El descontrol bancario permiti¨® transacciones por casi 5.000 millones de d¨®lares vinculados al chavismo

Venezuela tiene un cap¨ªtulo extenso en los llamados FinCEN Files conocidos el domingo. La filtraci¨®n de m¨¢s de 2.000 informes de actividades financieras sospechosas que detectan los bancos, obtenidos por BuzzFeed News y analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ, por sus siglas en ingl¨¦s), revela como pese al historial de se?alamientos que hay sobre la corrupci¨®n asociada a los Gobiernos de Hugo Ch¨¢vez y Nicol¨¢s Maduro el dinero segu¨ªa fluyendo. La investigaci¨®n que el ICIJ trabaj¨® con el portal Armando.info de Venezuela se?ala que m¨¢s de 4.800 millones de d¨®lares en transacciones sospechosas, ocurridas entre 2009 y 2017, est¨¢n vinculadas al pa¨ªs sudamericano. De este monto, un 70% involucra a organismos del Estado como el Ministerio de Finanzas y la petrolera estatal PDVSA, cuya gesti¨®n est¨¢ postrada por d¨¦cadas de corrupci¨®n y mala gesti¨®n.

La cantidad es mucho menor que las estimaciones como las de la Asamblea Nacional opositora, que se?alan que 400.000 millones de d¨®lares de los venezolanos se han ido por el ca?o de la corrupci¨®n en dos d¨¦cadas. En 2019, Venezuela fue el pa¨ªs m¨¢s corrupto de Am¨¦rica Latina y el Caribe seg¨²n los indicadores de Transparencia Internacional. La filtraci¨®n de los documentos FinCEN Files muestra ahora, en cualquier caso, los mecanismos que permitieron que el dinero de las arcas del Estado saliera a cuentas en el extranjero.

Entre las revelaciones est¨¢n las transacciones por 262 millones de d¨®lares que proces¨® el portugu¨¦s Banco Espirito Santo ¡ªdisuelto en 2014 tras una investigaci¨®n de lavado vinculada a Venezuela¡ª en una cuenta de una empresa que gestionaba el patrimonio de la familia de Alejandro Ceballos, un empresario de la construcci¨®n, apasionado por los caballos, que hasta ahora hab¨ªa estado en las sombras. Los pagos, realizados entre 2013 y 2014, estaban relacionados con un contrato para la construcci¨®n de 1.540 viviendas sociales en San Francisco de Yare, a las afueras de Caracas, firmado con PDVSA. Los edificios tardaron a?os en terminarse, pero a las transferencias desde el Gobierno los oficiales de cumplimiento del banco detectaron ¡°pagos excesivos¡± a familiares de Ceballos. La alerta lleg¨® muy tarde y el dinero fluy¨® por el sistema financiero.

Otro de los venezolanos involucrados en la filtraci¨®n es Alejandro Betancourt, el joven magnate de la energ¨ªa se?alado por los contratos que hizo con el gobierno de Hugo Ch¨¢vez para suministrar equipos en medio de la crisis el¨¦ctrica de 2009, que 10 a?os despu¨¦s ha empeorado. Betancourt ha sabido librarse de las acusaciones y ha emprendido negocios en Espa?a.

En los FinCEN Files tambi¨¦n hay rastros del dinero movido por ?lex Saab mucho antes de ser sancionado por Estados Unidos y acusado de lavado de dinero proveniente de sus contratos con los CLAP, el programa de alimentos subsidiados, de baja calidad y con sobreprecio, con el que Nicol¨¢s Maduro intenta paliar la escasez desde 2015. Sus transacciones a trav¨¦s de una cuenta en un banco de Antigua y Barbuda ya levantaban banderas rojas, seg¨²n la investigaci¨®n de Roberto Deniz publicada en Armando.info.

De al menos 26 personas y entidades venezolanas que salen se?aladas en los archivos filtrados, solo tres tienen sanciones de Estados Unidos. ¡°La impunidad de la que gozan muchos de los boliburgueses es una consecuencia directa del fracaso de los bancos en aplicar un monitoreo apropiado a las actividades financieras de sus clientes¡±, se?ala uno de los reportajes de la serie que cita a Zair Mundaray, exfiscal venezolano en el ¨¢rea de delitos financieros en el exilio desde 2017. ¡°Ninguno de los bancos investig¨® lo suficiente, porque lo que realmente pasaba era el saqueo de un pa¨ªs¡±, se?ala Mundaray en el reportaje.

En los archivos hay transacciones vinculadas a Samark L¨®pez, se?alado por Washington como uno de los operadores financieros del ministro de Petr¨®leo, Tareck El Aissami, uno de los hombres fuertes de Maduro que Estados Unidos ha incluido en su lista de criminales m¨¢s buscados. Los movimientos de dinero sospechosos ocurrieron cuando El Aisami era gobernador del Estado Aragua, ubicado en la regi¨®n central del pa¨ªs.

Tambi¨¦n figura Mart¨ªn Lustgarten, un experto financiero acusado en 2015 de lavar dinero para narcos y empresarios venezolanos, y Ra¨²l Gorr¨ªn, due?o del canal de noticias Globovisi¨®n, acusado de lavado en 2018. La estaci¨®n de televisi¨®n de Gorr¨ªn fue sancionada por el Departamento del Tesoro, lo que hace unos meses deriv¨® en el cierre temporal de la operadora de televisi¨®n por sat¨¦lite DirecTV, propiedad de AT&T, por la imposibilidad de sacar de su parrilla la se?al privada con una l¨ªnea af¨ªn al Gobierno. Lustgarten logr¨® evadir las investigaciones y ahora coopera con las autoridades de Estados Unidos delatando a antiguos clientes, revelaron los peri¨®dicos Miami Herald y Nuevo Herald, que formaron parte de los FinCEN Files.

La investigaci¨®n global revel¨® que sistem¨¢ticamente los grandes bancos desaf¨ªan el control del Departamento del Tesoro, a trav¨¦s de su unidad de inteligencia financiera mejor conocida por su acr¨®nimo FinCEN. As¨ª logran que los acusados, condenados y sancionados puedan seguir operando con el dinero que logran ingresar al sistema bancario. Seg¨²n el ICIJ, esta divisi¨®n de supervisi¨®n, con aproximadamente 300 empleados, analiza los m¨¢s de dos millones de archivos sospechosos que producen al a?o los funcionarios de los bancos con muy pocas herramientas para investigar a sus clientes, a veces con apenas una b¨²squeda en Google. Los FinCEN Files, de acuerdo con lo que ha dicho el ICIJ, suman una pieza adicional al engranaje que soporta el crimen en todo el mundo desvelado hace cinco a?os en los Papeles de Panam¨¢, que expusieron la red de empresas fantasma en para¨ªsos fiscales que encubren el dinero de poderosos corruptos, criminales y evasores.