Reino Unido: seis a?os de vida y 130 casos
La Oficina para la lucha contra el Fraude (Serious Fraud Office) funciona en el Reino Unido desde abril de 1988. Desde entonces, m¨¢s de 130 casos de fraude en el mundo financiero han sido enjuiciados por este organismo aut¨®nomo que cuenta con su propio equipo y sus propios presupuestos. La oficina, que el a?o pasado, dictamin¨® sobre un total de 48 casos de presunto fraude, funciona con la colaboraci¨®n de 22 departamentos policiales. Muchas de las denuncias que llegan a este alto departamento son, sin embargo, desestimadas.
El espectro delictivo sobre el que la SFO act¨²a es notablemente amplio. Desde fraudes en las corporaciones locales o centrales, hasta la manipulaci¨®n de los mercados financieros, fraudes en bancos o en otras instituciones de este tipo. Entre abril de 1993 y el mismo mes de 1994, la Oficina desarroll¨® 23 juicios, con 54 acusados, de los que cerca del 60% fueron condenados. Dependiendo de los casos, la SFO puede transferir algunos a otros tribunales; pero, de cualquier modo, la media de duraci¨®n de un proceso, desde que se acepta que ha existido una transgresi¨®n de la ley hasta que se dictamina o transfiere a otro tribunal es de unos 14 meses y medio.
[En Espa?a, la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene un ampl¨ªsimo campo de control dentro del mercado de valores. Supervisa 124 sociedades y agencias de valores que manejan 1,2 billones de pesetas y tutela en tomo a 1.000 instituciones de inversi¨®n colectiva. El ¨¢mbito de control supone 11,5 billones en patrimonio nada m¨¢s en fondos de inversi¨®n, en los que est¨¢n interesados nada menos que 2.900.000 part¨ªcipes. Adem¨¢s, el mercado de valores espa?ol negocia cada d¨ªa 36.000 millones en bolsa, 630.000 millones en futuros y opciones y 330.000 millones en el mercado de deuda p¨²blica.
Sobre este ¨¢mbito ha actuado con rigor. Desde que se cre¨® en 1988 hasta octubre de 1994, la CNMV ha impuesto multas por 6.800 millones de pesetas y ha inhabilitado a diferentes personas por un periodo de 62 a?os para operar en los mercados de valores. Por expedientes de manipulaci¨®n de las cotizaciones ha sancionado seis casos y por exclusiones de OPA otros siete. Por insider trading, la Comisi¨®n ha impuesto multas por importe de 398 millones de pesetas en cinco casos. Adem¨¢s ha impuesto multas a chiringuitos por importe de 1.600 millones e investiga otros 19 casos.]
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