La venta del Gran Hotel de Santiago por dos euros, a juicio

La operaci¨®n policial Caballo de Troya, que se desencaden¨® en 2012 tras la venta del Gran Hotel de Santiago por el precio simb¨®lico de dos euros, lleva este lunes a juicio a 14 acusados por los delitos de insolvencia punible y blanqueo de capitales. La Fiscal¨ªa de A Coru?a pide para los procesados penas de entre cuatro y 12 a?os de c¨¢rcel.

La investigaci¨®n que se desarroll¨® de forma conjunta con la Agencia Tributaria y el equipo de delitos econ¨®micos de la Polic¨ªa Nacional se sald¨® con casi medio mill¨®n de euros incautados, el bloqueo de 400 inmuebles y casi un centenar de veh¨ªculos relacionados con los investigados. A ra¨ªz de la venta del hotel santiagu¨¦s se desat¨® una redada con ramificaciones en A Coru?a, Madrid, Valencia y Ponferrada. El juicio por este entramado llega al tribunal casi ocho a?os despu¨¦s de producirse las detenciones en el marco de esta operaci¨®n Caballo de Troya que fue dirigida por el entonces titular del juzgado n¨²mero 2 de Santiago, Jos¨¦ Antonio V¨¢zquez Ta¨ªn.

Entre los acusados que ser¨¢n juzgados por la secci¨®n sexta de la Audiencia Provincial con sede en Santiago se encuentran dos hijos del empresario de origen gallego afincado en Le¨®n Jos¨¦ Mart¨ªnez N¨²?ez. Este hab¨ªa vendido al tambi¨¦n empresario ?ngel de Cabo negocios como la constructora Teconsa (investigada en la G¨¹rtel) o los hoteles de la cadena Gran Hotel ubicados en Lugo, Santiago y Ourense. Tambi¨¦n fue implicado en esta operaci¨®n un hijo del expresidente de la Confederaci¨®n Espa?ola de Organizaciones Empresariales (CEOE) Jos¨¦ Mar¨ªa Cuevas.

El entramado supuestamente adquir¨ªa empresas con problemas econ¨®micos a precios muy bajos para posteriormente descapitalizar sus activos y evitar as¨ª que pudieran ser empleados para pagar a sus acreedores. Adem¨¢s de acusar a los presuntos responsables de sendos delitos de insolvencia punible y blanqueo de capitales, la Fiscal¨ªa solicita la disoluci¨®n de 17 sociedades.

Seg¨²n el informe del Ministerio P¨²blico, todo parte de un conjunto empresarial en manos de los dos hijos de Mart¨ªnez N¨²?ez que estaba formado por sociedades mercantiles dedicadas a las inversiones del grupo, a la construcci¨®n, fabricaci¨®n de cemento, sector de transportes y a la gesti¨®n hotelera, entre otras actividades. Ante la previsi¨®n de una mala situaci¨®n financiera, ambos acometieron actividades ¡°tendentes a ocultar su participaci¨®n formal¡± en el mismo conjunto, pero ¡°manteniendo el control material¡± y ¡°en perjuicio¡± de los acreedores, relata la fiscal¨ªa en su escrito de acusaci¨®n.

Incide el fiscal en que, una vez efectuadas las ventas de las sociedades, los nuevos propietarios solicitaban el concurso de acreedores. As¨ª, se comprob¨® que los nuevos administradores, en connivencia con los que ya hab¨ªan cesado, adoptaban decisiones tendentes a evitar las responsabilidades econ¨®micas mediante la descapitalizaci¨®n de activos de las mercantiles investigadas. ¡°El entramado societario artificiosamente empleado ten¨ªa por finalidad desarrollar movimientos financieros que se dirig¨ªan primero a la ocultaci¨®n de los bienes reales obtenidos de las actividades criminales para despu¨¦s reintegrar el capital oculto a los acreedores leg¨ªtimos libres de deudas¡±, a?ade el fiscal.