La Fiscal¨ªa europea asume la investigaci¨®n del supuesto fraude de fondos de la UE destapado en el ¡®caso Mediador¡¯

La titular del Juzgado de Instrucci¨®n 4 de Santa Cruz de Tenerife, Mar¨ªa de los ?ngeles Lorenzo-C¨¢ceres, ha dictado este lunes un auto por el que cede a la Fiscal¨ªa Europea la parte de la investigaci¨®n del caso Mediador referida al supuesto fraude de fondos europeos por parte de esta trama de corrupci¨®n desmantelada en Canarias, seg¨²n ha informado el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad aut¨®noma. La decisi¨®n afecta a dos de los imputados: el general de la Guardia Civil retirado Francisco Espinosa Navas ¨Dse?alado como uno de los presuntos cabecilla de la red junto al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni¨D, y el empresario valenciano Jos¨¦ Su¨¢rez Esteve, a los que se acusa de ama?ar contratos para que el segundo vendiera drones a un proyecto europeo de seguridad en pa¨ªses del Sahel que dirig¨ªa el alto mando del instituto armado.

Con su decisi¨®n, la magistrada pone ¡°a disposici¨®n¡± de la Fiscal¨ªa europea no solo las actuaciones practicadas hasta ahora sobre el supuesto fraude de fondos europeos, sino tambi¨¦n la situaci¨®n procesal del propio general. De esta manera, el ¨®rgano europeo dirigir¨¢ a partir de ahora la investigaci¨®n sobre el alto mando. Sin embargo esto no quiere decir que el ¨®rgano europeo decida sobre si este continua en prisi¨®n preventiva. La Fiscal¨ªa europea emitir¨¢ un dictamen sobre esto, pero la decisi¨®n sobre su libertad o encarcelamiento depender¨¢ en todo caso de un juez de garant¨ªas, normalmente un juez central de la Audiencia Nacional. El general Espinosa es el ¨²nico de los 12 investigados que permanece encarcelado. El resto de la causa, iniciada tras las revelaciones de uno de los implicados, Antonio Navarro Tacoronte, intermediario confeso de la trama, seguir¨¢ siendo instruido por la jueza de Tenerife.

La intervenci¨®n de la Fiscal¨ªa Europea (un ¨®rgano que empez¨® a funcionar en junio de 2021 para luchar contra el fraude con fondos comunitarios) se produce despu¨¦s de que las pesquisas del Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil apuntasen a supuestas irregularidades en, al menos, cuatro contratos del proyecto GAR-SI Sahel, un programa financiado por la Comisi¨®n Europea y gestionado por la Fundaci¨®n Internacional y para Iberoam¨¦rica de Administraci¨®n y Pol¨ªticas P¨²blicas (FIIAPP) para reforzar la seguridad en Mauritania, Burkina Faso, Mal¨ª, N¨ªger, Senegal y Chad. Estas adjudicaciones, por un total de 260.000 euros, hab¨ªan reca¨ªdo entre 2020 y 2021 en el tambi¨¦n imputado Jos¨¦ Su¨¢rez, dedicado a la comercializaci¨®n de drones. Un informe de la Comisi¨®n Europea estimaba recientemente que el periodo en el que el general estuvo al frente del proyecto, entre 2017 y 2021, hubo ¡°al menos, 12 millones de euros de gastos imprudentes e injustificados¡±.

Dentro de estas pesquisas, la jueza Lorenzo-C¨¢ceres tambi¨¦n rastreaba posibles bienes que el general Espinosa pudiera tener en los pa¨ªses del Sahel as¨ª como una cuenta abierta por este en una entidad bancaria en B¨¦lgica y cuya existencia el alto mando no hab¨ªa declarado a Hacienda. A principios de marzo, el general retirado fue interrogado por la magistrada y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en sede judicial por los contratos financiados con fondos europeos que ahora est¨¢n bajo sospecha. Ante la pregunta de si hab¨ªa hecho llegar al empresario alg¨²n tipo de informaci¨®n previa de las licitaciones de manera irregular, la respuesta de Espinosa fue esquiva: ¡°No lo s¨¦, no me acuerdo, me va a perdonar, pero no recuerdo si se lo mand¨¦¡±.

¡°Emolumentos procedentes de la UE¡±

El general tambi¨¦n ha intentado justificar en los ¨²ltimos meses la existencia de la cuenta en B¨¦lgica. En uno de los escritos que ha presentado en el juzgado para pedir su excarcelaci¨®n, aseguraba que la abri¨® con el ¨²nico fin de recibir sus ¡°emolumentos procedentes de la UE¡±, adem¨¢s de ¡°algunos ingresos¡± procedentes del dep¨®sito que ¨¦l y su esposa ten¨ªan en una entidad bancaria en Espa?a. Sin embargo, el informe elaborado por Asuntos Internos de la Guardia Civil recoge que, al menos entre enero y mayo de 2021, las n¨®minas por su trabajo en el Proyecto GAR-SI Sahel no los recibi¨® en esa cuenta belga, sino en la que ten¨ªa en Espa?a. Espinosa tampoco consigui¨® explicar en aquel escrito el origen de la totalidad de los 61.110 euros en fajos de billetes que la Guardia Civil localiz¨® en su domicilio de Madrid y esgrimi¨® que ¡°no es necesariamente ilegal tener efectivo en casa¡±.

El caso Mediador es el nombre que ha recibido la causa judicial abierta tras la operaci¨®n conjunta de la Polic¨ªa Nacional y la Guardia Civil que ha permitido desmantelar una supuesta trama de corrupci¨®n asentada en Canarias y que se dedicaba a cobrar comisiones a empresarios, principalmente del sector ganadero, a cambio de evitar inspecciones sanitarias, de agilizar y desbloquear expedientes de ayudas europeas o facilitarles la consecuci¨®n de contratos. Sobre Espinosa ¨Dque ya fue investigado en 2010 en otro caso de corrupci¨®n en Canarias, el llamado caso Uni¨®n, pero finalmente se archiv¨® la causa contra ¨¦l¨D, los informes apuntan que se integr¨® presuntamente en la trama en septiembre de 2020, cuando ya era el director del Proyecto GAR-SI Sahel, y permaneci¨® en ella aproximadamente un a?o. Sobre Espinosa, al que otros miembros de la red se refieren con los alias de Pap¨¢ y Viejo, pesan acusaciones de cohecho, tr¨¢fico de influencias, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.