Del Rey del Carb¨®n al hombre que enga?¨® a Wall Street: los espa?oles de los ¡®Papeles de Pandora¡¯ perseguidos por la justicia

Poco antes de declararse insolvente en Espa?a, Victorino Alonso, conocido como el Rey del Carb¨®n, abr¨ªa una sociedad opaca en un refugio fiscal. Id¨¦ntico destino tuvieron las 12 que abri¨® el financiero espa?ol Francisco Abell¨¢n, al que un tribunal de EE UU calific¨® de ¡°sofisticado, artero y avaricioso¡± y que estaf¨® a miles de clientes antes de acabar en la c¨¢rcel. Lo mismo ocurri¨® con las compa?¨ªas de los empresarios Adri¨¢n de la Joya y Joaqu¨ªn Barcel¨®, que, en calidad de testaferros, aparecen en grandes sumarios judiciales como los casos Villarejo y Erial. Los hilos que estos hombres de negocios han intentado mover en jurisdicciones opacas han acabado, de una forma u otra, en manos de la justicia. Y su rastro se deja ver en los Papeles de Pandora, una investigaci¨®n global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ) y en la que participan EL PA?S y La Sexta en Espa?a.

Este peri¨®dico ha podido rastrear en los 11,9 millones de documentos de la filtraci¨®n al menos 53 personas que han tenido alguna causa judicial abierta en Espa?a. Entre ellos est¨¢ tambi¨¦n Rafael Tena, hermano del fallecido cantante Manolo Tena, productor musical que fue imputado por la trama de la rueda de las televisiones. Tambi¨¦n figura en estos documentos informaci¨®n sobre David Mart¨ªnez y Jordi Tamargo, antiguos propietarios del portal Series Yonkis, que adem¨¢s de ser juzgados por los contenidos a los que enlazaba esta p¨¢gina se vieron envueltos en una estafa millonaria relacionada con servicios de telefon¨ªa m¨®vil.

Usar una sociedad radicada en un para¨ªso fiscal es legal. Estas compa?¨ªas se benefician de la baja tributaci¨®n y del secretismo de las jurisdicciones donde est¨¢n registradas. El problema es qu¨¦ se hace con ellas y lo que implica su uso: se calcula que los para¨ªsos fiscales cuestan a los gobiernos mundiales entre 400.000 y 800.000 millones de euros en impuestos cada a?o, dependiendo de las estimaciones.

¡°Crecimiento agresivo¡± para las inversiones del Rey del Carb¨®n

Victorino Alonso, conocido como el Rey del Carb¨®n o el Rey de la Mina, es un nombre que resurge en los titulares cada cierto tiempo a prop¨®sito de sus problemas con la justicia. Por 500.000 toneladas de carb¨®n desaparecidas, por una explotaci¨®n ilegal, por la destrucci¨®n de un yacimiento arqueol¨®gico, o por guardar 600.000 mascarillas en un almac¨¦n en plena crisis del coronavirus. A mediados de los a?os noventa se cuestionaba la calidad de su carb¨®n, el origen de los fondos con que hab¨ªa comprado la mayor mina privada del pa¨ªs y la veracidad de sus declaraciones del IRPF. En septiembre de 1996 se constituye la sociedad Herriard Limited en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, que expidi¨® un poder general en nombre de Alonso unos d¨ªas m¨¢s tarde. Herriard, que comparte direcci¨®n de facturaci¨®n con otras empresas de Alonso en la madrile?a calle de Don Quijote, sigui¨® activa y con el empresario como beneficiario al menos hasta 2018.

En 2004, poco antes de que una de sus minas en Asturias se paralizase de forma cautelar por ¡°un problema de seguridad importante¡±, se constitu¨ªa la paname?a Zimco Business, que en 2009 pas¨® a llamarse Watercard Holdings. Alonso figuraba en 2017 como ¡°la persona que controla los registros y documentaci¨®n subyacente de la compa?¨ªa¡±. La direcci¨®n especificada, tambi¨¦n en Madrid, coincide con el domicilio social de Agrupaci¨®n Carbonera del Norte, una de las empresas que integran el Grupo Alonso.

