M¨¦xico y EE UU, en busca de la fortuna oculta (y corrupta) del zar antidroga Garc¨ªa Luna

El Gobierno de M¨¦xico envi¨® el 18 de octubre de 2021 una carta dirigida al reo n¨²mero 59745-177 del Centro de Detenci¨®n Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York. Preso por narcotr¨¢fico y delincuencia organizada en Estados Unidos, Genaro Garc¨ªa Luna recib¨ªa el aviso oficial de que las autoridades de su pa¨ªs tambi¨¦n iban a abrir otro frente legal en su contra. ¡°Deliberada e ilegalmente, usted obtuvo o us¨® un total de al menos 250 millones de d¨®lares que leg¨ªtimamente le pertenecen a los Estados Unidos Mexicanos¡±, se lee en el documento. La demanda civil, interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera, afirma que el exsecretario de Seguridad P¨²blica aprovech¨® sus contactos despu¨¦s de dejar su puesto y encabez¨® un esquema corrupto que desvi¨® fondos p¨²blicos para crear un ¡°imperio¡± inmobiliario en Florida. La bomba se filtr¨® esta semana a los medios pr¨¢cticamente al mismo tiempo que Garc¨ªa Luna se sentaba en el banquillo de los acusados en el inicio del juicio penal en Nueva York, en el que es se?alado de colaborar con el Cartel de Sinaloa durante m¨¢s de 20 a?os. Son dos pistas diferentes que siguen el rastro del dinero corrupto y que transcurren en paralelo. La Casa Blanca persigue, en parte, los sobornos del narco y las autoridades mexicanas van tras ¨¦l por fraude y malversaci¨®n, con da?os que ascienden hasta los 750 millones de d¨®lares.

La batalla legal de Estados Unidos y M¨¦xico contra Garc¨ªa Luna va por dos carriles separados. El juicio en Nueva York es un caso penal contra el antiguo jefe de la Polic¨ªa Federal, pero tambi¨¦n tiene una derivada econ¨®mica, ya que se le acusa de recibir ¡°decenas de millones de d¨®lares¡± en sobornos del narcotr¨¢fico desde 2001, a los pocos meses de que asumi¨® como director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), creada durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006). Los nexos del exfuncionario y la delincuencia organizada se estrecharon especialmente cuando fue secretario de Seguridad P¨²blica en la Administraci¨®n de Felipe Calder¨®n (2006-2012), pero continuaron varios a?os despu¨¦s, incluso tras su detenci¨®n en 2019 en Texas, argumentan los fiscales. Por otro lado, el caso que construyeron las autoridades mexicanas es una demanda civil en Florida. Los casos civiles no se zanjan con penas de c¨¢rcel, sino que suelen reclamar que el acusado pague dinero.

No hay un precedente de que el Gobierno mexicano utilizara una estrategia legal similar para recuperar fortunas amasadas por actos de corrupci¨®n que terminaran en otros pa¨ªses. ¡°Lo que nosotros vamos a procurar es recoger el dinero, eso nos corresponde a nosotros¡±, dijo esta semana el presidente, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, que ha aprovechado el juicio penal en Nueva York para poner en la agenda los reclamos de M¨¦xico en la corte de Miami. El mandatario ha dejado claro que el proceso contra Garc¨ªa Luna es una de sus m¨¢ximas prioridades y que ser¨¢ un tema recurrente en sus conferencias de prensa diarias. El presidente ya se hab¨ªa quejado en varias ocasiones de que EE UU se suele quedar con la riqueza que pol¨ªticos y narcotraficantes logran construir mediante actos criminales o de corrupci¨®n cometidos en M¨¦xico. ¡°Es un drama judicial¡±, coment¨® sobre el juicio penal.

