Desarticulada una banda que contrat¨® cr¨¦ditos a nombre de 700 v¨ªctimas

La Guardia Civil y los Mossos d¡¯Esquadra han desarticulado una organizaci¨®n criminal que operaba principalmente en Tarragona y que presuntamente obten¨ªa dinero mediante el uso fraudulento de n¨²meros de DNI de las v¨ªctimas, con los que contrataban cr¨¦ditos en l¨ªnea y compraban tel¨¦fonos de alta gama y otros productos de lujo.

Seg¨²n ha informado la Guardia Civil este domingo en un comunicado, los agentes han detenido a 39 personas por presuntamente pertenecer a la banda criminal, que se calcula que estaf¨® a m¨¢s de 700 v¨ªctimas con un fraude total que asciende al mill¨®n de euros.

La investigaci¨®n se inici¨® el a?o pasado al detectarse un incremento significativo de hurtos y robos con DNI en diversas zonas de veraneo de la Costa Daurada de Tarragona, y los agentes identificaron en noviembre la existencia de una presunta organizaci¨®n criminal con estructura estable que comet¨ªa estafas a gran escala.

El modo de operar de la banda comenzaba con la compra de datos identificados de terceras personas, obtenidos mediante el hurto o robo f¨ªsico del propio DNI de las v¨ªctimas, o a trav¨¦s de capturas fotogr¨¢ficas de miembros que trabajaban en varios centros de ocio de las ciudades de Tarragona y Reus (Tarragona).

Una vez obtenidos esos datos, entraban en p¨¢ginas web de empresas crediticias y comprobaban si con esa informaci¨®n podr¨ªan acceder a un cr¨¦dito, y formalizaban los cr¨¦ditos con datos que otros integrantes de la banda obten¨ªan desde la web de Seguridad Social.

El ¨²ltimo paso era la falsificaci¨®n de la n¨®mina y de un certificado bancario que acreditara la domiciliaci¨®n de un recibo de agua, luz o de cualquier otro suministro o servicio.

Una vez ten¨ªan toda la documentaci¨®n necesaria, el grupo presuntamente solicitaba cr¨¦ditos de entre 3.000 y 5.000 euros y compraba tel¨¦fonos de alta gama y otros productos tecnol¨®gicos de alto valor, y en algunas ocasiones contrataba tarjetas de cr¨¦dito para usarlas posteriormente en casinos, cajeros y otros servicios.

Los productos de lujo comprados eran enviados a determinados lugares de toda Espa?a y recogidos por otros miembros de la banda y, en el caso de los tel¨¦fonos m¨®viles, se vend¨ªan en tiendas de Reus y Tarragona para obtener dinero en met¨¢lico, con la presunta connivencia de los propietarios de esos negocios.

Ya en noviembre, agentes de la Guardia Civil y de los Mossos d¡¯Esquadra detuvieron a 19 personas como presuntas autoras de varios delitos de estafa y falsedad documental, con entradas y registros en seis domicilios y una empresa que resolvieron 121 l¨ªcitos penales.

En una segunda fase, se han detenido a otras 20 personas, por las pesquisas que los investigadores pudieron recoger en la primera operaci¨®n.

La investigaci¨®n sigue abierta y no se descarta que las cifras de las estafan aumenten, puesto que muchas v¨ªctimas pueden no conocer que se encuentran en la lista de deudores de la Asociaci¨®n Nacional de Establecimientos Financieros de Cr¨¦dito (ASNEF).

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