La incursi¨®n paname?a m¨¢s reciente del empresario fue a trav¨¦s de la sociedad Neilmar Investments, creada el 21 de junio de 2016. A nombre de esta empresa se abre en mayo de 2017 una cuenta destinada ¡°a la administraci¨®n de inversiones en activos financieros¡±. De acuerdo con el formulario de registro, el patrimonio total de la sociedad ascend¨ªa a entre 25 y 30 millones de d¨®lares. La suma y los objetivos de inversi¨®n ¡ª¡±crecimiento agresivo¡±¡ª contrastan con la declaraci¨®n de insolvencia que present¨® Alonso un a?o m¨¢s tarde en la causa por la destrucci¨®n del yacimiento arqueol¨®gico de la cueva de Chaves (Huesca). ?l siempre se consider¨® ¡°un chivo expiatorio¡± en ese caso.

Seg¨²n explica Pablo Malo, abogado de Ecologistas en Acci¨®n, a lo largo de la instrucci¨®n del caso ya aparecieron muchas empresas en las que se intu¨ªa una vinculaci¨®n con Alonso, pero no fue posible acreditarla: ¡°Cuando le preguntamos por esto en el juicio, pudo llegar a reconocer que en alguna ellas s¨ª hab¨ªa estado, pero gratis¡±. Mientras tanto, un entramado societario plagado de testaferros dilu¨ªa los potenciales lazos con Alonso. ¡°La insolvencia se decreta en un momento dado, pero si existe alg¨²n dato que indique que ha mejorado la fortuna de esta persona, esa insolvencia se elimina y se le podr¨ªan ejecutar las cantidades a las que fue condenado en sentencia¡±, a?ade Malo. Alonso, por su parte, no ha contestado a las peticiones de comentarios y a las llamadas de EL PA?S y La Sexta.

Un espa?ol que enga?¨® a Wall Street

Francisco Abell¨¢n Villena lleva m¨¢s de una d¨¦cada bajo la lupa de la Comisi¨®n de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). El organismo subray¨® en un escrito la naturaleza ¡°sofisticada, artera y avariciosa¡± de este financiero espa?ol y quienes participaron en sus estafas le conoc¨ªan como Oracle, or¨¢culo en ingl¨¦s. Fue detenido en Ibiza en enero de 2020 por su participaci¨®n en la venta fraudulenta de acciones de Biozoom Inc. Supuestamente, la compa?¨ªa estaba desarrollando un esc¨¢ner de piel port¨¢til que alg¨²n d¨ªa ser¨ªa capaz de medir el colesterol y el az¨²car en sangre. Seg¨²n la SEC, la trama gener¨® unos 34 millones de euros en beneficios il¨ªcitos por las ventas de acciones de Biozoom a precios inflados a base de campa?as de publicidad que llegaron hasta las p¨¢ginas de The New York Times.

Los Papeles de Pandora muestran los cimientos de su sofisticado esquema de manipulaci¨®n. El comisionista espa?ol est¨¢ vinculado con todo un ramo de sociedades gestionadas por Alem¨¢n, Cordero y Galindo (Alcogal): entre 2005 y 2007 aparece en documentos de al menos 12 entidades distintas, la mayor¨ªa, paname?as. Vegastar Capital, Equity Holdings y Klo Financial Services ya fueron identificadas en 2009, cuando la SEC denunci¨® la manipulaci¨®n de las acciones de GHL Technologies. En aquel entonces, un tribunal de Tacoma (Washington) orden¨® la congelaci¨®n de las cuentas de Abell¨¢n y estim¨® que la artima?a le hab¨ªa reportado unos beneficios de 13,5 millones de d¨®lares. El proceso se sald¨® con una multa de 419.000 d¨®lares.

