La pir¨¢mide: as¨ª se desviaron 40 millones de d¨®lares del presupuesto de la Polic¨ªa Federal en los ¨²ltimos seis meses del Gobierno de Pe?a Nieto

En la segunda mitad de 2018, dos proveedores de la Polic¨ªa Federal mexicana desviaron cientos de millones de pesos de la corporaci¨®n a una red de compa?¨ªas en muchos casos inexistentes o sin actividad, seg¨²n datos obtenidos por EL PA?S y Univision. Los proveedores, Servicios Esrome y Comercializadora Dizoal, firmaron tres contratos por 774 millones de pesos ¡ª40 millones de d¨®lares de entonces¡ª con la Polic¨ªa Federal para la adquisici¨®n de sistemas de monitoreo de redes sociales e intercepci¨®n de llamadas. Esrome y Dizoal deb¨ªan usar el dinero para comprar los productos a firmas israel¨ªes, pero en realidad mandaron casi todo ¡ªalgo m¨¢s de 768 millones de pesos¡ª a otras empresas, que a su vez lo mandaron a otras compa?¨ªas, la mayor¨ªa en M¨¦xico.

En octubre, EL PA?S inform¨® de que Esrome y Dizoal eran en realidad empresas fachada, creadas el mismo d¨ªa ante el mismo notario del municipio de Chalco, en el Estado de M¨¦xico. Las personas que aparecen en las actas de constituci¨®n de estas dos empresas son en realidad adultos mayores, vecinos de pueblos de clase baja del ¨¢rea metropolitana de Ciudad de M¨¦xico. En entrevista, Jos¨¦ Garc¨ªa Brito, de 74 a?os, socio fundador de Dizoal y Alberta Manzano, de 65, fundadora de Esrome, dijeron que nunca hab¨ªan estado en Chalco y menos hab¨ªan creado empresas que luego hab¨ªan obtenido contratos millonarios con la Polic¨ªa Federal.

Los nuevos se?alamientos de desv¨ªo provienen de hallazgos de la Auditor¨ªa Superior de la Federaci¨®n (ASF). EL PA?S y Univision han tenido acceso a los informes de la auditor¨ªa, que detallan el desv¨ªo de fondos organizado desde Esrome y Dizoal y que han servido de base para presentar dos denuncias ante la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica. Los informes, que no eran p¨²blicos hasta ahora, profundizan en las sospechas que levant¨® la propia ASF en febrero de 2019, cuando se?al¨® por primera vez irregularidades en los gastos de seguridad p¨²blica y nacional de la Polic¨ªa Federal durante el a?o anterior. Seg¨²n ha podido saber este diario, las denuncias han ca¨ªdo en la cesta de la Fiscal¨ªa especializada en Combate a la Corrupci¨®n, encabezada por Mar¨ªa de la Luz Mijangos.

Los contratos se firmaron en el segundo semestre de 2018, durante los ¨²ltimos seis meses de Gobierno del presidente Enrique Pe?a Nieto (2012-2018). La Polic¨ªa Federal estaba a cargo de la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n, encabezada entonces por el pol¨ªtico mexiquense Alfonso Navarrete. Renato Sales era el comisionado nacional de Seguridad y Manelich Castilla, el comisionado de la Polic¨ªa Federal. Castilla es el funcionario de mayor rango vinculado a los contratos con Esrome y Dizoal. El comisionado aval¨® la entrega de fondos de la corporaci¨®n a las divisiones que luego firmaron los contratos con los proveedores. Este diario ha contactado a Castilla v¨ªa mensaje de texto, pero no ha contestado. Preguntado en octubre por este mismo asunto, Castilla respondi¨® que las responsabilidades de su puesto radicaban en el ¨¢rea operativa y t¨¢ctica de la instituci¨®n.

Las sospechas sobre Esrome, Dizoal y la Polic¨ªa Federal aumentan ahora, visto el recorrido de los fondos despu¨¦s de la firma de los contratos. Los auditores se?alan que Esrome y Dizoal transfirieron buena parte del dinero de los contratos, 571 millones del total de 774, a otras dos empresas, Servicios Profesionales Odell y Publicidad Global Soferxa. Tanto una como otra fueron creadas el mismo d¨ªa que Esrome y Dizoal, el 4 de abril de 2017, ante el mismo notario del Estado de M¨¦xico, Salvador Xim¨¦nez Esparza. Preguntado al respecto por mensaje de texto la semana pasada, Ximenez Esparza, que perdi¨® la titularidad de la notar¨ªa hace a?os despu¨¦s de varias denuncias por irregularidades, se ofreci¨® a introducir los nombres de las dos empresas ¡°en el sistema¡± para encontrar una explicaci¨®n. Este lunes, Xim¨¦nez Esparza ha escrito solo para decir que las empresas se crearon efectivamente en su notar¨ªa.

