Cuatro empresas "lavaban" 3.700 millones de la red a la que se incaut¨® el mayor alijo de hero¨ªna de Europa

Cuatro empresas tapadera blanqueaban el dinero que obten¨ªa por la venta de droga la red desarticulada en abril tras la Operaci¨®n Carro, que permiti¨® el decomiso del mayor alijo de hero¨ªna de Europa (450 kilos). El Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, en una segunda fase de la investigaci¨®n, ha descubierto la organizaci¨®n de empresas que lavaban los 3.700 millones de beneficios conseguidos por los narcotraficantes, un negocio con suministro en Turqu¨ªa. Las empresas, cuyos responsables est¨¢n detenidos, se dedicaban a comprar maquinaria industrial, coches y yates de lujo.

Varios meses de investigaci¨®n patrimonial han culminado la Operaci¨®n Carro, que condujo en abril al alijo de 450 kilos de hero¨ªna y 75 de coca¨ªna, adem¨¢s de la detenci¨®n de 12 personas. El desmantelamiento de esa organizaci¨®n, que llevaba dos a?os en funcionamiento, evit¨® la entrada en el mercado de 13 millones de dosis de droga. La segunda fase, reci¨¦n concluida, iba dirigida a desmontar la organizaci¨®n econ¨®mica paralela que pretend¨ªa introducir el dinero negro obtenido del narcotr¨¢fico en los circuitos financieros legales.Los dirigentes de la red de narcotr¨¢fico (entre ellos Jos¨¦ G. P., El enano, y Jos¨¦ Eduardo C. S., Pelo blanco, ambos detenidos en abril, pero fichados desde hace tiempo por la polic¨ªa) crearon una infraestructura que canalizara e introdujera en el mercado las enormes cantidades de dinero procedentes de la venta de droga dura, "la delincuencia que mata" (en palabras del director general de la Polic¨ªa, Juan Cotino). Estas personas no intervendr¨ªan en el negocio de la droga; solamente gestionaban el dinero que recib¨ªan de los narcos.

Traslado del dinero

Dise?aron, por un lado, mecanismos para el traslado f¨ªsico de partidas cuantiosas de dinero espa?ol (sin cambiar) a Turqu¨ªa, donde reside presumiblemente la c¨²pula de la red de narcotr¨¢fico, y pagar as¨ª a los suministradores y transportistas de la materia prima. La forma de hacerlo era metiendo los fajos de billetes en falsos compartimentos de los mismos camiones utilizados para traer la droga desde Holanda, punto intermedio de la ruta turca. El supuesto capo de la organizaci¨®n es Urfi Cetinkaya, El Paral¨ªtico, que vive en Turqu¨ªa.Pero el seguimiento econ¨®mico de la trama ha llevado tambi¨¦n al descubrimiento de cuatro empresas dirigidas por personas interpuestas que actuaban como testaferros. S¨®lo algunas desempe?aban una actividad econ¨®mica real. Otras ten¨ªan funci¨®n simplemente patrimonial: s¨®lo eran registradas legalmente, para justificar la ostentaci¨®n econ¨®mica de sus due?os.

Las empresas pantalla desmanteladas son Miracle Holding LTD (radicada en Gibraltar), Importaci¨®n de Veh¨ªculos Autoclass S.L., Agitrans Europa S.L. y Nautitrans S.L. Sus actividades principales consist¨ªan en la importaci¨®n de maquinaria industrial y agr¨ªcola por un valor muy superior al de mercado (el excedente iba a parar a la c¨²pula de la organizaci¨®n), y el comercio con veh¨ªculos de alta gama y embarcaciones de lujo. Tambi¨¦n adquirieron chalets y naves industriales en Villacast¨ªn (Segovia) y Estepona (M¨¢laga), centros principales de esta segunda fase de la operaci¨®n policial. En estos lugares se han descubierto tractores adquiridos hace m¨¢s de un a?o, lo que demuestra que su comercio no era una necesidad imperiosa: ser¨ªan vendidos -y el dinero recibido por ellos legalizado- paulatinamente. Los testaferros detenidos por administrar estas empresas son Natalia F.D.S., Margarita G.V., Gabriel C.R. y Mar¨ªa del Carmen A.R.

La polic¨ªa calcula que unos 2.500 millones de pesetas habr¨¢n salido de Espa?a. Lo que s¨ª ha conseguido de los jueces es la intervenci¨®n cautelar de bienes por un valor superior a 1.000 millones, resultado de esta actividad empresarial, para evitar su ocultaci¨®n o desaparici¨®n.

La polic¨ªa present¨® ayer tambi¨¦n los resultados de la labor desempe?ada por la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO), grupo especial creado el a?o pasado. El a?o pasado su trabajo se sald¨® con el descubrimiento de 20.000 millones de pesetas en dinero negro, lo que llev¨® a la detenci¨®n de m¨¢s de 5.000 personas y la intervenci¨®n de 364 inmuebles.