Dos jueces espa?oles act¨²an contra bienes de oligarcas rusos a petici¨®n de EE UU

La justicia espa?ola act¨²a por primera vez contra las propiedades de los oligarcas rusos. Un juez de Palma y otro de Tarragona han abierto diligencias para actuar contra los bienes en Espa?a de V¨ªktor Vekselberg e ?gor Sechin, considerados pr¨®ximos al presidente Vlad¨ªmir Putin. La decisi¨®n se produce despu¨¦s de que la justicia de EE UU haya enviado sendas comisiones rogatorias (solicitud de auxilio judicial) sobre estos magnates, que figuran en la lista de sancionados elaborada por las autoridades de Washington. La apertura de las dos investigaciones judiciales se ha materializado este lunes en la intervenci¨®n y posterior registro por parte de la Guardia Civil y la Polic¨ªa Nacional de los megayates Tango y Crescent, supuestamente propiedad de Vekselberg y Sechin, respectivamente, y que estaban atracados en los puertos de ambas localidades. Hasta ahora, las ¨²nicas actuaciones en Espa?a contra oligarcas se hab¨ªan producido en la v¨ªa administrativa, no penal.

En el caso del Crescent ¨Duna embarcaci¨®n de 135 metros de eslora y valorada en m¨¢s de 100 millones de euros¨D, el juez ha ordenado a la polic¨ªa que tome declaraci¨®n como testigo a cinco de sus tripulantes, se?alan fuentes cercanas a las pesquisas. Se trata del capit¨¢n, el primer oficial y los jefes de ingenieros, cocina y econ¨®mico, a los que se les interrogar¨¢ sobre la identidad del verdadero propietario del barco, ya que este aparece formalmente a nombre de la sociedad Densiarly Entst, domiciliada en el para¨ªso fiscal de las islas Caim¨¢n.

Este yate estaba inmovilizaci¨®n desde el pasado 16 de marzo por una orden de la Direcci¨®n General de Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Transportes, en aplicaci¨®n de las sanciones puestas en marcha por la Uni¨®n Europea contra 893 personas tras la invasi¨®n de Ucrania. Sechin es considerado ¨ªntimo amigo del presidente ruso y m¨¢ximo responsable de la petrolera Rosneft, el activo corporativo m¨¢s valioso del Kremlin. Tambi¨¦n se le considera miembro del gobierno en la sombra de Putin por su condici¨®n de siloviki (hombre fuerte, antiguos oficiales de seguridad como el presidente ruso que medraron en el mundo de los negocios al amparo de este).

Sin embargo, aquella medida solo supon¨ªa la inmovilizaci¨®n provisional de la embarcaci¨®n, lo que imped¨ªa que saliera a navegar o fuera vendida. Ahora, ha sido registrada por agentes de la Polic¨ªa Nacional en busca de documentaci¨®n y ha quedado intervenida. El yate lleva en el puerto de Tarragona desde el 2 de noviembre, cuando a¨²n no hab¨ªa estallado la guerra. Cuatro meses despu¨¦s, el 4 de marzo, cuando la Comisi¨®n Europea ya hab¨ªa acordado aplicar sanciones a los oligarcas rusos tras el inicio de la invasi¨®n de Ucrania, la tripulaci¨®n solicit¨® a la capitan¨ªa del puerto su salida, pero finalmente no zarp¨®. El 3 de marzo, Francia ya hab¨ªa intervenido a Sechin otra embarcaci¨®n de lujo, el Amore Vero, cuando esta pretend¨ªa abandonar el puerto franc¨¦s donde estaba atracada.

Sociedades en Panam¨¢

Este lunes tambi¨¦n ha sido registrado el Tango, en este caso por agentes de la Guardia Civil, acompa?ados de miembros del FBI y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de EE UU. Durante el registro, los agentes se han incautado de documentaci¨®n y dispositivos inform¨¢ticos que ser¨¢n analizados para averiguar la identidad del propietario real del barco. Este megayate es una embarcaci¨®n de 78 metros de eslora valorada en 90 millones de euros y abanderado en las islas Cook, donde figura a nombre de una sociedad radicada en las islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas que, a su vez, est¨¢ administrada por sociedades de Panam¨¢. ¡°Todo ello siguiendo una compleja trama financiera y societaria para ocultar la verdadera titularidad real del mismo¡±, se?ala Interior.

Su supuesto propietario, Vekselberg, due?o del grupo Renova (un conglomerado empresarial con intereses en el sector del aluminio, la energ¨ªa y las telecomunicaciones) y al que la revista Forbes estima una fortuna de m¨¢s de 13.000 millones de d¨®lares (unos 11.850 millones de euros), no hab¨ªa sido incluido hasta este lunes en la lista de sancionados de la UE, pero s¨ª figura desde marzo en la elaborada por EE UU. El Departamento del Tesoro anunci¨® las sanciones contra ¨¦l al considerar que mantiene ¡°estrechos v¨ªnculos¡± con los principales funcionarios del Gobierno ruso, incluidos Putin y el expresidente Dmitry Medv¨¦dev. En abril de 2018, Estados Unidos ya sancion¨® a su conglomerado empresarial para castigar al Kremlin por su presunta injerencia en las elecciones presidenciales de 2016 que gan¨® Donald Trump. Washington investiga a Vekselberg por fraude fiscal, blanqueo y falsedad documental por la ocultaci¨®n de la propiedad real de bienes, entre ellos el yate Tango, para tratar de evitar las sanciones.

Adem¨¢s, del Tango y el Crescent, Espa?a ha actuado contra otros dos megayates de oligarcas rusos, aunque por ahora ¨²nicamente por la v¨ªa administrativa a trav¨¦s de Marina Mercante. El 14 de marzo retuvo en el puerto de Barcelona el yate Valerie, supuestamente propiedad del magnate Sergu¨¦i Chemezov, consejero delegado de Rostec, la gigantesca empresa p¨²blica rusa de armamento. Un d¨ªa despu¨¦s actuaba del mismo modo contra el Lady Anastasia, en Port Adriano (Mallorca), del oligarca Alexander Mijeev, director general de la exportadora de material de defensa Rosoboronexpor.

A Chemezov, que presuntamente posee el Valerie a trav¨¦s de una hijastra, se le adjudica tambi¨¦n la titularidad de una villa en S¡¯Agar¨® (Girona) y otra en Estepona (M¨¢laga), sobre las que no consta que se haya actuado hasta ahora. Este magnate ya entr¨® en 2014 en la lista comunitaria de oligarcas sancionados, cuando se promovi¨® una primera ronda de medidas econ¨®micas contra el entorno de Putin tras la anexi¨®n de la pen¨ªnsula de Crimea.