Hacienda investiga a los presuntos testaferros rusos del clan Obiang

La Agencia Tributaria ha abierto una investigaci¨®n a Vlad¨ªmir Kokorev y a Julia Kokoreva, presuntos testaferros rusos de familiares y altos cargos del Gobierno de Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial, a los que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y el juzgado n¨²mero cinco de Las Palmas de Gran Canaria han abierto diligencias por presunto blanqueo de capitales.

La iniciativa de Hacienda tiene lugar despu¨¦s de que un informe del Servicio de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales (Seblac) del Banco de Espa?a y otro de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Las Palmas pusieran la lupa en el complejo entramado de sociedades dirigido desde Espa?a por la pareja de ciudadanos rusos que, seg¨²n la Polic¨ªa Judicial, blanquean dinero sucio de pol¨ªticos guineanos del clan Mongomo representado por el dictador Obiang y sus familiares.

El ministro de Aviaci¨®n, yerno del dictador, centro de las pesquisas

Los Kokorev son titulares de cuentas corrientes en bancos espa?oles en las que se han movido desde 1998 alrededor de 30 millones de euros. Y administran o apoderan 10 sociedades constituidas en para¨ªsos fiscales. La investigaci¨®n de Hacienda se centra en las sociedades Kalunga Company, SA; Phase Invest, SL, y Blue Profile, SL, pero los inspectores de Hacienda se han encontrado con una sorpresa que no esperaban: sus requerimientos no han sido atendidos, porque el matrimonio ha desalojado sus viviendas y abandonado Espa?a.

Vlad¨ªmir Kokorev, de 58 a?os, profesor de Historia, y su esposa, Julia Kokoreva, de 60, periodista, se han evaporado. Los requerimientos remitidos por la Agencia Tributaria a su domicilio en la madrile?a calle del Pintor Rosales han sido devueltos, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n. Dejaron su casa hace m¨¢s de un a?o, salieron del pa¨ªs y no han regresado. Las autoridades desconocen su paradero. Su padre, un anciano que resid¨ªa en el paseo de Las Canteras de Las Palmas, donde tienen dos pisos, tambi¨¦n ha dejado Espa?a.

De los Kokorev solo queda su rosario de propiedades ¡ªseis pisos en Las Palmas y Madrid¡ª y cuentas que, seg¨²n la investigaci¨®n judicial, siguen manejando desde el exterior. La vivienda del matrimonio en la que resid¨ªan en Madrid figura a nombre de la sociedad Blue Profile y est¨¢ escriturada en 1.700.000 euros. Han retirado el nombre de la sociedad que aparec¨ªa en el buz¨®n. ¡°Son un matrimonio muy amable, pero de aqu¨ª se marcharon hace m¨¢s de un a?o. El piso esta vac¨ªo¡±, asegura el portero de la finca. Su hijo Vlad¨ªmir, tambi¨¦n investigado por la polic¨ªa y vecino en otra casa en la calle de Mart¨ªn de los Heros ¡ªescriturada en 750.000 euros a nombre de la sociedad Phase Invest, SL¡ª ha seguido id¨¦ntico camino. A nombre de esta sociedad se adquirieron en 2006 un total de 25 apartamentos en Lanzarote.

Un informe de la Agencia Tributaria remitido a la juez Ana Isabel Vega, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Las Palmas y al fiscal Luis del R¨ªo Montes de Oca, que investigan el caso desde 2007, ratifica las pesquisas policiales de la UDYCO, en las que se destaca que la familia Kokorev tiene un nivel de vida que no se corresponde con lo que declaran a Hacienda y cuestiona el objeto de las sociedades que manejan, seg¨²n se?alan fuentes judiciales.

Vlad¨ªmir Kokorev figura dado de alta en el R¨¦gimen Especial de Trabajadores Aut¨®nomos desde 2004, en el apartado de actividades de asesoramiento en direcci¨®n. La polic¨ªa destaca en sus informes que su esposa Julia, apoderada en varias sociedades, es desconocida para la Tesorer¨ªa General de la Seguridad Social ¡°a pesar de encontrarse en nuestro pa¨ªs desde 1998¡±. Sus hijos, Igor y Vlad¨ªmir, son tambi¨¦n objeto de investigaci¨®n. El juzgado ha reclamado informes a la Seguridad Social.

Las pesquisas de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n sobre supuestas cuentas y propiedades de Obiang, sus familiares y algunos de sus ministros en Espa?a se centran ahora en Fausto Obeso Fuma, yerno del presidente y ministro de Aviaci¨®n Civil, y en Melchor Esono Edjo, sobrino del dictador y exministro de Hacienda y Presupuestos, entre otras personas de su c¨ªrculo, seg¨²n se?alan fuentes judiciales. Los dos recibieron dinero de los Kokorev. El primero dos millones y el segundo 200.000 euros.

El hilo conductor de la investigaci¨®n son los Kokorev y su sociedad paname?a Kalunga Company, SA. Seg¨²n el informe de la polic¨ªa, esta sociedad recibi¨® entre 2000 y 2003 en una cuenta del Santander en Las Palmas 13 transferencias por 26,4 millones de d¨®lares (19,4 millones de euros) de la cuenta de Petr¨®leo de Guinea Ecuatorial abierta en el Banco Riggs de Nueva York. Una cuenta que se nutr¨ªa de los 700 millones de d¨®lares (515 millones de euros) entregados por las petroleras americanas Marathon y Exxon Mobil y que ten¨ªa como firmantes al presidente Obiang, a su hijo Gabriel y a Melchor Esono Edjo, exministro de Hacienda y exsecretario de Estado para la Tesorer¨ªa y Presupuesto. Sin la firma del dictador no se pod¨ªa mover un solo d¨®lar.

Un sobrino del presidente, ex jefe la Tesorer¨ªa, est¨¢ siendo investigado

En las diligencias preliminares, la pareja asegur¨® al fiscal que esos pagos correspond¨ªan a sus actividades pesqueras en Guinea Ecuatorial, pero el informe de la UDYCO solicitado por la juez afirma que los Kokorev ¡°act¨²an como testaferros de pol¨ªticos de alto nivel de Guinea Ecuatorial que distraen fondos p¨²blicos aumentando pagos a sus proveedores (las sociedades paname?as) y que estas transfieren el exceso recibido a conveniencia de los pagadores¡±. ¡°En la operativa estudiada puede concurrir una receptaci¨®n de blanqueo de capitales con origen en actividades delictivas graves, como la corrupci¨®n pol¨ªtica en Guinea Ecuatorial¡±, dice el informe. Ellos lo niegan.

La polic¨ªa afirma que los Kokorev se valen de sus sociedades para mover capital que proviene del Gobierno de Obiang a cuentas de personas del clan Mongomo, el c¨ªrculo m¨¢s reducido del presidente guineano, derivando una parte a la compra de propiedades en Espa?a. La juez investiga pisos de Obiang, su hijo Gabriel y varios ministros.

La polic¨ªa ha tomado declaraci¨®n a los antiguos propietarios de estas viviendas y a empresarios que trabajaron en Guinea Ecuatorial, entre los que figuran el italiano Bruno Bereta y el guineano Germ¨¢n Pedro Tomo, opositor al r¨¦gimen del dictador.