La batalla de la UIF no ha sido f¨¢cil. Tambi¨¦n en M¨¦xico fue objeto de controversia y de fuego amigo dentro del propio Gobierno federal. La demanda inicial se present¨® ante la Corte del 11? Distrito Judicial de Florida el 21 de septiembre de 2021, semanas antes de que Santiago Nieto dejara la direcci¨®n de la UIF. El brazo de la Secretar¨ªa de Hacienda contra el lavado de dinero contrat¨® a un despacho de abogados de Estados Unidos para que actuara como su representante en el litigio: la firma Krupnick Campbell Malone Slama Buser Hancock, PA, conocida como KCM. A cambio de sus servicios legales, el Gobierno mexicano se comprometi¨® a pagar a los intermediarios el 30% de lo que lograran recuperar en los tribunales de la fortuna corrupta de Garc¨ªa Luna, que la demanda estimaba en 250 millones de d¨®lares. Si la demanda no prospera, los litigantes estadounidenses se ir¨¢n con las manos vac¨ªas.

La contrataci¨®n de un intermediario privado para representar a la UIF levant¨® las sospechas de la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica, encabezada por Alejandro Gertz Manero, que mantuvo una pugna pol¨ªtica contra Nieto cuando este fue parte del Gobierno federal. La FGR inici¨® una carpeta de investigaci¨®n y acus¨® al funcionario de Hacienda de uso il¨ªcito de atribuciones por haber contratado a la firma de abogados para representar al pa¨ªs. Nieto se defendi¨® en su momento con el argumento de que M¨¦xico no cuenta con una representaci¨®n jur¨ªdica para encabezar procesos semejantes en EE UU, y se?al¨® que el contrato era equiparable al que suscribi¨® la Secretar¨ªa de Relaciones Exteriores para contar con una representaci¨®n legal en la demanda de M¨¦xico contra empresas armamentistas. Nieto se lamentaba de que los cuestionamientos de la FGR sobre el contrato con KCM le daban argumentos a la justicia estadounidense para desconocer la legitimidad del litigio y pon¨ªan en riesgo la recuperaci¨®n del dinero p¨²blico robado por Garc¨ªa Luna.

La demanda pareci¨® tambalearse cuando Nieto dej¨® la UIF y fue sustituido por Pablo G¨®mez, un pol¨ªtico y economista de izquierda de todas las confianzas de L¨®pez Obrador. Pero G¨®mez ratific¨® en la corte de Florida el litigio iniciado por Nieto y el 31 de octubre de 2022 present¨® una ampliaci¨®n de la demanda en la que elev¨® a 745,4 millones de d¨®lares la fortuna il¨ªcita de Garc¨ªa Luna, de la que busca recuperar cuando menos 600 millones de d¨®lares. La UIF ha sido enf¨¢tica en afirmar que el exfuncionario construy¨® su riqueza con dinero ¡°robado¡± a M¨¦xico mediante actos de corrupci¨®n.

La demanda enlista 30 contratos entregados por instituciones p¨²blicas a empresas de Garc¨ªa Luna o de sus testaferros entre 2009 y 2018. El dinero desviado del erario era transferido a cuentas en Barbados, Israel o EE UU y luego era invertido en empresas y bienes en Florida. ¡°Bajo la direcci¨®n de Garc¨ªa Luna, los fondos ilegalmente tomados del Gobierno de M¨¦xico fueron usados para construir un imperio de blanqueo de dinero que incluye al menos 30 compa?¨ªas, al menos 30 bienes ra¨ªces, m¨²ltiples autos y yates, numerosas inversiones bancarias y bienes localizados en Florida¡±, se?ala la demanda.

El Gobierno mexicano atribuye a Garc¨ªa Luna un complejo entramado que incluye empresas fachada en para¨ªsos fiscales como Panam¨¢ o el Estado de Delaware. Se asegura que el exsecretario tambi¨¦n ech¨® mano de fideicomisos para administrar los bienes, una de las estructuras financieras m¨¢s opacas y alejadas del brazo de las autoridades. El esquema utiliza empresas para la adquisici¨®n de propiedades, pero tambi¨¦n apela a otras compa?¨ªas para hipotecar los activos, lo que permit¨ªa a los beneficiarios tener flujos constantes de dinero que les permit¨ªan tener un estilo de vida lleno de lujos, se reclama en la demanda.

