La polic¨ªa registra una empresa en Madrid en busca de pruebas en el 'caso Gescartera'

Agentes de la polic¨ªa judicial y de la Brigada de Delitos Monetarios a las ¨®rdenes del juez central 6 de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, registraron a primeras horas de la tarde de ayer una empresa en Madrid en busca de pruebas para el caso Gescartera, en el que han desaparecido 18.000 millones de pesetas. Los agentes se incautaron de numerosa documentaci¨®n. Aunque la identidad de la empresa no trascendi¨®, fuentes de la investigaci¨®n aseguraron que los agentes buscaban pruebas de las numerosas falsificaciones que el due?o de Gescartera, Antonio Camacho, ha entregado a las autoridades.

El registro fue instado por las brigadas policiales que est¨¢n rastreando el paradero de los 18.000 millones de pesetas desaparecidos de Gescartera y se inscribe dentro de la pieza separada del sumario que ha sido declarada secreta a fin de no perjudicar las investigaciones.

Aunque el resultado del registro se desconoc¨ªa anoche, las fuentes consultadas indicaron que los agentes se incautaron de numerosa documentaci¨®n. El secretario del juzgado central de instrucci¨®n n¨²mero 6 particip¨® en el registro para clasificar los docuementos incautados.

Entretanto, el juez Juan del Olmo, que se ocupa interinamente del caso hasta la reincorporaci¨®n de la juez Teresa Palacios, remiti¨® un nuevo oficio a la Asociaci¨®n Espa?ola de Banca Privada (AEB) requiriendo informaci¨®n sobre 'cuentas bancarias de todo tipo, operativas o canceladas', desde 1993 hasta la fecha de los ocho imputados en el sumario de Gescartera, entre los que figuran Antonio Camacho, Pilar Gim¨¦nez-Reyna, y Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz de la Serna, adem¨¢s de todas las sociedades del Grupo Gescartera y de su predecesora, Bolsa Consulting. En total, m¨¢s de 60 personas y sociedades.

El juzgado requiere a la AEB que toda esa documentaci¨®n se la suministre en soportes inform¨¢ticos de formatos Word y Acces, 'con dos copias en soporte separado'.

Adem¨¢s, el juzgado reitera a todas las entidades bancarias que mantengan el bloqueo de las cuentas o dep¨®sitos en las que figuren por cualquier concepto Antonio Camacho, Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz de la Serna, Laura Garc¨ªa Morey y la sociedad Dacna-Colombo S.A.

En el mismo sentido, extiende el bloqueo de todas sus cuentas a los apoderados de Gescartera Pilar Gim¨¦nez-Reyna y Francisco Javier Sierra de la Flor, al cantante Jaime Garc¨ªa Morey, y al ex director general de la Fundaci¨®n ONCE Jos¨¦ Manuel Pichel, y a BC Fisconsulting S. A.

El juzgado pide al Servicio Ejecutivo de la Comisi¨®n para el Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias 'toda la informaci¨®n que conste en dicho organismo relativa a las personas f¨ªsicas o sociedades mencionadas'.

A trav¨¦s de sus servicios de relaci¨®n internacional, la Comisi¨®n de Blanqueo tendr¨¢ que comprobar las operaciones 'de las que se puedan derivar transferencias o movimientos de fondos con pa¨ªses extranjeros'.

El juzgado tambi¨¦n ha solicitado a la Agencia Tributaria que recabe 'a la mayor urgencia' los datos que figuren en la Base Nacional (BDN) sobre ?ngel Malpartida Gim¨¦nez-Reyna, hijo de la presidenta de Gescartera, Pilar Gim¨¦nez-Reyna; del responsable de Gescartera en Valladolid, Jos¨¦ Mar¨ªa Garc¨ªa Tejerina, hermano de la secretaria de Estado de Agricultura, Isabel Garc¨ªa Tejerina; de Jes¨²s Carrillo, presunto intermediario de los 'clientes especiales' de Gescartera y Francisco Javier Vicente Gonz¨¢lez.

Tambi¨¦n pide la misma informaci¨®n sobre nueve sociedades en las que ten¨ªa intereses Antonio Camacho, entre las que figuran Link Securities, Albergues Sierra de Gata o H¨ªpica Adonay.

Estas diligencias ordenadas por el juzgado fueron solicitadas la semana pasada por el teniente fiscal Anticorrupci¨®n, Luis L¨®pez Sanz, quien ayer remiti¨® un nuevo escrito al juzgado oponi¨¦ndose a la devoluci¨®n del dinero embargado al apoderado de Gescartera, Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz de la Serna, y al cantante Jaime Morey, que presidi¨® durante dos meses la agencia de valores.

Al primero se le intervinieron 1,5 millones de pesetas y a Morey algo m¨¢s de dos millones, adfem?as de 8.000 francos (200.000 pesetas), y hab¨ªan rclamado su devoluci¨®n.