?En qu¨¦ situaci¨®n queda Juan Carlos I? El fiscal Bertossa despeja el periplo procesal del em¨¦rito

El futuro judicial de Juan Carlos I se despeja. El archivo de la causa abierta en Suiza hace tres a?os por el fiscal Yves Bertossa sobre los 65 millones de euros que recibi¨® el entonces jefe del Estado, el 8 de agosto de 2008, en una cuenta secreta en el banco Mirabaud & Cie cierra definitivamente el escenario suizo, el m¨¢s incierto para el rey em¨¦rito. Aunque Juan Carlos I no figuraba como investigado, podr¨ªa haber sido llamado a declarar. El fiscal ginebrino indagaba desde 2018 el presunto cobro de una comisi¨®n por la construcci¨®n de las obras del AVE a La Meca. En su auto de sobreseimiento reconoce que no ha podido vincular suficientemente el pago de Arabia Saud¨ª al rey em¨¦rito con la adjudicaci¨®n del proyecto a un consorcio de empresas espa?olas y la rebaja de un 30% en la licitaci¨®n de la obra. Bertossa, no obstante, describe el ¨¢nimo de ¡°ocultaci¨®n¡± de las personas que movieron y recibieron el dinero, del mecanismo utilizado, una fundaci¨®n paname?a, y del banco suizo donde se abri¨® la cuenta. La entidad ha sido multada por no informar al organismo supervisor que persigue el blanqueo. Y detalla c¨®mo Corinna Larsen cobr¨® en su cuenta suiza seis millones del Gobierno de Kuwait y de Bar¨¦in poco despu¨¦s de que Juan Carlos I visitara ambos pa¨ªses en visita oficial.

Con el carpetazo a la causa suiza queda pendiente la decisi¨®n de la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo sobre las tres diligencias de investigaci¨®n abiertas sobre Juan Carlos I por presuntos indicios de delito. La inmunidad de la que goz¨® hasta su abdicaci¨®n, en junio de 2014, las dos regularizaciones voluntarias presentadas por su abogado ante la Agencia Tributaria y la posible prescripci¨®n de otros hechos por los que se le investiga obligar¨¢n previsiblemente al archivo de estas pesquisas. Solo quedar¨¢ pendiente la demanda civil que le acaba de presentar su examante Corinna Larsen por presunto acoso y espionaje en un tribunal de Londres. Estas son algunas preguntas y respuestas del calvario procesal de Juan Carlos I.

?Qu¨¦ investigaba el fiscal suizo Yves Bertossa? El presunto cobro de una comisi¨®n de 65 millones de euros, en 2008, de Juan Carlos I por las obras del AVE a La Meca construido por un consorcio de empresas espa?olas. El fiscal suizo sustentaba sus pesquisas en que los adjudicatarios rebajaron su oferta un 30% en la fase final del proyecto. Bertossa investigaba por un presunto delito de blanqueo agravado de capitales a los que movieron el dinero. A Corinna Larsen, examante del rey em¨¦rito, a la que don¨® los 65 millones en 2012, cuando el banco le oblig¨® a cerrar la cuenta; a Arturo Fasana, gestor de la cuenta suiza de Juan Carlos I; y a Dante Can¨®nica, director de la fundaci¨®n Lucum a cuyo nombre se abri¨® dicha cuenta. El banco Mirabaud & Cie tambi¨¦n estaba investigado como entidad jur¨ªdica. La pena por este delito se eleva a cinco a?os de prisi¨®n.

?Por qu¨¦ Juan Carlos I no figuraba entre los investigados? Pese a que toda la investigaci¨®n se centraba en los 65 millones recibidos por Juan Carlos I en su cuenta suiza, este no figuraba como investigado. Tampoco fue llamado a declarar en calidad de testigo. La posible inmunidad del rey em¨¦rito durante los a?os en los que se produjeron los hechos influy¨® en la decisi¨®n del fiscal suizo, seg¨²n fuentes del caso.

?Se hab¨ªan declarado los 65 millones ocultos en un banco suizo? El dinero no fue declarado a Hacienda. Arturo Fasana, gestor de la cuenta del rey, declar¨® al fiscal que el 80% de sus clientes espa?oles no declaraban al fisco las cantidades que ocultaban en Suiza. El banco tampoco pregunt¨® a Juan Carlos I, ni le exigi¨® que lo declarara.

?Por qu¨¦ se ha archivado este caso? El fiscal afirma que hubo ¨¢nimo de ocultaci¨®n entre los investigados, destaca que se utiliz¨® una fundaci¨®n paname?a y que nunca se acredit¨® suficientemente la raz¨®n de ese y de otros pagos, como uno de 1,8 millones del rey de Bar¨¦in, y otros de 6 millones a Larsen del Gobierno de Kuwait y de Bar¨¦in. Pero reconoce que la investigaci¨®n, pese a las m¨²ltiples declaraciones tomadas a los investigados y las diligencias llevadas a cabo, no ha podido acreditar suficientemente que el pago de los 65 millones que recibi¨® Juan Carlos I del Ministerio de Finanzas de Arabia Saud¨ª fuera una comisi¨®n por las obras del AVE entre Medina y La Meca.

?Que efectos tiene este archivo paras las diligencias que est¨¢n siendo tramitadas sobre el rey em¨¦rito en el Tribunal Supremo? No tendr¨¢ ning¨²n efecto jur¨ªdico ya que se trata de una causa diferente en la que el rey em¨¦rito no ha figurado como investigado. De cualquier forma, la investigaci¨®n suiza ha servido para conocer el pago de los 65 millones del Ministerio de Finanzas de Arabia Saud¨ª a Juan Carlos I, la existencia de la fundaci¨®n paname?a Lucum bajo cuyo paraguas se ocultaba el dinero y la donaci¨®n del rey em¨¦rito del dinero a Corinna Larsen cuando el banco Mirabaud & Cie le oblig¨® a cerrar la cuenta.

?Cu¨¢l es el futuro judicial en Espa?a de Juan Carlos I? El futuro judicial del rey em¨¦rito depende de la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo, donde se han abierto tres diligencias de investigaci¨®n. Una por el presunto cobro de comisiones en la obra del AVE a La Meca; otra, por pagos mediante tarjetas de cr¨¦dito del empresario mexicano Allen Sangin¨¦s Krause; y otra por supuesta vinculaci¨®n con un trust (fundaci¨®n) en Jersey (islas del Canal), de la que el rey em¨¦rito asegura no tener relaci¨®n. La Fiscal¨ªa General del Estado acaba de prorrogar seis meses una de esas diligencias a la espera de que llegue informaci¨®n solicitada a Suiza. La intenci¨®n de los fiscales del alto tribunal es archivar todas a la vez. La prescripci¨®n de los posibles delitos y la inviolabilidad del rey durante las fechas en las que se cometieron los delitos impiden al ministerio p¨²blico presentar una querella contra Juan Carlos I. El rey em¨¦rito ha presentado dos regularizaciones fiscales voluntarias ante la Agencia Tributaria. Una en diciembre de 2020, por el dinero no declarado que le don¨® el empresario mexicano y otra en febrero de 2021, por los regalos de su primo lejano ?lvaro de Orleans, en forma de viajes en vuelos privados a trav¨¦s de la fundaci¨®n Zagatka.

?Hay otras investigaciones fuera de Espa?a sobre el ex jefe del Estado? Corinna Larsen acaba de presentar demanda civil contra Juan Carlos I en Londres por un supuesto delito de acoso y espionaje. El tribunal debe dirimir sobre la inmunidad del rey em¨¦rito en el Reino Unido.