Los peritos anticiparon ir la conclusi¨®n de la trama patrimonial de Conde

La declaraci¨®n de Paolo Gallone ratific¨®. ayer las conclusiones anticipadas por los peritos judiciales, los inspectora; del Banco de Espa?a Juan Rom¨¢n y Juan Carlos Monje, y la Agencia Tributaria sobre la propiedad de Kaneko Holding. En sus respectivos informes se conclu¨ªa que Mario Conde era el propietario real de Kaneko y que exist¨ªa una conexi¨®n patrimonial entre las sociedades suizas (Kaneko, Asni Investments y Jamuna) y el grupo Euman- Valyser.

Fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n coincidieron en se?alar ayer, tras la declaraci¨®n de Gallone, que una serie de diligencias relacionadas con el grupo Euman-Valyser van a cobrar ahora importancia central. Hasta el momento, Eugenio Mart¨ªnez Jim¨¦nez, principal testaferro de Conde en Espa?a (es administrador ¨²nico de la sociedad Euman), s¨®lo ha declarado hasta ahora en calidad de testigo. Mart¨ªnez Jim¨¦nez acudi¨® a la Audiencia Nacional con el primer grupo de administradores de sociedades presuntamente vinculadas a Conde. Sin embargo, no ha sido llamado a comparecer nuevamente. Ni como testigo, ni como inculpado. Seg¨²n indicaron fuentes solventes, el conocimiento de la trama Euman-Valyser podr¨ªa. profundizarse con la colaboraci¨®n de Mart¨ªnez Jim¨¦nez. ?ste podr¨ªa ser el Paolo Gallone espa?ol. A la luz de los hechos investigados durante los 14 meses posteriores a su declaraci¨®n, desde diciembre de 1994, Mart¨ªnez Jim¨¦nez dif¨ªcilmente podr¨¢ negar evidencias m¨¢s que comprobadas.

Aunque Kaneko no ha realizado formalmente operaciones presuntamente irregulares con Banesto, como es el caso de Asni Investments y Jamuna, la confirmaci¨®n de Conde como propietario de la primera y de G¨®mez de Lia?o y de Sitges, como beneficiarios reales de las otras dos, arroja luz sobre los m¨¦todos utilizados por el exbanquero. En otros t¨¦rminos: el montaje de una red de testaferros como cobertura para la realizaci¨®n de operaciones de car¨¢cter il¨ªcito. Deliberadamente organizada

La divisi¨®n del trabajo en esta trama -que fuentes solventes, califican c¨®mo deliberadamente organizada,- consiste en lo siguiente: mientras las sociedades Asni y Jamuna (esta ¨²ltima en, menor medida) se dedicaban a recoger los beneficios de operaciones con Banesto y exportarlos a Suiza, la sociedad patrimonial oculta de Conde, la suiza Kaneko, repatriaba fondos localizados en el exterior, bajo la f¨®rmula de inversiones en empresas de Conde.

"Ello no significa que el dinero que ven¨ªa a Espa?a a la caja de Conde, es decir, a Asebur Inversiones, fuera el que hab¨ªa sido recaudado previamente, en este caso por Asni. Es probable que esos fondos que Conde trajo a Espa?a hubieran permanecido en el exterior procedentes de otras operaciones dijo una fuente que: mantiene su nombre en reserva. Ello abrir¨ªa otra posibilidad: el dinero que presuntamente G¨®mez de Lia?o y Sitges extrajeron de Espa?a, asociados directa o indirectamente con Conde, pudo nutrir a otras sociedades con residencia en Suiza.

Fuentes, bancarias consultadas en Lavisana identifican a Renato Galletti, gestor de fortunas, como el hombre que sigue en la brecha para los tres espa?oles: Conde, G¨®mez de Lia?o y Sitges. "Galletti", dijo un banquero a EL PA?S, "es un hombre muy h¨¢bil". Y agreg¨®: "Ha dejado su trabajo en la Banque Cantonale Vaudoise para dedicarse a administrar fortunas e inversiones. All¨ª, en dicho banco, conoci¨® a muchos de sus clientes espa?oles".

Mientras Galletti se mantiene fiel a Conde, G¨®mez de Lia?o y Sitges, el camino recorrido por Gallone ha sido diferente. A lo largo de 1994, dijeron fuentes solventes, Gallone pidi¨® explicaciones sobre los movimientos de las sociedades suizas ya citadas. Es posible que el abogado temiera por la posibilidad de que las autoridades fiscales suizas investigasen a Karieko. En todo caso, Gallone termin¨® por dimitir en las tres sociedades.Siempre con los jueces

Gallone es administrador en m¨¢s de 50 sociedades en Suiza, es profesor de Derecho en la Facultad de Econom¨ªa y siempre, en otros procedimientos judiciales, colabor¨¦ con los jueces y la polic¨ªa. El m¨¢s, sonado de estos casos tuvo lugar en 1994 y 1995. Se trata del llamado affaire de Sheila Nasser, esposa de un narcotraficante colombiano que invirti¨® 150 millones de d¨®lares (unos 18.750 millones de pesetas) en la sociedad Flard Rock Caf¨¦, SA de Lausana, Gallone, una vez que pudo comprobar el origen del dinero, hizo ante la justicia lo que se llama un full d¨ªsclosure (revelaci¨®n completa) sobre las actividades de la mencionada Sheila Nasser.

Jacques Antenen, el juez suizo, todav¨ªa no ha decidido iniciar ningun procedimiento en Suiza, en relaci¨®n con Kaneko, Asni y Jainuna. Fuentes pr¨®ximas al Tribunal Cantonal han se?alado que el juez esperar¨¢ que la declaraci¨®n de Gallone sea unida: al sumario espa?ol del caso Banesto para luego, si as¨ª lo pide el juez, Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, abrir una acci¨®n penal en Suiza. Antenen ha mantenido una l¨ªnea (le colaboraci¨®n con el magistrado espa?ol que abrir¨ªa expectativas de decidirse, finalmente, un procedimiento penal en este pa¨ªs.