Desarticulado un grupo que estaf¨® 2,1 millones con el timo de los ¡°falsos romances¡±
La organizaci¨®n operaba desde Valencia a trav¨¦s de una red social
La Polic¨ªa Nacional ha desarticulado una organizaci¨®n especializada en el fraude del "falso romance" que lleg¨® a estafar desde Valencia 2,1 millones de euros a personas de todo el mundo. Los detenidos captaban a sus v¨ªctimas desde una red social simulando que quer¨ªan mantener una relaci¨®n sentimental. Una vez que se hab¨ªan ganado la confianza de sus posibles objetivos, les solicitaban diferentes ingresos con todo tipo de pretextos. Hay 26 personas detenidas, seg¨²n la Polic¨ªa, y hasta el momento se han localizado a seis afectados en Suiza, Australia, B¨¦lgica y Suecia.
Las investigaciones comenzaron a finales de 2017, gracias a la alerta del departamento de seguridad de una entidad bancaria que avis¨® de una serie de operaciones sospechosas. En el banco hab¨ªan observado la llegada de transferencias internacionales inusuales desde varios pa¨ªses, como Estados Unidos, Suiza, Suecia, Colombia y Finlandia. Los agentes lograron identificar a los titulares de las cuentas corrientes ¡ªa quien los investigadores denominan "mulas"¡ª, en donde las v¨ªctimas realizaban los ingresos. El dinero posteriormente era transferido a los cabecillas de la organizaci¨®n.
Estas detenciones permitieron identificar a los tres cabecillas, receptores del dinero procedentes de las?mulas una vez que estas hab¨ªan recibido las transferencias de las v¨ªctimas. Se estima que la organizaci¨®n ha estafado mediante este sistema m¨¢s de 2.100.000 euros y hasta la fecha han sido localizadas seis v¨ªctimas a las que habr¨ªan estafado un total de 1.500.000 euros, sin que los investigadores descarten la existencia de otros afectados.
Tambi¨¦n 'cartas nigerianas'
Los detenidos tambi¨¦n utilizaban la modalidad de?cartas nigerianas, que consiste en enviar misivas de forma indiscriminada en las que se explica a las posibles v¨ªctimas que, para cobrar una herencia de un familiar lejano, deben transferir previamente una cantidad de dinero.
En los cuatro registros practicados se ha intervenido gran cantidad de documentaci¨®n, tarjetas SIM, discos duros, ordenadores port¨¢tiles y m¨¢s de 29.000 euros en efectivo.?Tambi¨¦n se ha localizado un laboratorio de falsificaci¨®n de tarjetas bancarias.
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