Detenido en Rumania un ciberestafador espa?ol con m¨¢s de 300 denuncias en todo el pa¨ªs

Huir al extrarradio de Bucarest no fue suficiente para impedir que las autoridades espa?olas le reclamaran sus estafas en Espa?a. Daniel M. V., de 29 a?os ¨Dconsiderado uno de los ciberestafadores m¨¢s activos del pa¨ªs e implicado en m¨²ltiples tipos de timos, como alquileres vacacionales, secuestros de cuentas de Whatsapp, o el famoso enga?o del hijo en apuros¨D ha sido arrestado en Ruman¨ªa despu¨¦s de que haya acumulado m¨¢s de 300 denuncias en todo el territorio nacional. Una investigaci¨®n conjunta de la Polic¨ªa Nacional y la Guardia Civil le ha tra¨ªdo de vuelta a Espa?a, donde se encuentra en prisi¨®n provisional tras haber sido puesto a disposici¨®n judicial en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Pamplona. Junto al supuesto cabecilla de una organizaci¨®n de ciberestafadores han sido arrestadas otras cuatro personas en Murcia, M¨¢laga, Alicante y Tenerife, cuyo supuesto papel era ayudar a borrar el rastro del dinero movi¨¦ndolo por diferentes cuentas bancarias. Los investigadores han encontrado movimientos por valor de 10 millones de euros en las dep¨®sitos investigados.

Daniel M. V. ¨Dque hace unos a?os hizo sus pinitos como futbolista y otras pr¨¢cticas deportivas, seg¨²n fuentes cercanas al caso¨D tocaba todas las ciberestafas conocidas, seg¨²n explica uno de los agentes que ha participado en la investigaci¨®n. ¡°Se las arreglaba para poner un falso anuncio de alquiler una propiedad en Madrid o para hacerse pasar por un asesor bancario¡±, explica este investigador. ¡°Estaba plenamente dedicado a esto¡±, a?ade. Su fuerte era la creaci¨®n de documentos de identidad falsos para abrir cuentas bancarias y hacer desaparecer el rastro del dinero que supuestamente obten¨ªa con las ciberestafas. Los agentes que registraron su domicilio encontraron 55 DNI, todos con su foto, pero a nombre de otras personas. Con esos documentos, que a simple vista se puede apreciar que son falsos, pod¨ªa convencer a las entidades bancarias, a trav¨¦s de im¨¢genes o de un v¨ªdeo, para que abrieran una cuenta online a su nombre.

La operaci¨®n, bautizada Kalinka-Tirano, comenz¨® hace casi tres a?os, cuando se registraron cinco denuncias en la Guardia Civil por secuestros de cuentas de Whatsapp y otras ocho denuncias por estos mismos hechos delictivos en comisar¨ªas de la Polic¨ªa Nacional. A todos les hab¨ªa ocurrido lo mismo, as¨ª que se inici¨® una investigaci¨®n conjunta. Las primeras pesquisas apuntaron a un grupo organizado que lideraba Daniel M. V., de nacionalidad espa?ola y originario de Mucia. Las m¨¢s de 300 denuncias que se han llegado a acumular en dependencias policiales son por un amplio abanico de delitos telem¨¢ticos: secuestro de cuentas de Whatsapp y solicitud de env¨ªo de dinero por Bizum a contactos, estafas con alquileres vacacionales, contrataci¨®n de microcr¨¦ditos fraudulentos, o el famoso timo del hijo en apuros, por el que se env¨ªan mensajes haci¨¦ndose pasar por un hijo que necesita un ingreso urgente de dinero para cubrir una emergencia. Todo ello, sin dejar de lado los cl¨¢sicos, como hacerse pasar por el banco para pedir las claves u otra informaci¨®n confidencial a trav¨¦s de un correo electr¨®nico (conocido como phising) o enviar mensajes de texto invitando a descargar programas que resultan ser maliciosos, o a compartir sin querer informaci¨®n confidencial con cibercriminales (tambi¨¦n llamado smishing).

El principal investigado y l¨ªder de la organizaci¨®n hab¨ªa salido de Espa?a hac¨ªa ¡°varios a?os¡±, seg¨²n informaci¨®n policial. A pesar del gran volumen de dinero que manejaba en sus cuentas, se estableci¨® en un barrio modesto, trataba de no llamar la atenci¨®n, y estaba arropado por familiares, que tambi¨¦n resid¨ªan en Ruman¨ªa.

Daniel M. V. ten¨ªa hasta 33 requisitorias judiciales de varios tipos y de diferentes juzgados de toda Espa?a. En tres de ellas ped¨ªan su ingreso en prisi¨®n. El equipo conjunto de Guardia Civil y Polic¨ªa Nacional solicit¨® la colaboraci¨®n de la Polic¨ªa rumana, que le localiz¨® en un domicilio del extrarradio de Bucarest, donde finalmente fue detenido el pasado febrero. ¡°La colaboraci¨®n de las autoridades rumanas ha sido fundamental para poderlo traer¡±, agradece el investigador.

Durante el registro de su vivienda, los agentes encontraron una impresora industrial para poder crear documentos de identidad, que seg¨²n las investigaciones supuestamente utilizaba para abrir cuentas bancarias con identidades de otras personas y en las que despu¨¦s se ingresaba y blanqueaba el dinero que se hab¨ªa obtenido de forma ilegal. Tambi¨¦n se intervino una estaci¨®n de minado de criptomonedas (que sirve para generar criptomonedas), una impresora industrial, varias tarjetas de cr¨¦dito fraudulentas, documentos nacionales de identidad espa?oles falsificados y cientos de soportes de tarjeta listos para ser imprimidos. En la investigaci¨®n han participado conjuntamente agentes del grupo de Delitos Tecnol¨®gicos de la Brigada de Polic¨ªa Judicial de la Polic¨ªa Nacional en Navarra y la Unidad Org¨¢nica de la Polic¨ªa Judicial de la Guardia Civil de la misma comunidad foral.