La Cumbre Latinoamericana de Seguridad cierra con propuestas para combatir el lavado de activos

Es dif¨ªcil perseguir las transacciones financieras sin comprender los negocios y los mercados il¨ªcitos que est¨¢n detr¨¢s de ellos. Entender la estructura de los costos y los ingresos de las organizaciones criminales. ?Qu¨¦ est¨¢n vendiendo? ?D¨®nde? ?Cu¨¢les son los insumos esenciales? ?Cu¨¢l es la estructura de la competencia? La b¨²squeda de respuestas a estas preguntas han formado parte del segundo y ¨²ltimo d¨ªa de la Cumbre Latinoamericana de Seguridad en Guayaquil , que se enfoc¨® en tratar el lavado de activos y el reclutamiento de j¨®venes para la gobernanza criminal.

¡°El 4% de los recursos que ingresan a la econom¨ªa colombiana es producto del narcotr¨¢fico¡±, explic¨® Daniel Mej¨ªa, profesor de la Universidad de los Andes de Colombia. A trav¨¦s de una miner¨ªa de datos, Mej¨ªa y su equipo desglosaron los costos de la producci¨®n de cada kilo de coca¨ªna que se produce en Colombia y rastrearon cada producto que utilizan, como el combustible, y as¨ª lograron determinar los lugares donde el crimen organizado se abastece para transformar la hoja de coca en un bloque de coca¨ªna, una herramienta usada desde la academia que podr¨ªa fortalecer el trabajo de la polic¨ªa judicial e investigadores. ¡°La capacitaci¨®n anal¨ªtica es clave, porque de nada sirve tener la tecnolog¨ªa y herramientas m¨¢s avanzadas si no sabemos c¨®mo usarlas y golpear as¨ª al crimen¡±, a?adi¨®.

El problema en el que coincidieron los pa¨ªses es que existe una desconexi¨®n de las unidades de an¨¢lisis financiero. ¡°En 2018, la Fiscal¨ªa General de Colombia recibi¨® 98 reportes de operaciones sospechosas del crimen organizado. ?Podemos creer que solo hicieron esa cantidad de transacciones?¡±, se pregunt¨® Mej¨ªa. El delito existe porque hay una ganancia econ¨®mica. ¡°Cortar el ox¨ªgeno al crimen organizado¡±, fue el mensaje principal de Ilan Goldfjan, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al inicio de la Cumbre. ¡°No se pagan sicarios, mulas, criminales y funcionarios corruptos sin dinero¡±, a?adi¨® Paolo Brucato, comandante provincial de la Guardia di Finanza de Italia, que maneja 400 bases de datos para realizar sus an¨¢lisis financieros.

El caso ecuatoriano es cr¨ªtico. La Unidad de An¨¢lisis Financiero (UAFE) solo cuenta con dos bases de datos para combatir el lavado de activos, ni siquiera est¨¢ conectado con el Servicio de Rentas Internas. ¡°En 2023, los bancos en Ecuador reportaron que el 12,7% de sus dep¨®sitos fueron en efectivo y esto es totalmente at¨ªpico comparado con la regi¨®n¡±, dijo Jos¨¦ Neira, director de UAFE de Ecuador.

¡°Da pena decirlo, pero eso que llam¨¢bamos la integraci¨®n regional y que se ha impulsado por muchas d¨¦cadas en Am¨¦rica Latina -no siempre con ¨¦xito-, estos grupos organizados lo han logrado en muy pocos meses¡±, dijo Nathalie Alvarado, coordinadora de Seguridad Ciudadana y Justicia del BID. Los negocios del crimen organizado se expanden en territorios de las zonas m¨¢s empobrecidas de las ciudades y donde existe una gobernanza criminal. ¡°Es una estrategia para distanciar al Estado, mantenerla fuera. Y funciona porque quita el incentivo al Estado de entrar a esas zonas¡±, expuso Benjamin Lessing, profesor asociado del departamento de la universidad de Chicago. ¡°Hemos perdido territorio en virtud del crimen¡±, reconoce la ministra del Interior de Ecuador, M¨®nica Palencia.

¡°Nosotros tenemos que dar una respuesta regional, con una mayor coordinaci¨®n con nuestras polic¨ªas, una pol¨ªtica transnacional de la incautaci¨®n de bienes y golpear el financiamiento m¨¢s r¨¢pido, eliminando la burocracia¡±, dijo Jos¨¦ Santiv¨¢?ez, ministro del Interior de Per¨², donde han detectado una decena de bandas criminales que est¨¢n en toda la regi¨®n, como Tren de Aragua, Comando Vermelho o Los Tiguerones. Seg¨²n Santiv¨¢?ez, desde hace tres meses est¨¢n ejecutando una pol¨ªtica de ¡±caza delincuentes¡±. ¡°Tenemos juntas vecinales que son los ojos y o¨ªdos de la Polic¨ªa, son los mismos vecinos que dan aviso de actos ilegales o irregulares¡±, explic¨®.

El BID propuso una alianza regional para fortalecer la seguridad y trabajar en tres objetivos: limitar la influencia del crimen organizado en las poblaciones m¨¢s vulnerables; mejorar las capacidades de las instituciones de la cadena de la justicia criminal y afectar los flujos de dinero que les permiten ampliar su control e influencia. La ministra del Interior de Ecuador ejercer¨¢ la presidencia y el BID la secretar¨ªa t¨¦cnica. La Cumbre cerr¨® con la intenci¨®n de Argentina, Panam¨¢, Paraguay, Costa Rica y Honduras de participar en las comisiones; sin embargo, no hubo un documento que selle el acuerdo.

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