Dos millones de euros en propiedades, coches y sociedades: el bot¨ªn de unos narcos de C¨¢diz

Deb¨ªan de ser los m¨¢s afortunados de C¨¢diz: en un solo a?o hab¨ªan resultado agraciados con varios premios del sorteo de la ONCE y de otras loter¨ªas. Su historial laboral y tributaria era ¡°un libro en blanco¡± y, pese a ello, se dejaban ver por Chiclana de la Frontera haciendo ostentaci¨®n de su elevado nivel de vida. Son las sospechosas incongruencias que han precipitado la ca¨ªda de dos cabecillas y nueve colaboradores directos por blanquear dos millones de euros provenientes del tr¨¢fico de hach¨ªs. Con el dinero que obten¨ªan de transportar droga en barcos pesqueros, los supuestos narcos hab¨ªan construido un entramado de 30 inmuebles, 16 veh¨ªculos, 15 productos financieros y 9 sociedades que ahora la Guardia Civil ha intervenido en el transcurso de la Operaci¨®n Tabus.?

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No es la primera vez que los dos cabecillas de esta organizaci¨®n, ahora desmantelada, se las ven con los agentes. Ya fueron detenidos ¡ªpara quedar luego en libertad con cargos¡ª en el marco de una operaci¨®n anterior, llamada Traveling, que se resolvi¨® en febrero de 2017. Aquel entonces la Benem¨¦rita detuvo a 17 miembros de la organizaci¨®n entre C¨¢diz, Sevilla, M¨¢laga, Ceuta y Huelva; incaut¨® 2,2 toneladas de hach¨ªs, tres barcos, cuatro coches y un cami¨®n frigor¨ªfico. Pero fue el decomiso de menos valor econ¨®mico el que ha hecho posible este nuevo golpe. En sus registros del a?o pasado, la Guardia Civil se hizo con documentaci¨®n que ha servido al equipo de blanqueo de capitales de la Comandancia de C¨¢diz para tirar del hilo de los delitos financieros.

Los dos responsables de la banda, que ya han ingresado en prisi¨®n preventiva acusados de de blanqueo de capitales, hab¨ªan conseguido idear ¡°todo un complejo sistema de ingenier¨ªa financiera¡±, ha se?alado este lunes la Guardia Civil en una nota de prensa. Desde Chiclana, localidad en la que resid¨ªan, lavaban los ping¨¹es beneficios del narcotr¨¢fico con distintas empresas, sociedades interpuestas y otros canales financieros. Para ello, sol¨ªan poner todos los beneficios que obten¨ªan a nombre de familiares y personas de su entorno m¨¢s cercano. De ellas, nueve han acabado ahora detenidas en la operaci¨®n Tabus.?

Uno de los puntos que m¨¢s llam¨® la atenci¨®n de los investigadores es que los detenidos no ten¨ªan patrimonio alguno a su nombre. Su historial laboral y tributaria era ¡°una especie de libro en blanco¡±, seg¨²n los investigadores del caso. Eso no era impedimento para que, a lo largo de la investigaci¨®n, los agentes pudieran ver c¨®mo los dos cabecillas hac¨ªan ostentaci¨®n de un alto nivel de vida. Utilizaban veh¨ªculos de lujo y viv¨ªan en propiedades de alto poder adquisitivo. ¡°Manten¨ªan un estilo de vida a todas luces incompatible con su legal y te¨®rica indigencia¡±, confirman desde la Guardia Civil.?

Tras sus pesquisas, los investigadores han llegado a bloquear e intervenir un total de 30 inmuebles, 16 veh¨ªculos, 15 productos financieros y nueve sociedades, valoradas en dos millones de euros y puestas a nombre de testaferros y terceras personas vinculadas a estos narcos. El valor de todos lo incautado puede crecer, ya que los agentes a¨²n est¨¢n a la espera de que las entidades bancarias informen del contenido de las cuentas de las que su entorno eran titulares.

Con el dinero que obten¨ªan de transportar droga en barcos pesqueros, los narcos hab¨ªan construido un entramado de 30 inmuebles, 16 veh¨ªculos, 15 productos financieros y 9 sociedades

Estas propiedades y sociedades no era la ¨²nica v¨ªa de blanqueo que ten¨ªan. En tan solo un a?o, los detenidos hab¨ªan resultado supuestamente agraciados con con varios premios del sorteo de la ONCE, y otros de distintas loter¨ªas. Adem¨¢s, todos los herederos se pusieron de acuerdo para renunciar a una herencia de m¨¢s de 150.000 euros en favor de uno de los detenidos. Ahora la Guardia Civil sospecha que toda esa improbable suerte y generosidad est¨¢n vinculadas con la voluntad de introducir ese dinero negro en ¡°canales financieros legales¡±.

Tanto los arrestados como los bienes intervenidos han quedado ahora a disposici¨®n del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Sanl¨²car de Barrameda. Tampoco para este juez son desconocidos los presuntos narcos, ya que el mismo juzgado dirigi¨® en 2017 la investigaci¨®n sobre esta misma banda. De aquella ocasi¨®n, la Guardia Civil consigui¨® determinar el modus operandi que les permit¨ªa amasar importantes cantidades de hach¨ªs.

Los detenidos se dedicaban a mover hach¨ªs a gran escala a trav¨¦s de barcos pesqueros arrastreros con base en el muelle pesquero de Sanl¨²car. Aprovechaban sus salidas a alta mar para cargar grandes cantidades de hach¨ªs procedentes de Marruecos. Luego regresaban al muelle de Bonanza, donde el resto de miembros de la banda vigilaban para asegurar que nadie descubriese sus actividades. Usaban la coacci¨®n y la violencia, si era necesario.

Casi una decena de porteadores se encargaba de que los fardos de hach¨ªs, envueltos en tela de arpillera, pasasen en pocos minutos de la bodega del arrastrero al interior de un cami¨®n frigor¨ªfico. Gracias a este transporte pod¨ªan mover la droga sin levantar sospechas hasta las guarder¨ªas (nombre con el que se designa a los puntos en los que se esconde la droga) que la organizaci¨®n pose¨ªa en Chiclana de la frontera. All¨ª, un garaje y una casa de campo, provistos de sus propios medios de seguridad, hac¨ªan las veces de almacenes del hach¨ªs.