Suiza autoriza usar datos de B¨¢rcenas para el ¡®caso G¨¹rtel¡¯

El Tribunal Penal Federal (TPF) suizo ha desestimado el recurso del extesorero del PP Luis B¨¢rcenas contra el uso de los datos sobre sus cuentas bancarias en ese pa¨ªs en el juicio del caso G¨¹rtel, que comienza hoy en Madrid. La decisi¨®n (arr¨ºt) de tres jueces ha sido recurrida, seg¨²n se ha comunicado a las partes desde Lausana, sede de Tribunal Federal suizo (Tribunal Supremo). El tribunal entiende que no se trata de una simple evasi¨®n fiscal. Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, la decisi¨®n final sobre el uso de los citados datos puede demorarse unas tres semanas.

La decisi¨®n del TPF fue adoptada el pasado 19 de septiembre. Ya a primeros de julio, seg¨²n anticip¨® EL PA?S, la Oficina Federal de la Justicia (OFJ, Ministerio de Justicia helv¨¦tico) hab¨ªa resuelto que los datos pod¨ªan ser utilizados en Espa?a.

La Oficina Federal de Justicia aceptaba los argumentos del juez Pablo Ruz y las fiscales Concha Sabadell y Concha Nicol¨¢s, seg¨²n los cuales los delitos por los que se acusa a B¨¢rcenas y otros cinco acusados con cuentas en Suiza ¡ªFrancisco Correa, Pablo Crespo, Alberto L¨®pez Viejo, Guillermo Ortega, y Arturo Gonz¨¢lez Panero¡ª no son una simple evasi¨®n fiscal, pagar menos impuestos de lo que deb¨ªan, sino una defraudaci¨®n con elementos de corrupci¨®n y falsedad.

En Suiza, la evasi¨®n fiscal de impuestos directos no es un delito penal, por lo que los datos de las cuentas bancarias de B¨¢rcenas no podr¨ªan ser usados contra ¨¦l si se tratara solo de evasi¨®n. Pero un esquema de defraudaci¨®n es distinto.

Los delitos fiscales ¡ªlo que las fiscales anticorrupci¨®n califican como defraudaci¨®n¡ª son muy importantes en el caso G¨¹rtel. En el caso de B¨¢rcenas, por ejemplo, se le piden 42 a?os y medio de prisi¨®n, de los que 26 a?os se fundamentan en 17 delitos contra la Hacienda p¨²blica.

El TPF da por buena la calificaci¨®n del Ministerio de Justicia de Suiza y estima que las alegaciones de la defensa de B¨¢rcenas no desactivan la acusaci¨®n de defraudaci¨®n. Los juristas de la Agencia Tributaria suiza sostienen que ¡°las autoridades espa?olas han aportado suficientes elementos para demostrar que las sociedades [utilizadas por los imputados] no eran m¨¢s que sociedades pantalla o testaferros destinados a ocultar el patrimonio y los ingresos de las personas implicadas y asegurarles un tren de vida confortable, evitando la imposici¨®n por parte de las autoridades fiscales¡±.

La defensa de B¨¢rcenas ha presentado un recurso, el ¨²ltimo posible, contra la decisi¨®n ante el Tribunal Federal, que solo considera aquellos casos ¡°de particular importancia para el derecho¡±.

Comisiones rogatorias

Fuentes jur¨ªdicas consultadas ayer en Lausana se?alan que estos recursos son frecuentemente rechazados en la fase de admisi¨®n a tr¨¢mite, sin entrar en el fondo del asunto.

La OFJ resolvi¨® a finales de junio pasado autorizar el uso de los datos, ya en poder de las autoridades espa?olas a trav¨¦s de las comisiones rogatorias, para el caso de B¨¢rcenas por considerarlo el m¨¢s relevante. El extesorero lleg¨® a reunir una fortuna de 48,2 millones de euros a primeros de 2008, cifra que se ha reducido a 17,5 millones, cantidad bloqueada en los bancos suizos como resultado del procedimiento judicial en Espa?a.

Una vez que el Tribunal Penal Federal ha fallado y, a la espera de lo que resuelva el Supremo suizo, la OFJ ir¨¢ resolviendo en el mismo sentido las autorizaciones para los otros cinco acusados en el caso G¨¹rtel ya citados.

El material probatorio ya est¨¢ en Espa?a, seg¨²n iban cumpliment¨¢ndose las comisiones rogatorias a partir de junio de 2009. Por tanto, el asunto se refiere a la autorizaci¨®n para usar los datos contra los acusados en el juicio oral.