El arduo cerco al supuesto ¡®capo¡¯ de una estafa mundial

Un peque?o juzgado en La Seu d¡¯Urgell (Lleida) libra una pelea propia de David contra Goliat. Desde los despachos en la rec¨®ndita Catalu?a pirenaica, una fiscal, un juez y un equipo de mossos y guardias civiles batallan desde hace casi seis a?os para descabezar el que consideran que es un entramado mundial, con una hidra de mil cabezas y m¨¢s de 500 dominios webs, dedicado a estafar a miles de personas con falsas inversiones financieras. Su ¨²ltimo objetivo: lograr la extradici¨®n de Amant Josifi, de 35 a?os, un conocido empresario alban¨¦s, exasesor del Ministerio de Defensa, residente hora en Dub¨¢i.

El juzgado le busca desde noviembre del a?o pasado, cuando irrumpieron en Albania, en una operaci¨®n europea, y registraron la decena de call centers propiedad de Josifi desde donde supuestamente falsos brokers se dedicaban a estafar a ciudadanos de todo el mundo. Del empresario, no hallaron rastro y desde entonces consta formalmente como fugado de la justicia. Los investigadores le acusan de desempe?ar ¡°un rol directivo en una organizaci¨®n criminal internacional que, con uso de ingenier¨ªa social, se lucra de la comisi¨®n sistem¨¢tica de estafas altamente sofisticadas¡±, seg¨²n recoge el auto de extradici¨®n, dictado en septiembre.

Josifi goza de relevancia pol¨ªtica y social en su pa¨ªs, que vivi¨® como un terremoto la operaci¨®n hace un a?o para arrestarle. As¨ª como su posterior detenci¨®n formal el 4 de septiembre en Dub¨¢i, de la que qued¨® en libertad, a la espera de la solicitud de extradici¨®n a Espa?a. El titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 2 de La Seu d¡¯Urgell lo hizo el pasado 15 de septiembre, en un auto recurrido por la defensa del empresario. La investigaci¨®n que salpica a Josifi es una de las de mayor calado llevadas a cabo en Espa?a y en Europa, con otros pa¨ªses implicados, como Alemania, Finlandia o Suecia. La polic¨ªa calcula que hay m¨¢s de 235.000 v¨ªctimas, de una organizaci¨®n que gana 400 euros al minuto y 50 millones trimestrales, y que cambia de nombres, dominios y pa¨ªses cada vez que intentan atajarla. Solo en Espa?a, han detectado unas 17.000 v¨ªctimas potenciales. En la causa de La Seu d¡¯Urgell constan 47 identificadas, en una estafa de m¨¢s de 3,3 millones, y otras 500 denuncias por todo el territorio compatible con la red, por seis millones.

En ese entramado, los investigadores sostienen que Josifi tiene un papel principal y por eso el juez pide la extradici¨®n a Espa?a. El empresario, en cambio, alega que solo alquilaba los call centers y se desvincula de cualquier actividad criminal. Su defensa, en manos del abogado Gonzalo Boye, insiste en que Josifi est¨¢ personado en la causa y a disposici¨®n del juzgado, al que se ha ofrecido en diversas ocasiones para declarar por videoconferencia. Argumenta que la extradici¨®n no cumple con el principio de ¡°proporcionalidad¡±, a no ser que el objetivo ¡°sea ¨²nica y exclusivamente encarcelar al Sr. Josifi¡±. Por lo que, extraditarle ser¨ªa una medida ¡°desproporcionada, innecesaria e inadecuada, abiertamente contraria al ordenamiento de la Uni¨®n la emisi¨®n de la demanda de extradici¨®n¡±. El juzgado insiste en que existe un elevado riesgo de fuga y reiteraci¨®n delictiva, en una batalla en la que ahora la Audiencia de Lleida tiene la pen¨²ltima palabra.

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