Detenido un estafador con 600 identidades: ¡°Su vida era totalmente falsa¡±

Ni viv¨ªa de alquiler ni ten¨ªa casa. Viajaba constantemente y se alojaba en hoteles identific¨¢ndose con nombres diferentes. Compraba y vend¨ªa coches que no eran suyos. Dec¨ªa que trabajaba en grandes empresas, pero tampoco ten¨ªa oficio conocido. ¡°Su vida era totalmente falsa¡±, cuenta uno de los agentes de la Polic¨ªa Nacional que ha detenido en Lorca (Murcia, 97.151 habitantes) a uno de los estafadores m¨¢s activos del territorio espa?ol dentro de la operaci¨®n Jilguero. Se hab¨ªa hecho con 576 DNI, m¨¢s de 300 cuentas bancarias y hab¨ªa solicitado m¨¢s de un millar de pr¨¦stamos, de los que hab¨ªa conseguido m¨¢s de 300. La lista de estafas, que incluye n¨®minas y contratos de telef¨®nicos fraudulentos, es tan larga y la documentaci¨®n incautada tan variada que los investigadores han estado casi un a?o analiz¨¢ndola y se cree que a¨²n hay cuestiones por resolver. El arrestado, mientras tanto, se halla en prisi¨®n.

Nacido en la localidad murciana de Totana (32.329 habitantes) en 1984, su buena presencia, educaci¨®n y labia le ayudaban a ganarse la confianza de su entorno. De hecho, una de las principales v¨ªas que le permit¨ªan acceder a documentaci¨®n ajena era a trav¨¦s de sus parejas. Las conoc¨ªa a trav¨¦s de aplicaciones de citas y les ment¨ªa desde el primer momento en aspectos como sus estudios, profesi¨®n y vida personal. Luego, despu¨¦s de ganarse su confianza, consegu¨ªa mudarse con ellas. Ya en la vivienda, se hac¨ªa con toda la documentaci¨®n a la que pudiera tener acceso, como las de familiares y amigos de las chicas, con el objetivo de usarla en los fraudes. Con una de sus novias m¨¢s recientes vivi¨® seis meses en Hu¨¦rcal de Almer¨ªa, hasta que ella empez¨® a notar actitudes raras en ¨¦l. Con otra tambi¨¦n pas¨® un tiempo en ?guilas (Murcia, 36.403 habitantes), al sur de la comunidad murciana. En ambos casos madrugaba a diario con la excusa de ir a trabajar a empresas reconocidas, pero en realidad, seg¨²n comprobaron los polic¨ªas, ¡°se llevaba el ordenador port¨¢til a un bar¡± para desarrollar su actividad fraudulenta.

El ahora arrestado dispon¨ªa de otras muchas t¨¢cticas para conseguir documentos de identificaci¨®n de otras personas. Por un lado, por ejemplo, publicaba falsas ofertas de trabajo en Mil Anuncios y otras p¨¢ginas similares en las que ped¨ªa a sus candidatos que le enviar¨¢n el DNI por correo electr¨®nico. Por otro, sacaba a la venta objetos en Wallapop y cuando alg¨²n posible comprador se interesaba por ellos, les ped¨ªa la documentaci¨®n por WhatsApp con la excusa, dec¨ªa, de asegurarse de que la operaci¨®n se realizaba con garant¨ªas. ¡°Hac¨ªa de todo, ten¨ªa una actividad muy diversificada¡±, explican fuentes de la Polic¨ªa Nacional, donde recomiendan que ¡°nadie env¨ªe su DNI por internet ni el tel¨¦fono a nadie¡±.

