Granados, Marjaliza y sus esposas ten¨ªan 18 cuentas en Suiza
Documentos incautados en la casa de la secretaria de Marjaliza apuntan a que su fortuna oculta puede ascender a 33.498.675 euros
El juez Eloy Velasco, instructor de la trama P¨²nica, investiga, al menos, 18 cuentas en Suiza de Francisco Granados, David Marjaliza y sus esposas, Adela Cubas y Mar¨ªa Nieves Alarc¨®n, seg¨²n la documentaci¨®n del sumario hecha p¨²blica este jueves. Las principales cuentas y sociedades investigadas estaban domiciliadas en el banco BNP Paribas. Las sociedades estaban radicadas en Costa Rica y en islas V¨ªrgenes.
Granados y su mujer abrieron una cuenta en la entidad BNP Paribas con fondos procedentes de Cr¨¦dit Lyonnais, ingres¨¢ndose desde los a?os 2000 a 2006 por 1,5 millones de euros, cancel¨¢ndose y transmitiendo 1,7 millones a otra cuenta suiza en el UBS a nombre de la sociedad costarricense Droz&CO, cuyo beneficiario era David Marjaliza.
El matrimonio Marjaliza abri¨® una cuenta en el BNP Paribas ellas a nombre de la sociedad Sheraton Trading que recibi¨® entre febrero de 2003 y mayo de 2006 la cantidad de 4,1 millones de euros. Esta cantidad se transfiri¨® a otra cuenta abierta en 2006 a nombre de la misma sociedad y que movi¨® hasta 5.7 millones de euros. Ante la entidad esgrimi¨® como origen de sus fondos numerosas transacciones inmobiliarias. A nombre de la sociedad Time, creada en Costa Rica, y presuntamente vinculada a David Marjaliza.
Tras un registro domiciliario en casa de Ana Ram¨ªrez, secretaria y mano derecha de Marjaliza, los investigadores descubrieron una nueva sociedad llamada Offied Properties INC domiciliada en el para¨ªso fiscal de T¨®rtola (islas V¨ªrgenes) y con cuentas en el LGT Bank. A esta sociedad, seg¨²n la investigaci¨®n judicial, hay vinculadas otras cuatro cuentas. A petici¨®n de las fiscales Anticorrupci¨®n Carmen Garc¨ªa y Teresa G¨¢lvez el juez solicit¨® al fiscal suizo Brent Holtkamp el embargo de todas las cuentas suizas.
Documentos oficiales del sumario se?alan que, a tenor de la informaci¨®n recabada de los registros, la fortuna acumulada de Marjaliza puede ascender a m¨¢s de 30 millones de euros, cantidad de la que es titular la sociedad Nexus, principal sociedad patrimonial de David Marjaliza (colocada a nombre de Sara Herv¨¢s). Los investigadores se?alan que esta cifra se obtiene de los documentos incautados en el domicilio de Ram¨ªrez que la sociedad Nexus a trav¨¦s de participaciones en diversas sociedades acumula un patrimonio de 33.498.675 euros.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
