1.227 millones, a los bolsillos de Conde y Roman¨ª

A lo largo de diez meses de investigaci¨®n, la Brigada de Delincuencia Econ¨®mica de la Polic¨ªa Judicial logr¨® reconstruir, entre los meses de febrero y finales de diciembre pasados, la ruta del dinero ingresado el 11 de junio de 1990 en las sociedades Data Transmisi¨®n Systems y Gay Cordon, propiedad de Arturo Roman¨ª y de Mario Conde, y que desde all¨ª sali¨® a trav¨¦s de m¨²ltiples talones para ser gastado por los citados beneficiarios en diversas actividades e inversiones. El informe describe el trayecto de los talones a lo largo de 73 folios y diez anexos con centenares de documentos sobre los movimientos m¨¢s significativos en las cuentas bancarias.El origen de los fondos fue el punto de partida de la investigaci¨®n judicial. El 27 de marzo de 1990, Conde y Roman¨ª llegaron a un acuerdo para poner fin a la disputa que manten¨ªan con la familia Serratosa sobre el poder en el grupo Valenciana de Cementos. Bajo el paraguas de la divisi¨®n del citado grupo, los m¨¢ximos ejecutivos de Banesto, a juzgar por los indicios hallados, decidieron realizar una operaci¨®n para provecho personal con la compra al grupo Valenciana de paquetes de acciones de cuatro sociedades hormigoneras: Prebetong Arag¨®n, Hormigones y Fabricados (Hormifasa), Prebetong del Este y Arids Formigons. En lugar de realizar Banesto la compra de dichos paquetes, lo hace su filial Beta Cero. Este ser¨¢ el punto de partida que materializara el desenlace de la operaci¨®n.

Origen de los fondos

En el esquema montado, seg¨²n el informe de la polic¨ªa judicial, "sobresalen las transmisiones de acciones de Prebetong Arag¨®n y Hormifasa, que son enajenadas el 2 de abril de 1990 por Beta Cero a Gay Cordon [es decir, Conde y Roman¨ª] en el mismo precio de compra (176 millones de pesetas); esta sociedad transmite igualmente por el mismo importe dichos valores el 10 de mayo de 1990 a Data Transmision Systems [es decir, Roman¨ª]. Finalmente, el 17 de mayo de 1990 la ¨²ltima sociedad [es decir, Data] vende los dos paquetes de acciones a Portland Iberia (compa?¨ªa integrada en la Corporaci¨®n Industrial y Financiera Banesto), por 1.400 millones de pesetas" (ver reproducci¨®n de la f¨®tocopia del tal¨®n que asciende a 1.403,5 millones de pesetas). "Por tanto dice el informe- la sociedad Data Transmision Systems obtiene esta significativa plusval¨ªa con perjuicio para el grupo Banesto; resulta que en un periodo inferior a dos meses, las acciones que posee una filial de Banesto [es decir, Beta Cero] son vendidas por 176 millones [a Gay Cordon y ¨¦sta a su vez a Data] y otra sociedad del mismo grupo [Portland Iberial las vuelve a comprar por 1.400 millones". De aqu¨ª resulta que el beneficio obtenido es de 1.227,5 millones.?C¨®mo va a parar el dinero a las citadas sociedades? Una vez que Portland Iberia paga 1.403,5 millones de pesetas el 17 de mayo de 1990 por los dos paquetes a la firma de valores y bolsa de Banesto, Banesto Lombard¨ªa & Lacaci, el agente Ignacio Mart¨ªnez Echevarr¨ªa, que ten¨ªa cuenta en la sociedad de valores, orden¨® transferir el dinero a las cuentas que all¨ª tambi¨¦n manten¨ªan Gay Cordon y Data. Se ingresan 170.250.631 en Gay Cordon y 1.224.521.939 en Data.

Aplicaci¨®n

?Cu¨¢l ha sido el objeto de la investigaci¨®n? "Se pretende conocer -dice el documento- y concretar las personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas que han resultado ser beneficiarias de las elevadas plusval¨ªas obtenidas en estas transmisiones y, al mismo tiempo, comprobar si los importes recibidos en estas operaciones estaban destinados al pago de una comisi¨®n a una sociedad paname?a (Dicemen S.A.) seg¨²n declar¨® Arturo Roman¨ª".La respuesta condensada, despu¨¦s de examinar los distintos pasos intermedios del dinero, vieneen las "consideraciones finales". El inspector jefe de la brigada que investiga los hechos sostiene:

"En contradicci¨®n con lo declarado por Arturo Roman¨ª los hermanos Jos¨¦ y Emilio Serratosa aseguran que no se pag¨® cantidad alguna por comisi¨®n ni conocen a Jaime Domingo Cede?o, Jos¨¦ Alberto ?lvarez ni a la sociedad Distribuidora de Cementos y Materiales SA. (Dicemen) ni actuaron ¨¦stos como intermediarios".

