M¨¦xico: el gran pozo negro de Alex Saab

Muchos de los caminos de Alex Saab llevan a M¨¦xico. El empresario colombiano, el gran operador del chavismo en los ¨²ltimos a?os, se?alado por la Casa Blanca como el testaferro de Nicol¨¢s Maduro, est¨¢ en el centro del conflicto diplom¨¢tico entre Caracas y Washington tras haber sido extraditado a territorio estadounidense a mediados de octubre pasado. Saab se enfrenta a 20 a?os de c¨¢rcel por lavado de dinero y su destino se definir¨¢ en una corte de Florida (EE UU). Pero ...

Muchos de los caminos de Alex Saab llevan a M¨¦xico. El empresario colombiano, el gran operador del chavismo en los ¨²ltimos a?os, se?alado por la Casa Blanca como el testaferro de Nicol¨¢s Maduro, est¨¢ en el centro del conflicto diplom¨¢tico entre Caracas y Washington tras haber sido extraditado a territorio estadounidense a mediados de octubre pasado. Saab se enfrenta a 20 a?os de c¨¢rcel por lavado de dinero y su destino se definir¨¢ en una corte de Florida (EE UU). Pero su red de negocios ha encontrado un punto neur¨¢lgico en suelo mexicano: desde donde gestion¨® transacciones millonarias con petr¨®leo venezolano y teji¨® una telara?a de empresas opacas para transportar toneladas de alimentos. Este mi¨¦rcoles ha emergido otra trama ligada a Saab, que movi¨® 64 millones de d¨®lares en v¨ªveres a trav¨¦s de empresas fantasma, para¨ªsos fiscales y ¡ªotra vez¡ª compa?¨ªas mexicanas, de acuerdo una investigaci¨®n de Mexicanos contra la Corrupci¨®n. Las revelaciones que han salido, y las que vendr¨¢n, amenazan con salpicar los c¨ªrculos del poder pol¨ªtico y econ¨®mico del pa¨ªs, piezas clave en el engranaje de Saab.

El periodista Roberto Deniz, cuyo trabajo ha sido pionero en desvelar el poder en las sombras del empresario de 49 a?os, afirma en una tribuna publicada esta semana que el juicio de Saab apunta a ser un nuevo caso Odebrecht por la telara?a de pol¨ªticos latinoamericanos implicados en sus negocios. ¡°Ahora no es Brasil, sino Venezuela, el eje de una trama de negociados oscuros con actores poderosos en varios pa¨ªses¡±, explica Deniz, que desde el exilio a¨²n resiente el asedio y los ¨²ltimos embates del Gobierno de Maduro en las ¨²ltimas semanas. El colombiano y sus negocios han sido investigados en Brasil, Ecuador, Colombia, Suiza y el Reino Unido, entre otros pa¨ªses.

Washington acusa a Saab de crear un esquema de sobornos para funcionarios chavistas, malversar fondos p¨²blicos y transferir 350 millones de d¨®lares que estaban en Venezuela y que acabaron en cuentas de ¨¦l y sus socios en el extranjero. El empresario se ha declarado inocente. En una acusaci¨®n de la Corte del Distrito Sur de Florida contra cinco de sus socios, hecha p¨²blica el pasado 7 de octubre, se se?alan transferencias por m¨¢s de 70 millones de d¨®lares a compa?¨ªas mexicanas relacionadas en la trama de los CLAP. ¡°Los co-conspiradores utilizaron numerosas empresas, que ellos controlaban, para adjudicarse contratos con el Gobierno venezolano para fabricar y exportar cajas de comida desde M¨¦xico y paquetes de medicinas desde varios pa¨ªses¡±, se lee en el documento.

En junio pasado, una investigaci¨®n de EL PA?S y el portal venezolano Armando.info destap¨® que las autoridades mexicanas fueron cruciales para que funcionara una red dirigida por Saab que movi¨® millones de d¨®lares por todo el mundo. Los negocios se basaban en un esquema que intercambiaba petr¨®leo venezolano por alimentos producidos en M¨¦xico y se disfrazaron como acuerdos de ayuda humanitaria. Esos pactos nunca se hicieron p¨²blicos, pero se fraguaron con la intermediaci¨®n de Maximiliano Reyes, subsecretario mexicano para Am¨¦rica Latina y el Caribe, y con la participaci¨®n de la empresa estatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), seg¨²n documentos en poder de ambos medios y entrevistas con personas involucradas directamente en los tratos.

