El juez busca en 15 pa¨ªses sobornos de la trama que vendi¨® armas a Riad

Los investigadores del caso Defex de presunta corrupci¨®n en la venta de armas de una empresa p¨²blica espa?ola se enfrentan a una complejo puzle delictivo que movi¨® grandes cantidades de dinero para pagar comisiones ilegales en 15 pa¨ªses. Seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, las autoridades espa?olas han solicitado formalmente informaci¨®n sobre cuentas bancarias y titularidades de empresas en 15 estados, entre los que se hallan algunos considerados para¨ªsos fiscales. Buscan el rastro del entramado financiero con el que se desviaba y blanqueaba el dinero procedente del comercio de armas con pa¨ªses como Arabia Saud¨ª.

Han pasado cuatro a?os desde que estall¨® el esc¨¢ndalo de la empresa p¨²blica Defex de venta de armamento, y seis desde que se comenz¨® a investigar esta presunta trama de sobornos con epicentro en esta sociedad participada al 51% por el Estado de la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asegur¨® en uno de sus primeros informes: ¡°Defex act¨²a como una organizaci¨®n criminal¡±. En este tiempo la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha pedido cooperaci¨®n jur¨ªdica a pa¨ªses europeos como Portugal, Luxemburgo, Suiza, Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda y Ruman¨ªa, que se ayudan mutuamente en el marco de Eurojust, la unidad de cooperaci¨®n judicial europea. Pero tambi¨¦n ha enviado comisiones rogatorias a Singapur, M¨¦xico, Estados Unidos, Hong Kong, Angola, Islas Caim¨¢n y Nueva Zelanda.

Muchas de esas peticiones ya han dado frutos. Pa¨ªses como Suiza y Luxemburgo han colaborado ¡°muy activamente¡±, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n. Como resultado de los datos obtenidos el juez ha imputado ya a dos nacionales de Suiza y otros dos de Luxemburgo. En total, hay una treintena de personas imputadas. En otros casos las comisiones rogatorias se retrasan durante a?os porque los tr¨¢mites se dilatan en el tiempo. Reino Unido e Irlanda est¨¢n entre los pa¨ªses m¨¢s lentos, mientras que otros como Hong Kong y Singapur directamente ¡°no prestan colaboraci¨®n¡±, seg¨²n las mismas fuentes, pese a que la mayor¨ªa tienen ratificado el convenio contra la corrupci¨®n de Naciones Unidas.

La investigaci¨®n es tan compleja que el fiscal Anticorrupci¨®n que la lidera, Conrado Saiz, ha solicitado la ayuda tanto de la UCO como de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de Polic¨ªa Nacional. Adem¨¢s, est¨¢ colaborando en las pesquisas la Agencia Tributaria y la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado (IGAE). La mara?a de empresas, sociedades instrumentales, testaferros y movimientos de fondos por todo el mundo es tan enrevesada que en muchos casos se han tenido que pedir ampliaciones de las comisiones rogatorias para solicitar m¨¢s informaci¨®n a medida que van llegando nuevos datos.

El caso Defex naci¨® precisamente de la colaboraci¨®n judicial entre pa¨ªses. Fue Luxemburgo quien alert¨® a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n espa?ola de una transferencia sospechosa que permiti¨® poner en marcha la investigaci¨®n en 2012. Se descubri¨® que Defex hab¨ªa suscrito un contrato de venta de material policial con Angola y que, del valor total (152,9 millones), apenas una tercera parte se hab¨ªa destinado realmente a la compra del material y la formaci¨®n de la polic¨ªa angole?a. El resto, unos 100 millones de euros, hab¨ªa acabado como pago de sobornos y comisiones ilegales.

El dinero saltaba de pa¨ªs en pa¨ªs hasta que llegaba a su destinatario final, y lo hac¨ªa mediante empresas que facturaban trabajos ficticios a Defex, compa?¨ªas intermediarias y otras sociedades opacas en pa¨ªses considerados para¨ªsos fiscales donde se recog¨ªa el dinero. Una de esas operaciones, que no parec¨ªa tener contraprestaci¨®n real, fue la que alert¨® a Luxemburgo. La uni¨®n temporal de empresas (UTE) formada por Defex y Comercial Cueto para la operaci¨®n con Angola transfiri¨® a un banco de ese pa¨ªs 41,4 millones de euros sin raz¨®n comercial alguna. Seg¨²n el juez, los imputados confeccionaban facturas falsas o adendas a los contratos que permit¨ªan justificar sobre el papel el desv¨ªo de fondos.

Camer¨²n, Brasil y Egipto

El contrato de Angola fue solo el primero. Muchos otros est¨¢n ahora bajo sospecha. En sumario distinto, el juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ de la Mata investiga transacciones comerciales con Camer¨²n, Arabia Saud¨ª, Brasil y Egipto. En este ¨²ltimo caso, la denuncia parti¨® de la propia Defex, que despu¨¦s de la imputaci¨®n de su anterior c¨²pula hizo una auditor¨ªa interna que permiti¨® detectar m¨¢s conductas irregulares.

Defex vendi¨® municiones durante un largo periodo de tiempo a Arabia Saud¨ª. Hay una decena larga de contratos bajo sospecha, cuyo monto total a¨²n se est¨¢ calculando. Tambi¨¦n qu¨¦ parte del dinero lleg¨® a su destino y cu¨¢l se qued¨® por el camino en forma de sobornos a funcionarios del pa¨ªs ¨¢rabe y conseguidores, y de comisiones ilegales para directivos de Defex. Uno de los presuntos conseguidores en Arabia Saud¨ª es el empresario ?lvaro Cervera y su sociedad Defense Development. Cervera hab¨ªa sidote directivo en Defex. Otro empresario investigado por esa operaci¨®n es Charles Ques y su empresa Nytel Global, con sede en Girona.