La Fiscal¨ªa Europea mantiene abiertas 47 investigaciones en Espa?a por fraudes en fondos comunitarios

La Fiscal¨ªa Europea (EPPO por sus siglas en ingl¨¦s) abri¨® en 2023 un total de 29 investigaciones en Espa?a por hechos que afectan a fondos europeos. El da?o total para las arcas p¨²blicas de estos procedimientos alcanza los 217,3 millones de euros, seg¨²n el balance anual de esta instituci¨®n. En su segundo a?o de funcionamiento completo, la Fiscal¨ªa Europea mantiene abiertas 47 investigaciones en Espa?a, que afectan a un total de 321,7 millones de euros. Ente las pesquisas que se investigan se encuentra, como ha informado este lunes EL PA?S, la actuaci¨®n del actual Gobierno de Baleares, del PP, tras la denuncia que present¨® el PSOE por, supuestamente, dejar que caducase el expediente de reclamaci¨®n de 2,3 millones de euros a la empresa Soluciones de Gesti¨®n, el epicentro del caso Koldo, por suministrar durante la pandemia mascarillas de inferior calidad a la contratada.

La Fiscal¨ªa Europea es un ¨®rgano independiente dentro de la UE encargada de investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la Uni¨®n y de ejercer la acci¨®n penal contra sus autores para llevarlos a juicio. Forman parte de ella 23 de los 27 Estados miembros (todos menos Dinamarca, Irlanda, Hungr¨ªa y Suecia, que ha iniciado los tr¨¢mites para adherirse). La Fiscal¨ªa Europea tiene competencia sobre delitos aduaneros, delitos contra el IVA, corrupci¨®n, malversaci¨®n, blanqueo de capitales, participaci¨®n en una organizaci¨®n criminal y cualquier otro delito que est¨¦ ¡°indisociablemente vinculado¡± con estos.

Su estructura central est¨¢ integrada por 22 fiscales europeos, dos de ellos adjuntos al fiscal general europeo, nombrados por el Colegio de la Fiscal¨ªa Europea. A ellos se suma una estructura descentralizada compuesta por 149 fiscales delegados de los Estados miembros, siete en el caso de Espa?a, que son los que asumen directamente las investigaciones en cada territorio.

En Espa?a, los casos m¨¢s frecuentes (38, el 42,22% del total) son fraudes no relacionados con adquisiciones, mientras que las investigaciones s¨ª vinculadas a adquisiciones ¡ªcomo las de las mascarillas¡ª suponen el 13,3% (12 casos). Los delitos de organizaci¨®n criminal son el 10% (nueve casos); el fraude de ingresos del IVA el 11,11% (10); los que no corresponden al IVA, el 2,2% (2 casos); los delitos de corrupci¨®n, el 3,33% (3); el blanqueo de capitales el 8,8% (8), el mismo porcentaje y n¨²mero de casos que las investigaciones abiertas por delitos de otro tipo pero que los investigadores consideran indisociables de estos. Fuentes de la instituci¨®n apuntan que ninguna de las investigaciones abiertas el pasado a?o est¨¢n relacionadas con los fondos Next Generation EU, destinados a combatir la pandemia.

Los hechos bajo la lupa son fraudes cometidos sobre la financiaci¨®n europea que afectan a todo tipo de programas, como los de desarrollo agr¨ªcola y rural (13); de cooperaci¨®n internacional (3); y de desarrollo regional y urbano (4). Adem¨¢s, hay tres investigaciones abiertas sobre programas de empleo, cohesi¨®n social, inclusi¨®n y valores; dos de clima y medio ambiente; y uno de programas relacionados con la educaci¨®n y la cultura, la investigaci¨®n e innovaci¨®n, y el asilo, migraci¨®n e integraci¨®n. Hay otros nueve casos calificados como ¡°dudosos¡± que no se asignan a ning¨²n programa concreto. Seg¨²n el balance anual, las investigaciones abiertas en 2023 han supuesto dejar congelados 126,6 millones de euros a la espera de que las pesquisas se resuelvan. Se han efectuado tres acusaciones, aunque fuentes de la instituci¨®n no han querido concretar a qu¨¦ casos se refieren ni dar detalles sobre ninguna de las 47 investigaciones activas.

En la Fiscal¨ªa Europea los fiscales desempe?an la labor de investigador que en Espa?a asumen los jueces de instrucci¨®n. Es un modelo similar al que se quiere adoptar con la futura reforma de la Ley Org¨¢nica de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). Los fiscales delegados de cada pa¨ªs dirigen la investigaci¨®n, ordenan las detenciones, toman declaraci¨®n a los implicados y deciden cada paso de la causa hasta que llega el juicio. Sus decisiones son supervisadas por las llamadas Salas Permanentes, compuestas siempre por tres fiscales europeos que no sea del pa¨ªs implicado en la investigaci¨®n y un fiscal supervisor del Estado miembro al que afectan las pesquisas. Asimismo, las decisiones de los fiscales delegados que afecten a derechos fundamentales (por ejemplo, la adopci¨®n de determinadas medidas cautelares) deben ser autorizadas por el llamado juez de garant¨ªa (un juez de la Audiencia Nacional).