¡°Partimos de que los empresarios que se acercan a nosotros lo hacen de buena fe y desean tener mejores v¨ªnculos econ¨®micos en la regi¨®n¡±, defendi¨® Reyes. La trama, sin embargo, introdujo a tres empresarios mexicanos a la lista negra del Departamento del Tesoro por hacer negocios con el Gobierno de Maduro y la petrolera PDVSA, y por triangular las operaciones a trav¨¦s de empresas fantasma y para¨ªsos fiscales, al margen del sistema financiero internacional. Como revel¨® otra entrega de las investigaciones de este diario y Armando.info, otra muestra de las implicaciones pol¨ªticas es que el entramado vinculado a Saab tambi¨¦n toc¨® la puerta de Pemex, pero la venta de crudo de PDVSA no parece haberse concretado.

La ¨²ltima entrega sobre los negocios de Saab se?ala que entre 2019 y 2020, al paralelo que funcion¨® la trama del petr¨®leo venezolano, ocho empresas mexicanas estuvieron involucradas en el env¨ªo de alimentos a Venezuela por un valor de 64 millones de d¨®lares. La comida era para las cajas CLAP, un programa del chavismo que repart¨ªa comida a sectores vulnerables y que ha estado en el punto de mira por incluir productos de baja calidad y a sobreprecio. La red, seg¨²n esta versi¨®n, utiliz¨® empresas que emit¨ªan facturas falsas e importadoras en para¨ªsos fiscales y en ella participaron actores pol¨ªticos acusados de corrupci¨®n y ligados a las c¨²pulas de poder en el pa¨ªs sudamericano.

Ya desde el 2016, durante la Administraci¨®n de Enrique Pe?a Nieto (2012-2018), se hab¨ªa identificado a empresas mexicanas que monopolizaron el env¨ªo de productos de baja calidad para las cajas CLAP y bajo sospecha de la corrupci¨®n. En 2018, la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR) de M¨¦xico sancion¨® a las compa?¨ªas por tratarse de un ¡°esquema fraudulento¡±, pero se libraron del castigo a trav¨¦s de unos ¡°acuerdos reparatorios¡±, que rayaban en lo simb¨®lico. En 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya en el mandato de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, congel¨® las cuentas de 19 empresas y personas que vendieron alimentos al Gobierno de Maduro.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer el fin de semana que se presentaron cinco denuncias contra 25 sujetos ligados a los negocios de las CLAP y a Saab. Nieto tambi¨¦n dijo que el acuerdo que concedi¨® la PGR durante el Gobierno anterior fue ilegal y present¨® otra serie de denuncias ante la Secretar¨ªa de la Funci¨®n P¨²blica, el ministerio del Gabinete que fiscaliza al Ejecutivo. La UIF, que depende de la Secretar¨ªa de Hacienda, trabaja en conjunto con la DEA y el Departamento del Tesoro, pero a¨²n no est¨¢ claro el alcance de las investigaciones y si hay indicios formales contra funcionarios en activo.

Tras pasar m¨¢s de un a?o detenido en Cabo Verde, un juez de Florida desestim¨® siete de los ocho cargos que enfrenta Saab, como parte del acuerdo de extradici¨®n a Estados Unidos desde el pa¨ªs africano. La ¨²nica acusaci¨®n que persiste es conspiraci¨®n para blanquear capitales. Maduro ha defendido que Saab es un m¨¢rtir, alegando que era un enviado diplom¨¢tico de su Gobierno pese a que durante a?os neg¨® cualquier v¨ªnculo con ¨¦l.

El chavismo, de hecho, suspendi¨® de tajo las negociaciones con la oposici¨®n en M¨¦xico a medida que avanz¨® el proceso de extradici¨®n. Fuentes gubernamentales de Venezuela argumentan que la opacidad en los negocios de Saab, encumbrado desde el oficialismo como un ¡°agente antibloqueo¡±, es el ¨²nico recurso que les queda para sortear el embargo estadounidense a su pa¨ªs. A la espera de las pr¨®ximas vistas, de las revelaciones de los sumarios judiciales desde Estados Unidos y de acuerdos de delaciones que pueden negociarse, el caso Saab anticipa nuevas sacudidas en M¨¦xico, Venezuela y m¨¢s de una treintena de pa¨ªses por los que pasaron sus negocios, a miles de kil¨®metros de la costa de Florida.

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