El Gobierno logra una primera (y peque?a) victoria en la batalla legal por la fortuna de Garc¨ªa Luna en EE UU
Una jueza estadounidense autoriza que se entreguen a M¨¦xico bienes del exsecretario de Seguridad con un valor de 2,5 millones de d¨®lares
El Gobierno de M¨¦xico ha obtenido un primer triunfo en la batalla legal que ha emprendido ante tribunales de Estados Unidos para reclamar la fortuna corrupta amasada en ese pa¨ªs por Genaro Garc¨ªa Luna, exsecretario de Seguridad P¨²blica y quien fue declarado culpable de narcotr¨¢fico en una corte de Nueva York en febrero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el brazo gubernamental de combate al blanqueo de dinero, ha informado de que una jueza estadounidense orden¨® que se trasladen a M¨¦xico bienes de Garc¨ªa Luna con valor de 2,5 millones de d¨®lares, unos 44 millones de pesos. La suma de esta primera victoria representa menos del 1% de la fortuna que persigue M¨¦xico, que asciende a 745 millones de d¨®lares, seg¨²n la demanda civil que present¨® el Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador ante una corte de Florida en septiembre de 2021 y de la que ha derivado esta sentencia.
Esa demanda se?ala que Garc¨ªa Luna ¡ªque fue funcionario en los Gobiernos de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calder¨®n (2006-2012), ambos del PAN¡ª construy¨® su imperio gracias al desv¨ªo de recursos p¨²blicos que luego fueron blanqueados en el extranjero a trav¨¦s de una red de empresas fachada del exsecretario y sus testaferros. La acusaci¨®n sostiene que Garc¨ªa Luna se enriqueci¨® a partir de 30 contratos simulados con la Polic¨ªa Federal, la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n y la Fiscal¨ªa de la Ciudad de M¨¦xico entre 2009 y 2018. Los activos reclamados por el Gobierno de L¨®pez Obrador est¨¢n afincados en el Estado de Florida. En la demanda figuran como acusados el exfuncionario, su esposa, sus prestanombres y decenas de compa?¨ªas de papel.
La sentencia favorable fue dictada por la jueza Lisa Walsh el mi¨¦rcoles 4 de octubre ¡°al acreditarse por la parte mexicana que los demandados incurrieron en default (falta) al omitir concurrir al juicio¡±, seg¨²n lo ha informado la UIF. Los bienes que ser¨¢n transferidos a M¨¦xico, en un plazo m¨¢ximo de 10 d¨ªas, pertenec¨ªan a Delta Integrator LLC, una de las empresas incluidas en la demanda civil. La UIF ha detallado que los bienes recuperados ascienden a 1.968.250 d¨®lares por tres inmuebles de la empresa que ya fueron liquidados. Adem¨¢s, ha a?adido la dependencia, est¨¢ pendiente de liquidarse un departamento en Miami con valor aproximado de 555.800 d¨®lares.
¡°La anterior es una primera recuperacio?n de activos en Florida, productos de actos de corrupcio?n de la banda que organizo? Garci?a Luna y que opero? durante ma?s de diez an?os, durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Caldero?n y Enrique Pen?a Nieto. Los recursos repatriados sera?n destinados de conformidad con las leyes vigentes en beneficio del pueblo de Me?xico¡±, ha indicado la UIF. La noticia de la sentencia favorable llega dos d¨ªas despu¨¦s de que la Fiscal¨ªa mexicana diera a conocer que perdi¨® uno de los cuatro casos abiertos contra el exfuncionario en el pa¨ªs, en el que se le acusaba por enriquecimiento il¨ªcito.
La empresa Delta Integrator fue constituida en Florida en abril de 2015, cuando Garc¨ªa Luna ya hab¨ªa dejado el Gobierno y se hab¨ªa convertido en ¡°consultor¡±, en el sexenio de Enrique Pe?a Nieto (2012-2018). Los apoderados y directores de la compa?¨ªa eran el propio Garc¨ªa Luna, su esposa Linda Cristina Pereyra, Gabriel D¨ªaz Sarmiento y C¨¦sar Andr¨¦s Giraldo, seg¨²n la informaci¨®n asentada en la demanda civil. El expediente da cuenta de que en septiembre 2018 la empresa compr¨® un departamento en la 207 Street de Aventura, Florida, con valor de 198.000 d¨®lares. Dos meses despu¨¦s adquiri¨® en una sola transacci¨®n cuatro pisos en otro edificio de la misma calle, a un precio de 2.982.700 d¨®lares.
La demanda muestra tambi¨¦n el esquema de blanqueo de dinero entre Delta Integrator y Nunvav Inc., una de las principales compa?¨ªas de la trama corrupta de Garc¨ªa Luna, propiedad de sus principales socios y testaferros: Mauricio Samuel Weinberg L¨®pez, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Natan Wancier Taub. El esquema incluy¨® transferencias millonarias de Nunvav a cuentas de Delta en Barbados, y luego de esta a Glac Security Consulting, Technology and Risk Management S.C., compa?¨ªa de la que era due?o Garc¨ªa Luna.
Adem¨¢s de los tres mencionados prestanombres, la demanda del Gobierno mexicano considera c¨®mplices a la esposa de Garc¨ªa Luna; a Jos¨¦ Francisco Niembro Gonz¨¢lez, exsubsecretario de Tecnolog¨ªas de la Informaci¨®n de la Secretar¨ªa de Seguridad, y a su esposa, Martha Virginia Nieto Guerrero; as¨ª como a la esposa de Samuel Weinberg, Sylvia Donna Pinto. Tambi¨¦n fueron demandadas 46 empresas acusadas de participar en el esquema de desv¨ªos y blanqueamiento de activos en M¨¦xico, EE UU y Panam¨¢.
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