Los documentos le serv¨ªan para su vida diaria. Con unos consegu¨ªa registrarse en los hoteles donde se iba alojando mientras se mov¨ªa de un sitio a otro, ya que no ten¨ªa lugar de residencia fijo. Con otros alquilaba los coches con los que se desplazaba o directamente los adquir¨ªa. De hecho, lleg¨® a dar de alta varios ¡ªcon identidades usurpadas¡ª en la Direcci¨®n General de Tr¨¢fico (DGT) y luego los revend¨ªa. A veces era capaz de colocar el mismo veh¨ªculo en varios concesionarios, casas de empe?o o negocios similares. Tambi¨¦n sol¨ªa pedir pr¨¦stamos de manera muy frecuente con identificaciones robadas. Lleg¨® a realizar algo m¨¢s de un millar de solicitudes a distintas entidades financieras ¡ªcomo Cofidis¡ª a nombre de otras personas. La polic¨ªa lleg¨® a frustrar hasta 753, pero consigui¨® otros 308 que le permitieron obtener casi 150.000 euros.

F¨®rmulas de fraude

A cada paso que daba el detenido refinaba a¨²n m¨¢s sus f¨®rmulas de fraude, de ah¨ª que los agentes del Grupo de Ciberdelincuencia de la Polic¨ªa Nacional en Almer¨ªa que llevaron el caso estuviesen varios meses tras su pista. La investigaci¨®n arranc¨® a finales de 2021 tras la denuncia de una estafa en Le¨®n. Un hombre hab¨ªa contratado de manera fraudulenta var¨ªas l¨ªneas telef¨®nicas y terminales de alta gama usurpando la identidad de otra persona, que lo hab¨ªa denunciado. Los pagos se hab¨ªan realizado mediante cuentas que el estafador hab¨ªa abierto a nombre de otras personas. Y todos los nombres robados proced¨ªan de la provincia almeriense, as¨ª que el trabajo policial se deriv¨® hasta Andaluc¨ªa.

Poco a poco, los investigadores consiguieron relacionar decenas de denuncias realizadas por toda Espa?a y lograron identificar al estafador, que ten¨ªa antecedentes policiales por estafas de menor entidad. Arranc¨® entonces la b¨²squeda, pero no fue f¨¢cil: ten¨ªa tantas identidades que era casi imposible seguirle la pista en sus alojamientos o a trav¨¦s de los coches que alquilaba. La Brigada Provincial de Polic¨ªa Judicial de Almer¨ªa emiti¨® entonces una orden de busca y captura, pero incluso ah¨ª lleg¨® a salvarse. Fue identificado por la Guardia Civil en Murcia, pero se libr¨® presentando una documentaci¨®n falsa de una persona con quien ten¨ªa un gran parecido f¨ªsico.

Hasta que en mayo del a?o pasado los agentes tuvieron conocimiento de que uno de los familiares del estafador estaba pendiente de una operaci¨®n en el hospital Rafael M¨¦ndez de la localidad murciana de Lorca. Establecieron un operativo porque pensaron que ir¨ªa a visitarlo. Lo hizo y, finalmente, fue detenido. ¡°No se lo esperaba¡±, cuenta el agente que lo espos¨®. Arranc¨® entonces un arduo trabajo para tratar de desentra?ar todas las estafas realizadas por el hombre que no ha terminado hasta ahora, momento en el que la Polic¨ªa Nacional ha hecho p¨²blico el arresto.

En este tiempo, los agentes han logrado acreditar que solo en los ¨²ltimos meses de actividad el delincuente lleg¨® a manejar 576 DNI, 313 cuentas bancarias, 31 tarjetas de cr¨¦dito, 231 tarjetas SIM telef¨®nicas, 37 contratos telef¨®nicos simult¨¢neos, 30 n¨®minas falsas y diversa documentaci¨®n con la que consigui¨® cambios de datos de las personas usurpadas en los sistemas inform¨¢ticos de la Tesorer¨ªa de la Seguridad Social. Acusado de los delitos de estafa continuada, usurpaci¨®n de estado civil y falsedad documental, fue puesto a disposici¨®n del judicial, que decret¨® su ingreso en prisi¨®n provisional. El caso est¨¢ ahora en manos del juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Almer¨ªa.