¨® al fiscal jefe del cant¨®n de Ginebra.

Gonet asegur¨® en su declaraci¨®n que fue Larsen quien le pidi¨® en 2012 que el dinero se enviara a la filial de su banco en Bahamas. ¡°Para mi banco hubiese sido preferible que se abriese en Suiza¡±.

¡ª?Qui¨¦n tom¨® la decisi¨®n en la reuni¨®n del 31 de mayo de 2012 de abrir una cuenta en Gonet Bahamas y no en Gonet Ginebra?¡ª pregunt¨® el fiscal al banquero.

¡ªCorinna explic¨® que no deseaba abrir una cuenta en Suiza porque se hab¨ªan dado varios casos de robo de datos¡ª respondi¨®.

¡ªFue Nicolas Gonet quien nos propuso abrir la cuenta en Gonet Bahamas. No quer¨ªamos ocultar los activos en el extranjero¡ª contest¨® Larsen al fiscal.

Gonet explic¨® al fiscal que tuvo un contacto telef¨®nico con Yves Mirabaud, el presidente del banco suizo donde inicialmente estaban los 64,8 millones, en la que este le explic¨® que no deseaban mantener los activos porque consideraba ¡°arriesgado para el banco a nivel medi¨¢tico conservar el dinero donado a Corinna, la amante del rey¡±.