Cuando EL PA?S inform¨® en octubre de que Esrome y Dizoal eran empresas fachada, Xim¨¦nez Esparza contact¨® al diario para explicar que ¨¦l no ten¨ªa conocimiento de la naturaleza irregular de las compa?¨ªas. Xim¨¦nez Esparza sosten¨ªa que ¨¦l no hab¨ªa cometido ninguna irregularidad. Dijo que en su notar¨ªa se presentaron las personas que dijeron ser las que luego aparecen como socias y representantes de Dizoal y Esrome en el registro p¨²blico de comercio. Entrevistadas, estas personas negaron haber ido a la notar¨ªa a crear ninguna empresa. El notario se?ala que ha presentado una denuncia por suplantaci¨®n ante la fiscal¨ªa del Estado de M¨¦xico y mand¨® copia de la car¨¢tula.

La pir¨¢mide

El 21 de junio de 2018, Dizoal y la Divisi¨®n Cient¨ªfica de la Polic¨ªa Federal firmaron un contrato para adquirir ¡°una soluci¨®n integral de inteligencia de monitoreo de redes sociales¡±, seg¨²n consta en el documento. El pago ser¨ªa de 499 millones de pesos. Dizoal era un mero intermediario, pues el producto que ofrec¨ªa lo fabrica en realidad la empresa israel¨ª de seguridad Cybergloves LTD. Dizoal dec¨ªa tener un convenio para comercializar en M¨¦xico sus productos. De acuerdo al contrato, Dizoal se compromet¨ªa a entregar ¡°licencias para los programas de c¨®mputo OSINT/ATLAS y SS7, equipos de c¨®mputo y servidores para monitorear redes sociales, explorar y extraer perfiles y publicaciones, recuperar informaci¨®n de publicaciones por geolocalizaci¨®n, an¨¢lisis de perfiles, obtenci¨®n y visualizaci¨®n de redes de v¨ªnculos¡±, entre otras cosas.

El dinero nunca lleg¨® sin embargo al proveedor israel¨ª. Un d¨ªa despu¨¦s de firmar el contrato, el 22 de junio, el dinero lleg¨® a la cuenta de Dizoal y entre ese d¨ªa y el 27 de septiembre Dizoal movi¨® 173 millones de pesos en varias transferencias a la cuenta de Servicios Profesionales Odell. En esa misma horquilla temporal, Dizoal transfiri¨® 147 millones a Soferxa. El resto, 179 millones, lo reparti¨® entre otras 13 empresas, todas en M¨¦xico. Con datos del sistema tributario, la ASF confirm¨® que 10 de las 15 empresas a las que Dizoal transfiri¨® dinero en esos meses, entre ellas Odell y Soferxa, no declararon ingreso alguno ante Hacienda.

En el caso del otro proveedor de la Polic¨ªa Federal, Servicios Esrome, el esquema es parecido. Esrome firm¨® dos contratos con la Polic¨ªa Federal en 2018. Los dos datan del mismo d¨ªa, el 17 de septiembre. Uno es con la Divisi¨®n de Inteligencia por 102 millones de pesos y el otro con la Divisi¨®n de Investigaci¨®n, por 172 millones. El primero es para adquirir el sistema LYNX, que monitorea e intercepta llamadas satelitales, fabricado por la empresa israel¨ª Gita Technologies LTD. El segundo es para obtener el sistema GUARDIAN UNIFIED, fabricado por otra empresa israel¨ª, Septier Communication LTD, que intercepta comunicaciones GSM t¨¢cticas. En ambos casos, Esrome, como Dizoal, dec¨ªan que ten¨ªan un convenio con las compa?¨ªas israel¨ªes para comercializar en M¨¦xico sus productos.

El 7 de noviembre de 2018, la Polic¨ªa Federal transfiri¨® 102 millones de pesos a Esrome en pago por el sistema LYNX. Del 7 al 21 de noviembre, Esrome transfiri¨® 40 millones de pesos a Odell y 37 millones a Soferxa. El 22 de noviembre, la Polic¨ªa Federal transfiri¨® 172 millones a Esrome en pago por el sistema GUARDIAN UNIFIED. Del 22 al 29 de noviembre, Esrome transfiri¨® otros 82 millones a Odell y 91 m¨¢s a Soferxa. Es decir, 250 de los 274 millones acabaron en esas dos empresas que, seg¨²n la ASF, no tienen actividad.

A diferencia de Dizoal, Esrome s¨ª transfiri¨® una peque?a cantidad a una de las compa?¨ªas israel¨ªes. El 22 de noviembre, la empresa pag¨® cinco millones de pesos a Gita Technologies. Septier no recibi¨® pago alguno, Cyberglobes tampoco.

