C¨®mo los grandes bancos brasile?os escaparon de las investigaciones de Lava Jato

¡°El banco, en realidad los bancos, ganaron muuuucho dinero con sus movimientos multimillonarios¡±, escribe el 16 de octubre de 2018 el fiscal Roberson Pozzobon, del equipo de investigaci¨®n de la Operaci¨®n Lava Jato ¡ªla mayor investigaci¨®n de corrupci¨®n en la historia de Brasil¡ª, en un intercambio de mensajes con otros fiscales. Pozzobon se refiere a los movimientos financieros del banquero y lobbista Adir Assad, detenido en agosto de 2016 por blanqueo de dinero y, presuntamente, implicado en varios esc¨¢ndalos de corrupci¨®n. En una conversaci¨®n a trav¨¦s de la red Telegram, analizada por EL PA?S a partir de los mensajes filtrados por The Intercept Brasil, los fiscales debat¨ªan el caso. Sab¨ªan que Assad hab¨ªa abierto una cuenta en la sucursal del banco Bradesco de las Bahamas y la utilizaba para blanquear dinero ¡°a porrillo¡±. Y que, en 2011, el Departamento de Cumplimiento Normativo, responsable de las normas legales del banco, habr¨ªa alertado al Bradesco de que algo suced¨ªa con esa cuenta. ¡°?Y qu¨¦ hizo el Bradesco?¡±, pregunt¨® Pozzobon. ¡°Nada¡±, se responde ¨¦l mismo, sobre el segundo mayor banco privado de Brasil.

Pasaron por las manos de los fiscales sospechas de delitos graves cometidos por distintos banqueros. Del supuesto silencio sobre transacciones il¨ªcitas hasta el uso de informaciones privilegiadas del Banco Central. Las entidades hac¨ªan generosas donaciones a campa?as del Gobierno del Partido de los Trabajadores, seg¨²n declar¨® el exministro Antonio Palocci en 2017 en su negociaci¨®n con los fiscales de Curitiba a cambio de una pena menor. El exministro fue encarcelado un a?o antes por recibir sobornos de la constructora Odebrecht, implicada en casos de sobornos en toda Latinoam¨¦rica. Los fiscales no creyeron a Palocci, aunque ¨¦l relat¨® las infracciones cometidas por las instituciones bancarias. El banco Safra, por ejemplo, es mencionado 71 veces en las 87 p¨¢ginas de la declaraci¨®n del exministro. El Bradesco aparece 32 veces.

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Antes de las negociaciones con Palocci, los fiscales supon¨ªan que los bancos se lucraban con la corrupci¨®n, y prefer¨ªan el silencio a comunicar a las autoridades movimientos sospechosos de sus clientes, como muestran los mensajes entre los fiscales. Aunque la hip¨®tesis pareciera plausible, el equipo traz¨® la estrategia de cerrar ¡°acuerdos¡± con las instituciones financieras acusadas, en lugar de investigar su modus operandi, como hicieron con las constructoras. Es lo que se constata en el archivo ¡°Ideas y Metas FTLJ 2017_2018¡±, enviado en uno de los chats en 2016, con un resumen de las acciones para cercar a las constructoras, bancos, pol¨ªticos y lobbistas.

En el caso de las constructoras, el objetivo de la investigaci¨®n era presentar acciones penales para responsabilizar a las empresas. Con los bancos, se buscar¨ªan acuerdos ¡°como indemnizaci¨®n por haber blanqueado dinero y no cumplir la normativa¡±. Justificaban que as¨ª se evitaba el riesgo sist¨¦mico que supone un contagio en la econom¨ªa si un banco importante tiene problemas. Esa precauci¨®n no existi¨® con las constructoras. Seg¨²n el peri¨®dico Valor, los beneficios de las constructoras implicadas en la Operaci¨®n Lava Jato han ca¨ªdo un 85% desde 2015 y se han destruido centenares de miles de empleos.

Hace cuatro a?os, la operaci¨®n que investigaba la corrupci¨®n en la petrolera estatal Petrobras se consagraba como el mayor exponente de la corrupci¨®n de Brasil. Personas poderosas ingresaron en la c¨¢rcel, como el multimillonario Marcelo Odebrecht. Faltaba entender la responsabilidad de los bancos en esa trama de sobornos. D¨ªas antes del arresto de Odebrecht, en 2015, el coordinador de la Operaci¨®n Lava Jato, Deltan Dallagnol, envi¨® un mensaje al fiscal Carlos Fernando Lima pregunt¨¢ndole cu¨¢les eran las infracciones m¨¢s evidentes ¡°de los grandes bancos¡±. El texto dice: ¡°Denunciar a un banco y pedirle la devoluci¨®n del dinero blanqueado o, todav¨ªa mejor, firmar un acuerdo econ¨®mico, es algo que nos dejar¨ªa muy pero que muy bien¡±. Parec¨ªa que era cuesti¨®n de tiempo que la operaci¨®n de investigaci¨®n salpicara a los bancos.

