La Fiscal¨ªa apoya que la Audiencia Nacional investigue el supuesto chiringuito financiero vinculado con Alvise

La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional ha informado a favor de que este tribunal encabece la investigaci¨®n sobre la presunta estafa perpetrada a trav¨¦s de la plataforma de inversi¨®n Madeira Invest Club, liderada por el empresario ?lvaro Romillo, que envi¨® un escrito a la Fiscal¨ªa General del Estado donde asum¨ªa la responsabilidad de sus actos y confes¨® haber entregado 100.000 euros a Luis P¨¦rez, alias Alvise, el principal dirigente de Se Acab¨® la Fiesta (SALF), en plena campa?a para las elecciones europeas. Este movimiento de la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional se refiere solo a la supuesta estafa cometida por dicha compa?¨ªa, calificada como ¡°chiringuito financiero¡± por la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por otra parte, la Fiscal¨ªa del Supremo ya anunci¨® que investigar¨¢ si P¨¦rez (que se encuentra aforado ante el alto tribunal al ser eurodiputado) cometi¨® un delito de financiaci¨®n ilegal al recibir dicha cantidad de dinero, que ¨¦l mismo ha admitido haber percibido.

El caso Madeira Invest Club se ha convertido un aut¨¦ntico puzle, con distintas piezas a encajar. El juez Jos¨¦ Luis Calama, instructor de la Audiencia Nacional, recibi¨® tres denuncias contra la empresa bajo sospecha, presentadas por la Asociaci¨®n Nacional para la Defensa del Consumo Espa?ol de Servicios (Ances), la Asociaci¨®n de Usuarios de Criptomonedas y la Asociaci¨®n de Afectados por Inversiones de Criptomonedas. El magistrado pidi¨® entonces opini¨®n a la Fiscal¨ªa, que se ha pronunciado al respecto. Seg¨²n ha anunciado este martes a trav¨¦s de un comunicado, el ministerio p¨²blico considera que las denuncias deben admitirse a tr¨¢mite y juntarse en ¨²nico caso, adem¨¢s de recaer la ¡°competencia¡± sobre la Audiencia Nacional.

Fuentes de la Fiscal¨ªa, que ha reclamado tambi¨¦n que se declare el secreto de sumario, a?aden que ninguna de las tres denuncias mencionaba originalmente a Alvise P¨¦rez. La Asociaci¨®n de Usuarios de Criptomonedas, representada por el abogado Carlos Ar¨¢nguez, present¨® el pasado 25 de septiembre un nuevo escrito para pedir que se extendiera la investigaci¨®n al eurodiputado, por lo que el caso deb¨ªa reenviarse al Tribunal Supremo. Sin embargo, estas mismas fuentes del ministerio p¨²blico insisten en que, de momento, no han recibido dicha ampliaci¨®n de denuncia.

?lvaro Romillo, conocido en las redes sociales como Luis Cryptospain, fund¨® el Madeira Invest Club (MIC), con domicilio social en Madrid, que cerr¨® hace unos d¨ªas de forma repentina y que dej¨® en la estacada a sus clientes. Seg¨²n los afectados, esta sociedad les promet¨ªa que pod¨ªan obtener enormes rentabilidades (de m¨¢s del 50% al a?o) mediante el uso de su plataforma, que se dedicaba supuestamente a la inversi¨®n online en distintos mercados de lujo ¡ªcomo el de arte¡ª. Pero, tras su inesperada clausura, varios perjudicados denunciaron al empresario por haber tejido realmente una supuesta estafa piramidal a trav¨¦s de dicha estructura.

Mientras se produc¨ªan estos movimientos de los afectados en la Audiencia Nacional, el propio Romillo acudi¨® a la Fiscal¨ªa General del Estado a denunciar que entreg¨® 100.000 euros en met¨¢lico a Alvise P¨¦rez en plena campa?a de las elecciones europeas, que se celebraron el 9 de junio ¡ªSe Acab¨® la Fiesta logr¨® tres esca?os en esta cita con las urnas¡ª. El empresario asegur¨® que el entonces candidato recibi¨® el pago en mano el 27 de mayo, pese a que la ley de financiaci¨®n de partidos proh¨ªbe las donaciones procedentes de una misma persona superiores a 50.000 euros al a?o y establece que todas las donaciones superiores a 25.000 euros deben notificarse al Tribunal de Cuentas en el plazo de tres meses desde su aceptaci¨®n.

Romillo, seg¨²n su versi¨®n, cre¨® primero una cartera virtual para que Alvise P¨¦rez pudiera recibir fondos de sus seguidores; pero, ante su insistencia de contar con una suma m¨¢s elevada de la que estaba obteniendo, el empresario le ofreci¨® la entrega en met¨¢lico de 100.000 euros. Le cit¨® en la sede de una de sus empresas (Sentinel) y, a cambio, solo le pidi¨® que se grabara un video ¡°o algo as¨ª¡± en la puerta en la que hablara sobre su compa?¨ªa. ¡°As¨ª empieza a conocerlo tu comunidad¡±, dijo el empresario, en referencia a los miles de seguidores del l¨ªder ultra en las redes sociales. ¡°100%. Me posibilitas una parte importante de la campa?a. Mil gracias, t¨ªo¡±, contest¨® Alvise.

La entrega se produjo el 27 de mayo, seg¨²n la documentaci¨®n aportada por el empresario, que incorpora numerosos mensajes intercambiados entre ¨¦l y el ahora eurodiputado a trav¨¦s de la aplicaci¨®n Signal. En uno de ellos, el ahora diputado dice: ¡°Todo ok! 100.000 gracias, Luis¡±, confirmando as¨ª la recepci¨®n del dinero. En otro muestra su ¡°necesidad¡± de conseguir ¡°fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas¡± y ¡°fondos para el partido (6 actos, log¨ªstica, propaganda y publicidad)¡± que ¨¦l no puede pagar de su bolsillo ¡°por la ley de financiaci¨®n de partidos pol¨ªticos¡±.