En octubre, EL PA?S consult¨® con la organizaci¨®n C4ADS, que se dedica al an¨¢lisis e investigaci¨®n de conflictos globales y temas de seguridad transnacional. C4DS revis¨® los registros internacionales de comercio y confirm¨® que en las bases de datos de registros aduaneros internacionales no figuran env¨ªos de ninguna de las tres empresas israel¨ªes a Dizoal o Esrome. ¡°Una revisi¨®n de registros de comercio de tres grandes bases de datos aduaneros no mostr¨® que Comercializadora Dizoal o Servicios Esrome recibieran importaciones en M¨¦xico en 2018, ni en ning¨²n momento posterior¡±, dijo Henry Peryonnin, investigador de C4ADS.

En su informe, la ASF da vista al Servicio de Administraci¨®n Tributatia, SAT, para que audite a Dizoal y Esrome.

M¨¢s irregularidades

Los auditores se?alan que Odell y Soferxa transfirieron parte del dinero de la Polic¨ªa Federal a otras cuatro empresas y dos personas f¨ªsicas. En el caso de Odell fueron 111 millones de pesos. Soferxa movi¨® 77 millones. Ninguna de las cuatro empresas a las que lleg¨® el dinero de Odell y Soferxa aparecen en el registro p¨²blico de comercio. La que m¨¢s dinero recibi¨®, Global Gesori Seguridad Privada y Traslado de Valores, que no aparece en el registro, s¨ª cuenta con p¨¢gina web y tel¨¦fonos de contacto. EL PA?S se comunic¨® con la empresa para preguntar por las transferencias de Odell y Soferxa. Un operador tom¨® los datos para trasladarle la petici¨®n al gerente. Al cierre de esta informaci¨®n, el gerente no hab¨ªa devuelto la llamada.

De acuerdo al informe de los auditores, la cercan¨ªa entre los proveedores Esrome y Dizoal y el segundo escal¨®n de la red, Soferxa y Odell, va m¨¢s all¨¢ del notario o la fecha de constituci¨®n. Las empresas comparten adem¨¢s cargos o direcciones. Por ejemplo, el apoderado legal de Esrome, V¨ªctor Hugo Fuentes, particip¨® como delegado especial de Dizoal en sus asambleas. El mismo Fuentes ha dado el mismo domicilio particular que otros cargos de Dizoal. Esrome, Dizoal y Soferxa han compartido a las mismas seis apoderadas legales. En las constancias de situaci¨®n fiscal de 2019, Esrome y Dizoal reportaron el mismo domicilio fiscal, cosa que ocurre igualmente con Odell y Soferxa¡­

En 2019, los auditores mantuvieron varias reuniones con los representantes legales de Dizoal y Esrome. En el caso de Dizoal, los auditores preguntaron por los pagos a Odell y Soferxa. La respuesta del apoderado legal fue que no sab¨ªa nada de pagos a esas empresas. Lo mismo ocurri¨® con Esrome. Los funcionarios de la ASF fueron igualmente al domicilio fiscal compartido entre Odell y Soferxa para entrevistarse con sus representantes. ¡°Las personas presentes en el domicilio dijeron que all¨ª ya no se encontraban esas empresas¡±, cierra el informe.

Este esquema de desv¨ªo detectado en la Polic¨ªa Federal no es el ¨²nico asociado a la partida de Gastos de Seguridad P¨²blica y Nacional durante los a?os de Pe?a Nieto. En julio, EL PA?S inform¨® de un presunto desfalco de 7,8 mill¨®nes de d¨®lares cometido por funcionarios de la vieja Fiscal¨ªa en 2013 y 2014, cuando el titular era Jes¨²s Murillo Karam. El dinero sali¨® de esa misma partida. Los Gastos de Seguridad P¨²blica y Nacional son una de las partidas m¨¢s oscuras del presupuesto. En teor¨ªa, su uso est¨¢ acotado a investigaciones delicadas, para evitar que polic¨ªas, militares, marinos o fiscales se pongan en riesgo justificando los gastos de manera tradicional, con facturas. La ley prev¨¦ controles para esta partida, pero la Administraci¨®n anterior aument¨® su uso de manera exponencial, dificultando la tarea de los ¨®rganos fiscalizadores.

Durante el Gobierno Pe?a Nieto, el ¨²ltimo del PRI, las secretar¨ªas del ramo de seguridad gastaron 52.750 millones de pesos ¡ªunos 3.000 millones de d¨®lares¡ª de esta partida, mucho m¨¢s que en el Gobierno anterior. Si en los ¨²ltimos dos a?os de mandato de Felipe Calder¨®n (2006-2012) el gasto fue de 5.500 millones de pesos, en los dos ¨²ltimos de su sucesor super¨® los 21.500. En 2019, primer a?o de Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, el gasto volvi¨® a niveles de 2011. En 2018, el presupuesto de la Polic¨ªa Federal en esta partida fue de 3.247 millones de pesos, unos 170 millones de d¨®lares. Es decir, uno de cada cuatro d¨®lares que gast¨® la Polic¨ªa Federal con cargo a esa partida en 2018 termin¨® en las empresas fachada.

Alfredo Garc¨ªa y Jorge Galindo han colaborado en la elaboraci¨®n de los esquemas incluidos en esta pieza.