Una banda organizada estafa 1.500 millones con la venta fraudulenta de m¨®viles y tarjetas

Una pareja sevillana ha pasado a disposici¨®n judicial por la venta de cerca de 15.000 tarjetas prepago de telefon¨ªa m¨®vil a un precio inferior al del mercado. La Guardia Civil considera que el perjuicio directo sobre las tres compa?¨ªas de telefon¨ªa m¨®vil en Espa?a llega a los 400 millones de pesetas. Pero estas detenciones no son m¨¢s que el principio de una investigaci¨®n que ahora apunta a algunos distribuidores que habr¨ªan vendido los paquetes promocionales de las distintas compa?¨ªas en un mercado paralelo. El beneficio ser¨ªa doble, ya que por un lado se dar¨ªa salida a las tarjetas y por otro a los tel¨¦fonos, que se vender¨ªan en el extranjero. Sumados ambos, el fraude alcanzar¨ªa los 1.500 millones.

La alerta la dio el pasado marzo la Guardia Civil de Le¨®n, cuyos investigadores vieron algo raro en un anuncio por palabras -una secci¨®n que los investigadores policiales siguen atentamente a diario- en un peri¨®dico local en el que se ofrec¨ªan tarjetas prepago de las tres compa?¨ªas que operan en Espa?a (Telef¨®nica, Airtel y Amena) a un precio sorprendentemente menor al del mercado. Se detectaron anuncios similares en otros medios de Catalu?a, Asturias, Cantabria, Pa¨ªs Vasco, Arag¨®n, Mallorca, Madrid y Andaluc¨ªa. Las ofertas tambi¨¦n se publicitaban a una escala m¨¢s ambiciosa a trav¨¦s de Internet, especialmente en los portales destinados a la venta o la subasta de objetos, como por ejemplo ibazar.es o aucland.es.Seg¨²n las investigaciones de la Guardia Civil, la pareja detenida en Sevilla habr¨ªa vendido unas 15.000 tarjetas desde octubre pasado, lo que les habr¨ªa supuesto embolsarse alrededor de 30 millones de pesetas. Los ahora detenidos adquir¨ªan las tarjetas a un precio que rondaba las 1.000 pesetas por unidad y las vend¨ªan al por mayor: cuantas m¨¢s se compraran, m¨¢s baratas. Por ejemplo, una empresa de Vizcaya les lleg¨® a comprar 500 tarjetas con un valor en llamadas de 15.000 pesetas y pag¨® tan s¨®lo 1.700 pesetas por cada una.

Las tarjetas prepago con las que se comerciaba de forma fraudulenta proven¨ªan de los paquetes de oferta subvencionados que ofrecen en distintas promociones las operadoras. La investigaci¨®n se centra ahora en encontrar qui¨¦n derivaba estas ofertas a un mercado encubierto. El proceso est¨¢ claro: primero se separa la tarjeta del aparato; despu¨¦s se manipula el terminal para eliminar su restricci¨®n a una sola compa?¨ªa y, por ¨²ltimo, se venden ambas cosas por diferentes v¨ªas. En definitiva, los arrestos de la Guardia Civil son similares a la captura de un traficante menor, pero a¨²n falta encontrar la fuente, que no puede ser otra que alguien que tenga acceso a la compra de decenas o centenares de esos paquetes promocionales sin llamar la atenci¨®n.

La Guardia Civil calcula que esta pareja ha podido ocasionar un perjuicio directo de 400 millones a las compa?¨ªas. La venta de los aparatos es a¨²n m¨¢s jugosa. Los tel¨¦fonos incluidos en estas promociones son por lo general bastante b¨¢sicos, atrasados o pesados para la venta en Espa?a, pero tienen mucha salida en otros pa¨ªses en los que la telefon¨ªa m¨®vil es a¨²n incipiente y las ofertas no son tan frecuentes. En otras investigaciones se ha seguido la pista a m¨®viles espa?oles hasta los mercados negros de Marruecos o Portugal, donde se puede llegar a pagar hasta tres veces m¨¢s de lo que cuestan esos modelos concretos en Espa?a. La venta de estos tel¨¦fonos, ofrecidos en Espa?a a un precio muy inferior al del mercado como promoci¨®n subvencionada, puede elevar el fraude, seg¨²n la Guardia Civil, hasta los 1.500 millones de pesetas.

A los dos detenidos se les ha incautado numerosa documentaci¨®n, tanto en su domicilio como en el almac¨¦n en el que guardaban las tarjetas (se encontraron 142 de Airtel, 372 de Movistar y seis de Amena). Los investigadores trabajan ahora sobre estos papeles para abordar el objetivo primordial: los distribuidores que desv¨ªan las ofertas al mercado negro.