El exgobernador de Sinaloa Juan Mill¨¢n Liz¨¢rraga ocult¨® 4,5 millones de d¨®lares en Andorra

El que fuera gobernador del Estado mexicano de Sinaloa entre 1999 y 2004, Juan Sigfrido Mill¨¢n Liz¨¢rraga, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ocult¨® ¡ªal menos¡ª 4,5 millones de d¨®lares en Andorra, seg¨²n los documentos a los que ha tenido acceso EL PA?S.

El exdirigente manej¨® entre 2007 y 2018 una cuenta en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) que acumul¨® 2,8 millones y un dep¨®sito de valores de 1,7. El priista figur¨® como titular en ambos productos financieros a trav¨¦s de un dep¨®sito numerado ¡ªun sistema que blinda la identidad del cliente¡ª con su hermano Enrique.

Mill¨¢n Liz¨¢rraga, que en los 90 fue senador y diputado federal, percibi¨® su mayor ingreso (2,6 millones) en el banco andorrano en enero de 2008. Fue una transferencia desde una cuenta numerada ordenada por otro de los clientes de la entidad financiera, el que fuera diputado del PRI por Sinaloa entre 2009 y 2012, ?scar Javier Lara Ar¨¦chiga. Este ¨²ltimo, fallecido en 2017 a los 66 a?os a consecuencia de un c¨¢ncer, figur¨® en siete cuentas en la BPA con su esposa, Beatriz del Carmen Teresita Esquer de Lara, y su hermano Jos¨¦ Luis. Sus dep¨®sitos movieron 51 millones, seg¨²n revel¨® este peri¨®dico.

Mill¨¢n Liz¨¢rraga tambi¨¦n cobr¨® en junio de 2007 en su cuenta de la BPA 240.000 d¨®lares de la casa de cambios mexicana B y B. Un informe de octubre de 2018 de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), el organismo del peque?o pa¨ªs pirenaico dedicado a combatir el blanqueo, se?ala que el exgobernador de Sinaloa no aport¨® al banco documentaci¨®n para acreditar el origen de esta suma.

El an¨¢lisis de los movimientos de la cuenta andorrana de Mill¨¢n Liz¨¢rraga revela el cobro en agosto de 2008 de 396.000 d¨®lares del empresario de las gasolineras Tom¨¢s Rend¨®n Fern¨¢ndez, quien, a su vez, fue representante de una cuenta en la BPA abierta en 2007 a nombre de la firma Servicios Sinaolenses SA de CV, que lleg¨® a ingresar 823.644 d¨®lares. Rend¨®n Fern¨¢ndez abri¨®, adem¨¢s, en 2007, una cuenta en la BPA que acumul¨® 2,7 millones.

La cuenta de Mill¨¢n Liz¨¢rraga y su hermano aparece, a su vez, como fiadora de un pr¨¦stamo que ten¨ªa pendiente de amortizar en 2018 un total de 3,4 millones a favor de Desarrolladora Gos S de RL de CV, una firma vinculada a Jos¨¦ Luis Lara Ar¨¦chiga, hermano del exdiputado del PRI fallecido.

El secreto del delegado del Infonavit en Sinaloa

Y es que este ¨²ltimo, junto a su esposa, y su hermano Jos¨¦ Luis, figuraron desde octubre de 2007 como titulares en una cuenta numerada con el que fuera delegado en Sinaloa del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Secretar¨ªa de Hacienda y Cr¨¦dito P¨²blico) Cuauht¨¦moc L¨®pez Montes de Oca. Su dep¨®sito registr¨® en ingresos 1,7 millones.

Mill¨¢n Liz¨¢rraga se present¨® ante la BPA como un ¡°mexicano, casado en separaci¨®n de bienes¡±, indic¨® que el saldo objetivo de su cuenta ser¨ªa de 250.000 d¨®lares, y que destinar¨ªa su capital de la BPA a ¡°inversiones varias¡±. El exgobernador conect¨® el origen de su fortuna con ¡°ahorros patrimoniales¡± y precis¨® que planeaba recibir el dinero en el pa¨ªs pirenaico mediante transferencias, seg¨²n el know your client, un documento donde los clientes de la BPA deb¨ªan indicar el origen de sus fondos.

El priista inform¨® al banco tener conocimientos de la ley anti blanqueo y asegur¨® que eligi¨® la BPA ¡ªuna entidad que fue intervenida en 2015 por lavar presuntamente fondos de grupos criminales¡ª por ¡°confidencialidad, altos rendimientos y seguridad patrimonial¡±.

EL PA?S ha intentado sin ¨¦xito recabar las versiones de Juan Sigfrido Mill¨¢n Liz¨¢rraga y Tom¨¢s Rend¨®n Fern¨¢ndez. Cuauht¨¦moc L¨®pez Montes de Oca ha declinado responder a este diario.

Despu¨¦s de que en marzo de 2021 este peri¨®dico publicara el reportaje de investigaci¨®n ¡°Banca Privada d¡¯Andorra: el agujero negro del PRI¡±, que desvelaba que Mill¨¢n Liz¨¢rraga fue uno de los 174 clientes mexicanos que manejaban en 2012 un total de 243 millones en esta entidad financiera del pa¨ªs europeo, el exgobernador de Sinaloa reconoci¨® la veracidad de la informaci¨®n.

Mill¨¢n Liz¨¢rraga justific¨® entonces que form¨® parte de un grupo de inversores, entre los que se encontraba el exdiputado Lara Ar¨¦chiga, que cre¨® un fondo para un negocio inmobiliario. A?adi¨® que el dinero del proyecto era ¡°totalmente l¨ªcito¡± y que destin¨® a este un mill¨®n de d¨®lares (y no los 4,1 que este peri¨®dico ha acreditado que tuvo en la BPA).

El origen de los fondos que deposit¨® en la entidad andorrana fue ¡ªseg¨²n Mill¨¢n Liz¨¢rraga¡ª la venta de un inmueble tras su etapa como director General de Tr¨¢nsito y Transportes (1975-1980), seg¨²n recogi¨® el diario El Debate de Culiac¨¢n.

El exgobernador asegur¨® que demostr¨® en 2005 la legalidad de su inversi¨®n a la entonces Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR). Y a?adi¨® que, desde entonces, no hab¨ªa sido requerido ni por la PGR, ni la Comisi¨®n Nacional Bancaria, ni la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). ¡°No se consigui¨® financiaci¨®n y ?scar Javier Lara Ar¨¦chiga plante¨® llevar el dinero a la BPA¡±, zanj¨® Mill¨¢n Liz¨¢rraga.

Apartado de la primera l¨ªnea, Mill¨¢n Liz¨¢rraga participa espor¨¢dicamente en actos pol¨ªticos. El pasado octubre, asisti¨® a un encuentro con el secretario de Gobernaci¨®n mexicano, Ad¨¢n Augusto L¨®pez Hern¨¢ndez, seg¨²n el canal de Sinaloa Ahora.

Junto a Mill¨¢n Liz¨¢rraga, EL PA?S ha revelado las cuentas en Andorra del gobernador del Estado de M¨¦xico, Alfredo del Mazo; los exdiputados ?scar Lara Arechiga y Francisco Arroyo Vieyra; el abogado del expresidente Enrique Pe?a Nieto, Juan Ram¨®n Collado; y la senadora Sylvana Beltrones, hija del expresidente de la formaci¨®n tricolor Manlio Fabio Beltrones.

investigacion@elpais.es

Suscr¨ªbase aqu¨ª a la newsletter de EL PA?S M¨¦xico y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este pa¨ªs