Una moneda virtual espa?ola esfuma los ahorros de 50.000 inversores
La Polic¨ªa detiene a 20 dirigentes de la compa?¨ªa que lanz¨® la divisa digital El timo del 'unete' asciende a 50 millones de euros y afecta a 6.000 espa?oles
El unete, una moneda virtual equivalente a un d¨®lar inventada en 2013 por el valenciano Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez Marco, ha resultado ser una monumental estafa piramidal que atrap¨® a 50.000 peque?os inversores, 6.000 de ellos en Espa?a. Un empresario espa?ol lleg¨® incluso a confiar en el supuesto esquema de riqueza cuatro millones de euros. La polic¨ªa ha anunciado este mi¨¦rcoles el arresto de 20 dirigentes de Unetenet, la firma que respaldaba esta supuesta divisa digital que capt¨® 50 millones de euros en una decena de pa¨ªses, seg¨²n adelant¨® EL PA?S.
Los agentes, sin embargo, no localizaron a los presuntos ide¨®logos del entramado: Ram¨ªrez, de 41 a?os, y su pareja, Pilar Otero. Ambos se encuentran en un pa¨ªs europeo y podr¨ªan ser detenidos en los pr¨®ximos d¨ªas, seg¨²n fuentes policiales.
La pareja navegaba por un lujoso tren de vida. Ingresaba hasta 40.000 euros diarios. Los investigadores sostienen que Ram¨ªrez y Otero manejaron durante meses documentaci¨®n falsa para cruzar las fronteras sin levantar sospechas. Ram¨ªrez, que est¨¢ considerado el padre del unete, estuvo por ¨²ltima vez en Espa?a el pasado mayo. A Otero se le perdi¨® la pista a principios del presente julio. ?l presum¨ªa de haber concebido su moneda a imagen y semejanza del popular bitcoin.
Sobre el papel, Unetenet promet¨ªa a sus inversores triplicar sus ahorros a cambio de colocar anuncios en la red. Las v¨ªctimas eran captadas en presentaciones multitudinarias en hoteles de lujo bajo la promesa del dinero f¨¢cil a golpe de clic. Los beneficios se abonaban en la moneda virtual, que se presentaba como una alternativa al capitalismo financiero.
El grifo de unetes se cerr¨® en abril de 2014 cuando el banco let¨®n Rietumu congel¨® una cuenta de Ram¨ªrez con 28 millones de d¨®lares en el marco de una investigaci¨®n por blanqueo de capitales, seg¨²n la polic¨ªa.
El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de la Audiencia Nacional, que indaga el caso, ha retenido los 28 millones de d¨®lares vinculados a los presuntos estafadores. Unetenet operaba a trav¨¦s de la sociedad Union Business Online LTD radicada en el para¨ªso fiscal de San Vicente y las Granadinas, desde donde se transfer¨ªan los fondos a Malta, Ruman¨ªa y Letonia. El antiguo inform¨¢tico de la empresa Adri¨¢n Trigo revel¨® a este peri¨®dico que la compa?¨ªa lleg¨® a manejar 70 millones de euros y planeaba montar un banco. La investigaci¨®n dur¨® un a?o y se complic¨® por la existencia de una alambicada madeja societaria de para¨ªsos fiscales de pa¨ªses que no colaboran con las autoridades espa?olas.
¡°Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez Marco sab¨ªa persuadir a sus inversores. Les llevaba a hoteles de lujo para convencerles de que se pod¨ªa ganar mucho dinero con su negocio¡±, explica Agust¨ªn G¨®mez, responsable del Grupo III de Fraudes Financieros de la Polic¨ªa Nacional.
El nombre de Ram¨ªrez se vincul¨® hace seis a?os con la empresa System World Investment, que operaba bajo la marca Dextraplus. La Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) calific¨® en marzo de 2009 a Dextraplus de ¡°chiringuito financiero¡± en una nota donde el regulador mencionaba expresamente a Ram¨ªrez.
El supuesto emprendedor comparti¨® negocios en el para¨ªso fiscal con la firma Finanzas Forex del valenciano Germ¨¢n Cardona. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz envi¨® a prisi¨®n en marzo de 2011 a Cardona por idear una estructura piramidal que esfum¨® 300 millones de euros de 100.000 inversores de 110 pa¨ªses.
Ram¨ªrez concibi¨® su moneda, seg¨²n un excolaborador, inspir¨¢ndose en Sergu¨¦i Mavrodi, un empresario ruso que en la d¨¦cada de los 90 dej¨® en la ruina a cientos de miles de peque?os inversores con su pir¨¢mide MMM. El padre del unete teorizaba sobre c¨®mo crear un banco, un sistema financiero alternativo y una ciudad, Unetecity.
La compa?¨ªa presum¨ªa en sus presentaciones en hoteles de encarnar un holding desde 2008. El registro mercantil revela que el ide¨®logo del unete solo figura junto a su pareja, Pilar Otero, en la sociedad Union Business Online. Una empresa domiciliada en una vivienda de Rinc¨®n de la Victoria (M¨¢laga) que no ha presentado sus cuentas.
investigacion@elpais.es
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