Seg¨²n detallan los documentos judiciales estadounidenses, Abell¨¢n estuvo residiendo, entre su primer juicio y el segundo, en la casa donde residen ahora el futbolista Gerard Piqu¨¦ y la cantante Shakira. La venta de esa mansi¨®n, en el barrio barcelon¨¦s de Pedralbes, se realiz¨® ¡°de manera muy r¨¢pida, y por un precio inferior a su valor de mercado, debido al inter¨¦s del vendedor en agilizar la operaci¨®n¡±, detall¨® la agencia que se encarg¨® del tr¨¢mite.

Testaferros y grandes sumarios

La presencia de Adri¨¢n de la Joya y Ruiz de Velasco entre los Papeles de Pandora sorprende menos. El nombre de este empresario espa?ol ha aparecido en los casos Villarejo, Lezo y P¨²nica vinculado a sociedades en para¨ªsos fiscales desde hace m¨¢s de una d¨¦cada. En este caso, sin embargo, desempe?a un nuevo rol. Una factura del bufete de abogados de Belice GDC le sit¨²a como pieza clave en la compra de Intelco, una compa?¨ªa de telecomunicaciones belice?a, por parte de la tecnol¨®gica espa?ola Avanzit, donde De La Joya ostentaba entonces el cargo de vicepresidente. La factura menciona tambi¨¦n a Alfredo Oranges, paname?o implicado en un caso de lavado de dinero. Seg¨²n se public¨® en los medios locales, el art¨ªfice de la venta fue Glenn Godfrey, presidente de Intelco y fundador del mismo despacho CDG. De la Joya dimiti¨® de su puesto tres meses m¨¢s tarde.

Adem¨¢s, Oranges y Avanzit aparecen en un documento anterior a la transacci¨®n que parece relacionado con lo que describe la factura. Se trata de una carta de invitaci¨®n de GDG enviada a Oranges el 20 de diciembre de 2011 para una oferta privada de bonos no asegurados de Intelco. A los compradores de estos bonos se les ped¨ªa que lograran que una compa?¨ªa establecida internacionalmente ¡ª¡±por ejemplo, Avanzit¡±, suger¨ªa la misiva¡ª, comprase o adquiriese un inter¨¦s sustancial en la compa?¨ªa. Como agradecimiento, recibir¨ªan un porcentaje de los beneficios de la transacci¨®n.

La filtraci¨®n ratifica adem¨¢s una vinculaci¨®n a la que ya se hab¨ªa apuntado en las pesquisas del caso Erial, donde se encontr¨® documentaci¨®n que mencionaba la sociedad paname?a Merson Overseas, que seg¨²n una testigo de la investigaci¨®n, ten¨ªa a De la Joya como ¡°representante¡±. En 2015, Alcogal redact¨® un documento que autorizaba al empresario a firmar un acuerdo de servicio con la compa?¨ªa East River LTD en nombre de Merson. El empresario ha rehusado hacer declaraciones sobre su relaci¨®n con esta sociedad y su papel en la compra de Intelco.

Otro actor del caso Erial presente en los papeles es Joaqu¨ªn Barcel¨®, conocido por su papel como testaferro de Eduardo Zaplana. A este exdirectivo de Terra M¨ªtica tambi¨¦n se le hab¨ªa vinculado ya a la sociedad paname?a Merceron Investments. El 19 de abril de 2006, Alcogal expide un poder general a su nombre para la administraci¨®n de la compa?¨ªa, que lleg¨® a tener 3,4 millones de euros en sus cuentas de Andorra. La novedad es la cuenta que se abri¨® ese mismo d¨ªa para la empresa en el banco suizo Cr¨¦dit Agricole.

Otro implicado en el caso de Eduardo Zaplana es el abogado uruguayo Fernando Belhot. El letrado, especializado en la creaci¨®n de redes de sociedades figura en la libreta de contactos del despacho Asiaciti, con sede en Singapur, al menos hasta 2019. Las minutas de una reuni¨®n en los archivos del despacho detallan adem¨¢s un encuentro, de a?os antes, donde Belhot se mostraba preocupado ante el due?o del despacho por un cambio legislativo. ¡°Tienen en este momento un banco offshore en las Islas Cook¡±, anotan los empleados de Asiaciti, ¡°y est¨¢n preocupados por las noticias sobre la nueva legislaci¨®n estadounidense¡±.

