Un exdirigente del PSOE de Marbella ocult¨® 1,5 millones en un banco de Andorra
Jaime Olcina y su hermano planearon ingresar cinco millones de euros en el Principado
El asesor jur¨ªdico del PSOE de Marbella, Jaime Olcina, y uno de sus hermanos ocultaron 1,5 millones de euros en una cuenta de la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA), seg¨²n documentos internos de esta entidad a los que ha tenido acceso EL PA?S. El abogado y su familiar ingresaron esta cantidad en efectivo. Despu¨¦s, comunicaron a la instituci¨®n financiera del Principado ¨Cdonde hasta el pasado enero reg¨ªa el secreto bancario- su intenci¨®n de depositar hasta cinco millones de euros m¨¢s para una supuesta ¡°operaci¨®n de financiaci¨®n inmobiliaria¡±. Cuando la BPA requiri¨® a sus clientes documentos para acreditar la transacci¨®n, estos no volvieron. La informaci¨®n consta en un acta confidencial de la entidad que analiza el riesgo de blanqueo en las operaciones.
Olcina comunic¨® este mi¨¦rcoles su baja en el partido despu¨¦s de que este peri¨®dico revelara su cuenta en Andorra. El letrado asegur¨® que actu¨® para "proteger" al partido al que calific¨® de "familia".
La menci¨®n al dep¨®sito de Olcina aparece en un escrito interno del banco de abril de 2012. El letrado ocupaba entonces el cargo de Secretario de Pol¨ªtica Municipal de la Ejecutiva del PSOE de Marbella.
Asesora al partido en materia jur¨ªdica y ha pertenecido a su ejecutiva
El abogado prest¨® despu¨¦s sus servicios a este consistorio de la Costa del Sol. El ayuntamiento presidido por el socialista Jos¨¦ Bernal le fich¨® como asesor externo del ¨¢rea de Proyectos Estrat¨¦gicos entre 2015 y 2016. Bernal abandon¨® el cargo el pasado 1 de septiembre tras una moci¨®n de censura que permiti¨® a la popular ?ngeles Mu?oz recuperar la alcald¨ªa.
Olcina reaccion¨® as¨ª cuando este peri¨®dico le ley¨® el acta de la BPA: ¡°Me pilla de nuevas. Es bastante significativo lo que dice. Voy a cortar la conversaci¨®n. Adi¨®s¡±. Y colg¨®.
El letrado neg¨® en una segunda conversaci¨®n tener una cuenta en la BPA, rechaz¨® mantener relaci¨®n con esta entidad a trav¨¦s de sus empresas y redujo su v¨ªnculo con el Principado al ¡°veraneo¡±. Sobre la operaci¨®n inmobiliaria que describen las actas internas, zanj¨®: ¡°Llevo 20 a?os haciendo operaciones en Marbella¡±.
La menci¨®n al letrado aparece en un acta titulada ¡°Jaime Olcina¡±. El documento tiene el ep¨ªgrafe ¡°An¨¢lisis de la operatoria¡±. Y describe as¨ª el perfil de los clientes: ¡°Dos hermanos, uno vive en Panam¨¢ y otro en Marbella. Los clientes han hecho un ingreso en efectivo de 1.000.000 euros y 500.000 euros. Quer¨ªan ingresar hasta 5M para una operaci¨®n de financiaci¨®n. A trav¨¦s de una sociedad andorrana quer¨ªan hacer una ampliaci¨®n de capital de una sociedad espa?ola para comprar un pr¨¦stamo del Banco Santander que tiene como garant¨ªa hipotecaria una finca¡±, recoge el escrito.
El letrado lo niega y afirma que ¨¦l solo ha ido a Andorra de veraneo
El texto prosigue: ¡°Los clientes han aportado documentaci¨®n relativa a las fincas embargadas, un contrato de gesti¨®n urban¨ªstica y documentaci¨®n relativa a la recalificaci¨®n de las fincas. Solicitamos al cliente que el resto del dinero llegue desde un banco. Y la documentaci¨®n correcta justificativa, de lo contrario no se aceptar¨¢¡±.
El acta recoge tambi¨¦n un encuentro con los trabajadores de la BPA. ¡°Celebrada una reuni¨®n con los clientes, dicen que aportar¨¢n el certificado del cambio de calificaci¨®n urban¨ªstica de las fincas y que el resto del capital llegar¨¢ por transferencia con copia del contrato de pr¨¦stamo que har¨¢ el inversor para la ampliaci¨®n de capital de la sociedad¡±.
Olcina y su hermano no volvieron a contactar con los empleados de la entidad tras conocer las condiciones. ¡°Los clientes no han vuelto, el plazo de 90 d¨ªas finaliza el 30 de abril. Comentaremos con Paquito y Cristina¡±, zanja el texto.
El exalcalde del municipio malague?o Jos¨¦ Bernal reconoce que Olcina ¡°sigue asesorando al PSOE como abogado¡±. ¡°Nos ayuda desde hace m¨¢s de una d¨¦cada. Sabe bastante de Derecho¡±, admite.
La conexi¨®n de Olcina con la pol¨ªtica de la Costa del Sol se remonta a 2003. El letrado figuraba entonces como patr¨®n en una fundaci¨®n presidida por la ex primera teniente de alcalde del municipio Isabel Garc¨ªa Marcos, condenada en 2013 a tres a?os y seis meses de prisi¨®n y a una multa de 700.000 euros por el caso Malaya.
El diario El Mundo inform¨® en abril de 2016 que Olcina manej¨® dos sociedades en Panam¨¢ y una fundaci¨®n de inter¨¦s privado. El abogado calific¨® entonces esta ¨²ltima entidad de ¡°transparente¡±. Justific¨® su existencia en el marco de la gesti¨®n de donativos de su familia a la Iglesia de Panam¨¢. "Tenemos familia en Panam¨¢, donde vamos desde 2006", indic¨®.
Las autoridades financieras de EE. UU. precipitaron en marzo de 2015 la intervenci¨®n de la BPA. Denunciaron que bandas criminales recurrieron a sus dep¨®sitos para blanquear capitales aprovechando la opacidad del Principado.
?investigacion@elpais
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