"Como resultado de las averiguaciones practicadas se desprende que los fondos recibidos por Data y Gay Cordon no han tenido como beneficiario persona f¨ªsica o jur¨ªdica de nacionalidad paname?a ni se deduce una intenci¨®n de poner a disposici¨®n de los "paname?os" tales fondos.

Seg¨²n el informe, el destino de los importes investigados es:

Cheques expedidos por valor total de 170 millones con fondos de Data Transmision Systems el 26 de julio de 1990, 10 de octubre de 1990 y 1 de marzo de 1991 (40, 60 y 70 millones de pesetas).

"Se infiere- dice el informe- que estos importes se destinaron a financiaci¨®n de la finca Los Carrizos, propiedad de Mario Conde; fondos recibidos por los directores regionales de Banesto en Sevilla y entregados al administrador de la finca Gonzalo del R¨ªo u otro apoderado del se?or Conde; un n¨²mero indeterminado de cheques de la primera remesa fueron entregados a Jes¨²s Bores Saiz quien vendi¨® una finca a Conde.

Cheques expedidos. por valor de 530 millones de pesetas con fondos de Data el 26 de junio de 1990, el 31 de octubre de 1990 y el 17 de enero de 1991 (150 millones, 175 millones y 205 millones).

"Estos cheques -se afirma- fueron recibidos por Gregorio Quesada Contreras estim¨¢ndose que los 530 millones se aplicaron a la compra de la finca Hacienda los Melonares (1.000 hect¨¢reas para Conde y 100 para Roman¨ª) vendida por sociedades de la familia Quesada".

Cheques emitidos el 5 de octubre de 1992 por un total de 234 millones (150 millones de Data y 84 millones de Gay Cordon).

Seg¨²n el informe, 160 millones fueron "abonados en la cuenta [de Arturo Roman¨ª y Mario Conde] Inversiones Rondon¨®polis, con destino ¨²ltimo para reducir el saldo dispuesto (deudor) y cheque nominativo a favor de Constructora de Castrill¨®n". Otros 64 millones fueron ingresados en la cuenta de Longanor (Arturo Roman¨ª); se aplican igualmente para reducir el saldo deudor y emisi¨®n de cheques nominativos a favor de Constructora de Castrill¨®n y Mecanizaciones y Fabricados (Mefasa). Finalmente, 10 millones son abonados en una cuenta a nombre de Roman¨ª y su esposa.

Cheque expedido el 4 de enero de 1994 (35,5 millones de pesetas) con fondos de Data.

El informe apunta que el dinero "se ha ingresado en la cuenta de cr¨¦dito de la sociedad Longabor (Roman¨ª)".

Cheque emitido el 20 de enero de 1994 (13,5 millones) con fondos de Data.

Seg¨²n el documento se trata de un abono "en la cuenta de Apolo Inversiones y Servicios (sociedad vinculada a Roman¨ª)".

Cheques emitidos el 28 de febrero de 1994 y 25 de marzo de 1994 por valor total de 35 millones con fondos de Data (28,7 millones y 6,3 millones).

Es, seg¨²n la investigaci¨®n, una remesa ingresada en la cuenta de "Proyectos Manantial (Roman¨ª) disponi¨¦ndose de estos fondos mediante tres cheques nominativos a favor de la Corporaci¨®n Industrial para cancelaci¨®n de otros tantos pr¨¦stamos y cheque nominativo a favor de Roman¨ª por importe de 6.077.322 pesetas".

Cheques emitidos el 14 de marzo de 1994 por 455 millones con fondos de Data y Gay Cordon (435 millones y 20 millones, respectivamente).

De acuerdo con el informe, se trata de 420 millones ingresados en cuenta 034-002562-5 en el Banco Guipuzcoano a nombre de Mario Conde y Mar¨ªa Lourdes Arroyo con destino ¨²ltimo de la mayor parte de este importe a la cuenta 01501704 de la sociedad Los Carrizos de Castilblanco (Conde)". A?ade que "pr¨¢cticamente el resto del saldo de 35 millones se dispuso el 17 de noviembre de 1994 mediante cheque compensando por Bandesco, emitido a nombre de Data.

Cheque emitido el 17 de marzo de 1994 con fondos de Gay Cordon por valor de 40 millones.

El "importe ha sido ingresado en la cuenta 01501844 en Barclays Bank a nombre de la sociedad Mobiliaria de Castilla (Conde) en uni¨®n de otros dos cheques; el total fue abonado en cuenta de cr¨¦dito 3.000.275.1 en Banco Urquijo a nombre de Conde".

Conclusi¨®n

Los inspectores, despu¨¦s del rastreo, concluyen: "En s¨ªntesis se desprende que los beneficiarios de la mayor parte de los fondos investigados han sido Mario Conde, Arturo Roman¨ª o sociedades vinculadas a ¨¦stos (Los Carrizos de Castilblanco, Mobiliaria de Castilla, Longanor, Inversiones Rondon¨®polis, Apolo Inversiones y Servicios y Proyectos Manantial)".