Belhot, al igual que De La Joya y Barcel¨®, no han contestado a las preguntas de EL PA?S y La Sexta.

Una cuenta en Andorra y sociedades en Hong Kong

En 2017, el empresario musical Rafael Tena fue condenado a prisi¨®n bajo fianza por su implicaci¨®n en la trama de fraude bautizada entonces como ¡®la rueda de las televisiones¡¯, basada en el cobro de derechos de autor por piezas musicales emitidas en este medio durante la franja nocturna. Seg¨²n la causa, entre 2006 y 2011 los implicados se embolsaron m¨¢s de 100 millones de euros registrando falsos arreglos en obras de dominio p¨²blico a nombre de testaferros y empresas y asegurando su emisi¨®n a altas horas.

A?os antes de esta sentencia, el hermano de Manolo Tena aparece vinculado al nacimiento de un archipi¨¦lago de empresas paname?as, que seg¨²n la documentaci¨®n filtrada fueron registradas por Alem¨¢n, Cordero, Galindo y Lee con la mediaci¨®n de un despacho de abogados andorrano. Una de las sociedades, la Fundaci¨®n Edale, le otorg¨® un poder en 2015 para actuar como titular de una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) fechada en mayo de ese a?o. Ante las preguntas relativas a estas sociedades, Tena afirma que su patrimonio ¡°est¨¢ declarado y cuenta con la venia de Hacienda¡±.

Jordi Tamargo y David Mart¨ªnez trabajaron con otra firma de los Papeles de Pandora, SFM. Conocidos por haber fundado el portal de enlaces y descargas de series Series Yonkis, usaron los servicios de este despacho en el marco de la macroestafa de telefon¨ªa m¨®vil en la que participaron con su empresa espa?ola Billy Mobile. En 2012 fundaron Crazy Networks, sociedad que fue precisamente el germen de la red que creaba aplicaciones m¨®viles para realizar llamadas autom¨¢ticas a n¨²meros de tarificaci¨®n adicional o activaban suscripciones a servicios de mensajer¨ªa premium, cuya recepci¨®n implica un coste adicional. Seg¨²n explica Tamargo, la elecci¨®n del territorio fue puramente estrat¨¦gica: ¡°En el a?o 2013 tanto yo como David Mart¨ªnez est¨¢bamos residiendo en Estados Unidos. Fue una decisi¨®n personal, un proyecto vital, ir a la Costa Oeste para entender mejor modelos de negocio basados en las ¨²ltimas tendencias en el marketing mobile. El proyecto de vida era tener una pata en California y otra en Hong Kong, capitales tecnol¨®gicas donde coexiste la sinergia de la creaci¨®n con la inversi¨®n¡±.

Entre los Papeles de Pandora est¨¢n los contratos de Crazy Networks con las empresas que les ayudaron a hacer realidad el sistema, algunas ya aparecidas en las causas judiciales, como Air Ebites o Monsan. Y otras nuevas, como la malague?a Premium SMS Luna Advertising, la estonia Fortumo, y la colombiana JPA Comunicaciones. Tamargo asegura que estos son algunos de los proveedores con los que trabajaron entre muchos otros: ¡°Es habitual en las empresas del sector usar una red de proveedores y partners internacionales¡±.

En 2015 se cerr¨® Crazy Networks y fue cuando surgi¨® Billy Mobile. Seg¨²n el antiguo copropietario de Series Yonkis, fue el resultado de su vuelta a Espa?a, un a?o antes. ¡°En este momento, debido al cambio, decidimos de manera voluntaria presentar en la Agencia Tributaria en Espa?a una regularizaci¨®n tanto de IVA como del impuesto de sociedades en relaci¨®n con los impuestos de Crazy Networks de nuestra etapa americana¡±, precisa, antes de insistir en que no medi¨® investigaci¨®n alguna de la Agencia Tributaria y que el tr¨¢mite supuso un desembolso ¡°notable¡±.