Pero no fue hasta el 8 mayo pasado cuando la Lava Jato alcanz¨® a una instituci¨®n bancaria. Se decret¨® prisi¨®n para tres ejecutivos del Banco Paulista, acusados de blanqueo de dinero en nombre de Odebrecht. Pocos d¨ªas despu¨¦s, el equipo de investigaci¨®n de Lava Jato en R¨ªo de Janeiro tambi¨¦n detuvo a dos trabajadores del banco Bradesco, acusados de participar en una operaci¨®n de blanqueo de dinero de la constructora. ¡°Investigaremos a un banco peque?o, con fraudes evidentes, mientras nos sentamos a negociar con los grandes bancos. Servir¨¢ para que capten el mensaje¡±, escribe el fiscal Pozzobon, en febrero de este mismo a?o, al celebrar la autorizaci¨®n para registrar el Banco Paulista.

El retraso de los investigadores en abordar a los banqueros llama la atenci¨®n. Pero no es el ¨²nico detalle. El 17 de octubre de 2018, Dallagnol dio una conferencia para la Federaci¨®n Brasile?a de Bancos. Cobr¨® 4.400 d¨®lares netos (3.970,5 euros), casi lo que cobra en un mes entero de trabajo: su salario neto es de 5.500 d¨®lares. Pocos meses antes, hab¨ªa negociado una conferencia para los consejeros delegados y tesoreros de los grandes bancos, organizada por XP Investimentos.

El acuerdo rechazado de Palocci

En prisi¨®n desde septiembre de 2016, Palocci, exministro de Hacienda en Gobiernos del Partido de los Trabajadores, intent¨® presentar pruebas del intercambio de favores con los bancos. Pero los fiscales no estaban convencidos. Ni el hecho de que en su declaraci¨®n hubiera 359 menciones al expresidente Lula da Silva. Sobre los bancos, el exministro contaba que ten¨ªa ¡°carta blanca¡± con el banco Safra, por ejemplo, para obtener fondos siempre que ¨¦l o Lula lo necesitaran. A cambio, el banco ped¨ªa favores, como la ayuda del Gobierno para recuperarse de los da?os ocasionados por la crisis financiera internacional de 2008.

El Bradesco es mencionado en un episodio de 2009, cuando Palocci era diputado federal. Dos representantes del banco le pidieron entonces que les adelantara la decisi¨®n del Banco Central sobre los tipos de inter¨¦s. Palocci dice que consigui¨® la informaci¨®n con el entonces presidente del Banco Central, Henrique Meirelles. A cambio, el banco hizo donaciones para la campa?a de Dilma Rousseff en 2010, seg¨²n el exministro. Pero el relato de Palocci no fue bien recibido por los fiscales. ¡°Los documentos adjuntos [presentados por Palocci] no tienen suficientes elementos de corroboraci¨®n, decidimos romper la negociaci¨®n¡±, dice el fiscal Antonio Carlos Welter en un chat de enero de 2018.

Los abogados de Palocci buscaron otra alternativa. Una ley de 2013 permite que los comisarios de la Polic¨ªa Federal ofrezcan acuerdos de delaci¨®n para reducir la pena, al igual que los fiscales. Las negociaciones con la Polic¨ªa se prolongaron durante tres meses y finalmente se firm¨® un acuerdo en abril de 2018. En junio, poco antes del inicio de la campa?a presidencial, la Corte Suprema ratific¨® el acuerdo. Seis d¨ªas antes de la primera vuelta de las elecciones, el entonces juez S¨¦rgio Moro, hoy ministro de Justicia, levant¨® el secreto de una parte de la declaraci¨®n de Palocci. En aquel momento, los fiscales hablaban con desd¨¦n del asunto. ¡°Lo que ha tra¨ªdo Palocci parece que est¨¢ en Google¡±, dice el fiscal Janu¨¢rio Paludo.

EL PA?S solicit¨® a los bancos Safra y Bradesco que dieran su versi¨®n sobre las acusaciones de Palocci, pero ninguno de los dos se pronunci¨®. Henrique Meirelles, que fue candidato a la presidencia en 2018, dijo que la declaraci¨®n de Palocci es ¡°absurda, completamente desconectada de la realidad¡±. Los fiscales de Lava Jato dicen, a trav¨¦s de su asesor¨ªa de prensa, que no reconocen los mensajes de The Intercept. ¡°Es un material que viene del crimen cibern¨¦tico y sujeto a distorsiones, manipulaciones y descontextualizaciones¡±, escriben en su nota.