La UIF acusa tambi¨¦n a Linda Cristina Pereyra, la esposa de Garc¨ªa Luna, de ser una de las mayores beneficiarias del ¡°imperio de lavado de dinero¡± que encabez¨® su marido, as¨ª como a otros seis c¨®mplices que actuaron como testaferros y ayudaron a que la pareja se estableciera en Miami durante el Gobierno de Enrique Pe?a Nieto (2012-2018). A cambio, el exfuncionario abri¨® empresas de consultor¨ªa que les ayudaron a hacerse de m¨²ltiples contratos gubernamentales y a dividir los beneficios entre los socios, seg¨²n los actos reclamados por el Gobierno mexicano.

En las ¨²ltimas dos semanas, Pereyra ha estado presente en casi todas las audiencias que ha habido del juicio en Nueva York. Sentada en una banca de la corte de Brooklyn reservada para la familia del acusado, la mujer de Garc¨ªa Luna ha saludado y mandado besos a la distancia a su esposo, y ha evitado tener contacto con los casi 20 reporteros que entran a la sala en cada sesi¨®n para cubrir el juicio, que se sientan a sus espaldas. Las reglas proh¨ªben que los periodistas aborden a otros asistentes para entrevistarlos dentro del tribunal. Pereyra suele entrar y salir escoltada por el equipo de abogados que defiende a su marido y no ha dado declaraciones a la prensa tras abandonar el recinto.

La posibilidad de que los caminos del juicio penal de Estados Unidos y de la demanda civil de M¨¦xico se cruzaran era latente hasta hace unos d¨ªas. El proceso judicial contra Garc¨ªa Luna ha provocado una tormenta pol¨ªtica en M¨¦xico ante el hecho de que las acusaciones puedan salpicar a por lo menos tres expresidentes: Fox, Calder¨®n y Pe?a Nieto. Los fiscales, de hecho, fueron enf¨¢ticos en su momento en se?alar el estilo de vida lujoso del acusado tras mudarse a Florida y establecieron por escrito que vivi¨® en mansiones y naveg¨® en yates, facilitados por sus socios.

El juez Brian Cogan, sin embargo, cerr¨® la puerta a que se hablara de la fortuna de Garc¨ªa Luna despu¨¦s de dejar el Gobierno de Calder¨®n. ¡°Este tribunal no va a permitir que el jurado especule sobre el hecho de que el estilo de vida del acusado al abandonar su cargo se financi¨® con dinero del cartel, cuando no hay evidencia de que ese sea el caso¡±, se?al¨® en una orden emitida el pasado 19 de enero sobre los testimonios que se iban a admitir en la corte y las preguntas que se iba permitir hacer a ambas partes.

En un rev¨¦s para la Fiscal¨ªa, Cogan no vio que las autoridades pudieran demostrar que existiera un v¨ªnculo entre el caso por narcotr¨¢fico y la supuesta corrupci¨®n que cometi¨® durante el Gobierno de Pe?a Nieto. El juez dijo que los fiscales pueden presentar m¨¢s adelante evidencia sobre el trabajo del exfuncionario como consultor, pero se?al¨® que a menos de que pueda sustentar que estaba ¡°ofreciendo servicios de consultor¨ªa para los miembros del cartel, esta evidencia es claramente irrelevante¡±.

Estados Unidos persigue la sombra de la complicidad entre el narco y las autoridades. M¨¦xico va tras el rastro de un sistema multimillonario de corrupci¨®n gubernamental. En esa encrucijada, dif¨ªcil de disociar en el juicio medi¨¢tico, los reflectores est¨¢n sobre Garc¨ªa Luna, que sostiene su inocencia en medio de un hurac¨¢n pol¨ªtico y dos frentes de una batalla legal sin precedentes contra un exfuncionario mexicano. A la espera de que avance la demanda en Florida, el juicio en Nueva York se reanuda el pr¨®ximo lunes con la pr¨®xima ronda de declaraciones de una lista que incluye al menos 70 testigos listos para declarar en su contra.

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