Hacienda ingresa 1.500 millones por las coinplementarias de la bolsa de 'dinero negro' descubierta en Saudesbank

El descubrimiento de una bolsa de 30.000 millones de pesetas en dinero negro en el Banco Saud¨ª Espa?ol (Saudesbank) ha provocado una avalancha de declaraciones complementarias de renta y patrimonio de antiguos clientes del banco. Hasta el momento, Hacienda ha ingresado unos 1.500 millones de pesetas a trav¨¦s de estas complementarias, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n.Saudesbank, en proceso de liquidaci¨®n, canaliz¨® inversiones millonarias aportadas por el grupo Athos. Quebrado hace unos meses, Athos lleg¨® a tener 200 clientes e invirti¨® a trav¨¦s de Saudesbank el dinero negro de muchos de ellos.La mayor¨ªa de los clientes del Saudesbank que est¨¢n regularizando su situaci¨®n fiscal son antiguos titulares de cuentas del banco en sus oficinas de Barcelona y Marbella. No est¨¢n incluidos en estos datos los clientes de la oficina de Madrid, seg¨²n estas fuentes. Hacienda descubri¨® hace unos d¨ªas listas de dinero negro de antiguos clientes del Saudesbank ocultas en un garaje de la calle de Aribau, en Barcelona (ver EL PA?S del pasado 7 de junio), que le han permitido conocer la. identidad de los presuntos defraudadores.

Hasta ahora, la identidad de los clientes del banco que operaban con dinero negro estaba oculta gracias a la tapadera de cinco comunidades de bienes. Era Athos, con oficinas en Barcelona y M¨®naco, quien manejaba estas comunidades de bienes a trav¨¦s de cuentas abiertas en el banco. Las comunidades de bienes permiten actuar de forma an¨®nima a grupos de inversores y distribuir luego los rendimientos a los clientes sin que se conozca la identidad de ¨¦stos.

S¨®lo el Banco de Espa?a y Hacienda conocen la situaci¨®n real de Saudesbank, aunque se est¨¢n encontrando con dificultades para cerrar las cuentas. Estas dificultades han obligado a aplazar la fecha de liquidaci¨®n del banco, prevista inicialmente para el pasado mes de mayo. Los ¨²ltimos datos conocidos sobre el banco corresponden al pasado mes de noviembre, en el que Saudesbank declaraba unas p¨¦rdidas acumuladas de 1.863 millones.

Para entonces, el banco hab¨ªa perdido la confianza de los clientes y ten¨ªa una gran dependencia de los pr¨¦stamos de otras entidades para captar dinero. A finales de noviembre, Saudesbank deb¨ªa en el mercado interbancario 8.846 millones de pesetas y los dep¨®sitos s¨®lo ascend¨ªan a 61 millones. Una parte de este dinero lo ten¨ªa invertido en cr¨¦ditos a su clientela por valor de 3.985 millones. El resto del activo estaba integrado por inmuebles (1.621 millones), dep¨®sitos en el Banco de Espa?a y t¨ªtulos de deuda p¨²blica (394 millones).