Los excesos de un saqueador de Petr¨®leos de Venezuela: 610.000 d¨®lares en el Ritz y 806.630 en relojes

M¨¢s de 806.000 en relojes suizos Patek Philippe, 610.000 en el hotel Ritz y 330.000 en moda de la firma italiana Brioni.... El empresario Diego Salazar, presunto cerebro de la red que expoli¨® m¨¢s de 2.000 millones de la estatal Petr¨®leos de Venezuela S. A. (PDVSA), se gast¨® 2,5 millones en hoteles, joyas y ropa de dise?o mientras participaba en el saqueo de la principal energ¨¦tica de su pa¨ªs entre 2007 y 2012, seg¨²n los documentos a los que ha tenido acceso EL PA?S.

Salazar, que es primo del exministro chavista de Energ¨ªa, expresidente de PDVSA y exembajador en la ONU, Rafael Ram¨ªrez, disfrut¨® tambi¨¦n de un viaje de placer a Par¨ªs con su familia en agosto de 2008. El capricho ascendi¨® a 500.000 d¨®lares entre ¡°propinas, cenas y regalos¡±.

Junto a su esposa, Rosycela D¨ªaz Gil, Salazar abon¨® durante el quinquenio en el que se fragu¨® el latrocinio de la petrolera 865.312 d¨®lares en joyer¨ªa. Con este dinero, coste¨® nueve compras por un total de 806.630 d¨®lares en relojes Patek Philippe y desembols¨® 58.682 d¨®lares para hacerse con refinadas piezas del joyero estadounidense Harry Winston, seg¨²n su tarjeta de cr¨¦dito.

Los hoteles de ensue?o concentraron la segunda partida de esta estela de abundancia y exceso. El empresario y su esposa gastaron 719.061 d¨®lares entre 2007 y 2012 en estos alojamientos.

El Ritz, donde abonaron 610.000 d¨®lares en cinco a?os, fue su cadena preferida. Solo en marzo de 2009, el matrimonio se dej¨® un total de 210.138 d¨®lares en establecimientos de esta firma, cuyas direcciones no precisan los cargos bancarios.

A cinco minutos a pie de la Avenida de los Campos El¨ªseos de Par¨ªs, se erige el H?tel Plaza Ath¨¦n¨¦e. Salazar y su esposa gastaron 87.711 d¨®lares en agosto de 2007 por hospedarse en este edificio de tintes palaciegos con vistas a la Torre Eiffel. El matrimonio tambi¨¦n abon¨® 21.350 d¨®lares en mayo de 2012 por dormir en el parisino hotel Le Meurice, que combina los muebles Louis XVI con un restaurante con dos estrellas Michel¨ªn.

Los a?os del expolio de PDVSA ¨Cun gigante que en enero produc¨ªa 800.000 barriles diarios- fueron tambi¨¦n los elegidos por la pareja para renovar su fondo de armario. El matrimonio se compr¨® en este periodo prendas por valor de 385.905 d¨®lares. La n¨®mina de marcas del dispendio la encabez¨® la firma de moda italiana Brioni (330.000) seguida de Louis Vuitton (25.982), Christian Dior (15.162) y Ralph Lauren (14.791).

Salazar y su esposa costearon este tren de lujo a trav¨¦s de una cuenta en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) a nombre de la sociedad instrumental (sin actividad) paname?a Worldwide Traders Line S. A., que canaliz¨® pagos por valor de 49 millones.

La cuenta andorrana tambi¨¦n se us¨® para adquirir propiedades. En junio de 2006, el matrimonio transfiri¨® 3,3 millones a un dep¨®sito del HSBC de Suiza para hacerse con el terreno de un empresario que se presenta en Linkedin como intermediario en la compraventa de inmuebles en Venezuela, EE. UU. Y Canad¨¢.

El an¨¢lisis de los movimientos bancarios revela tambi¨¦n c¨®mo la pareja traspas¨® en agosto de 2008 un total de 500.000 d¨®lares a una sociedad francesa vinculada a un magnate de las subastas marroqu¨ª para hacer frente a los gastos de su viaje a Par¨ªs de ese verano.

El misterio de los cargos de la tarjeta

Adem¨¢s, la cuenta de Salazar asociada a la sociedad paname?a Worldwide Traders Line S. A. registr¨® cargos en tarjetas de cr¨¦dito por valor de 14,1 millones ¡°que no fue posible identificar¡±, seg¨²n un documento presentado ante la Unidad de Inteligencia Financiera d¡¯Andorra (Uifand), un organismo p¨²blico del pa¨ªs pirenaico que persigue el blanqueo.

El matrimonio desembarc¨® como cliente en la BPA en enero de 2007. Salazar, de 54 a?os, se present¨® en la entidad como un empresario de los seguros reconvertido al negocio de la intermediaci¨®n del petr¨®leo. Expuso al banco su inter¨¦s de colocar un saldo de 25 millones de d¨®lares fruto de su actividad mercantil, seg¨²n reflej¨® en el know your client (conoce a tu cliente, en ingl¨¦s), un documento en el que los aspirantes a abrir una cuenta deben justificar el origen de sus fondos.

Salazar a?adi¨® tener v¨ªnculos con siete empresas, entre las que se encontraban Inversiones TPSK CA y Inmobiliaria Torre Edicampo CA.

La esposa del empresario ¨Cque se vincul¨® a cuatro cuentas en la BPA- indic¨® al banco andorrano ser ¡°ama de casa¡±. Y, como Salazar, anunci¨® su intenci¨®n de ingresar en esta instituci¨®n financiera un saldo objetivo anual de siete millones de d¨®lares. Un informe de la consultora PwC incorporado a la investigaci¨®n sostiene que la mujer del cabecilla del saqueo de la petrolera no aport¨® al banco andorrano documentaci¨®n para acreditar su millonario patrimonio.

Salazar fue arrestado en 2017 por corrupci¨®n y blanqueo junto a otros 65 altos cargos del sector energ¨¦tico vinculados al expolio de PDVSA, que dej¨® un agujero de 4.200 millones de d¨®lares en las arcas de la petrolera, seg¨²n la Fiscal¨ªa de Venezuela.

El arresto se produjo dos a?os despu¨¦s de que las autoridades de Andorra intervinieran la BPA por el presunto blanqueo de fondos de grupos criminales. La entidad acogi¨® entre sus clientes a exviceministros y testaferros de pol¨ªticos del Gobierno de Venezuela durante la presidencia de Hugo Ch¨¢vez (1999-2013). Jerarcas que cobraron presuntamente comisiones ilegales de hasta el 15% por intermediar para que firmas extranjeras, especialmente chinas, consiguieran adjudicaciones de PDVSA.

Para no levantar sospechas, los saqueadores camuflaron sus ingresos bajo el paraguas de unos trabajos de asesor¨ªa que -seg¨²n los investigadores- no existieron.

Un juzgado de Andorra proces¨® en 2018 por blanqueo y cobro de comisiones a Salazar y a su esposa junto a 26 jerarcas y testaferros conectados con el chavismo entre los que figuraron los exviceministros de Energ¨ªa de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado.

La magistrada tambi¨¦n encaus¨® al gestor de negocios de Salazar, Luis Mariano Rodr¨ªguez Cabello, y a su apoderado, Jos¨¦ Luis Zabala.

investigacion@elpais.es

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