Un pol¨ªtico ruso detenido por blanquear 14 millones en Tenerife

El refr¨¢n espa?ol de "cuando las barbas de tu vecino veas cortar..." debe de tener su traducci¨®n al ruso a la luz del comportamiento de Vladimir Khamel, un parlamentario de la regi¨®n de Krai de Primorie (fronteriza con China), que vio que la polic¨ªa deten¨ªa a algunos de sus socios (senadores y pol¨ªticos y empresarios locales) por contrabando y sali¨® volando hacia Espa?a. Fue en 2006 cuando se asent¨® con su mujer, su hija y14 millones de euros en Tenerife. Pero lo ven¨ªa preparando todo desde 2001. Ahora ha sido detenido, junto a un ciudadano peruano que habla ruso y un abogado argentino afincado en la isla, en el marco de una operaci¨®n de la Guardia Civil bautizada como "Dromedario", en honor al nombre del cabecilla ruso. Todos se enfrentan a un presunto delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales, aparte de pertenencia a organizaci¨®n criminal.

Los agentes de la Guardia Civil han mantenido informadas a las autoridades rusas de sus investigaciones, que arrancaron hace algo m¨¢s de un a?o, alertados por las m¨²ltiples empresas que figuraban a nombre de Khamel, de 52 a?os, y que no ten¨ªan actividad alguna. "Negocios de todo tipo, desde actividades inmobiliarias, hasta fabricaci¨®n de mercader¨ªa, desarrollo de Software, navegaci¨®n ch¨¢rter o joyer¨ªas", se?alan fuentes de la investigaci¨®n. Todo un entramado empresarial ideado por un abogado argentino afincado en Tenerife. "La mayor parte de esas empresas eran creadas por otras cuyas sede social se encontraba en para¨ªsos fiscales como Panam¨¢". De hecho, Khamel, es uno de los muchos nombres que aparecieron en los famosos papeles de Panam¨¢, lo que termin¨® de confirmar las sospechas de los investigadores.

Cuando las investigaciones conducen al Gobierno ruso

Inicialmente, las autoridades rusas se mostraron interesadas por las investigaciones de la Guardia Civil espa?ola, sin embargo, tras un mes manteni¨¦ndoles al corriente de las pesquisas, perdieron inter¨¦s. Las empresas de transporte de Khamel siguen funcionando y se da la circunstancia, y as¨ª lo han constatado los investigadores, de que muchas de las mercanc¨ªas de contrabando que introduc¨ªa desde China a Rusia ¡ªvali¨¦ndose de esos canales ya creados y ampliados a?o a a?o por tierra y mar¡ª ten¨ªan como destinatarios edificios oficiales del Gobierno ruso, incluso instalaciones de la FSB (Servicio Federal de Seguridad de la Federaci¨®n Rusa, antigua KGB), uno de los ¨®rganos federales que se encuentra bajo la jurisdicci¨®n inmediata del presidente de Rusia,Vladimir Putin.

En Espa?a, donde Khamel ten¨ªa ya varias propiedades y barcos, profesaba buen trato, invitaciones u paseos en barco al director de una sucursal bancaria de Arona, que le hab¨ªa presentado su socio y abogado argentino. "Su labor era esencial para darle cobertura a sus operaciones financieras en otros pa¨ªses", aseguran los investigadores. "Un cliente de estos apesta a blanqueo y ¨¦l no solo no tom¨® las medidas obligatorias para evitarlo sino que lo favoreci¨®, llegando a firmar certificados de solvencia para que lo pudiera mover a otros pa¨ªses". Ese cuarto colaborador de esta trama fue detenido y puesto en libertad en el marco de la instrucci¨®n que dirige un juzgado de Arona y que permanece abierta sin que se descarten nuevas detenciones.

?Khamel, que hab¨ªa realizado inversiones inmobiliarias en Francia por valor de cuatro millones de euros y que ¨²ltimamente hab¨ªa establecido su residencia en un c¨¦ntrico piso de Par¨ªs (1,2 millones de euros), junto a su mujer, su hija y sus tres nietos, trataba de tener un perfil bajo en la vida social, aunque segu¨ªan yendo a Tenerife a pasar las vacaciones. Sin embargo, la evasi¨®n de impuestos y las huellas de sus empresas en el registro mercantil lo delataban. "En los ¨²ltimos tiempos hab¨ªa percibido cierto riesgo y ya hab¨ªa montado toda una estructura empresarial en Ucrania, con la ayuda de su abogado argentino, adonde pensaba empezar a mover el dinero".? ?