Auditores del BBVA analizaron las cuentas de Jersey, Per¨² y Colombia

El BBVA envi¨® recientemente a un grupo de auditores internos a revisar las operaciones m¨¢s pol¨¦micas realizadas en sus bancos de Jersey, Colombia, Per¨² y Puerto Rico. El objetivo es recabar datos para aclarar estas operaciones ante la apertura de la causa judicial. Por otro lado, los cuatro consejeros con fondos de pensiones que el mi¨¦rcoles no dimitieron esperan a conocer la lista de Garz¨®n para tomar una decisi¨®n sobre su futuro.

Ante las numerosas acusaciones de operaciones opacas realizadas por las filiales del BBVA en para¨ªsos fiscales, Colombia, Per¨² y Puerto Rico, el banco decidi¨® enviar a un grupo de auditores internos para recabar informaci¨®n y aclarar sus t¨¦rminos. El banco pretende desmentir las acusaciones de las que ha sido objeto sobre operaciones de blanqueo de capitales y soborno. Adem¨¢s del pago de1,5 millones de d¨®lares a la campa?a del presidente de Venezuela, Hugo Ch¨¢vez, tambi¨¦n se le ha acusado de soborno a Alberto Fujimori cuando estaba en el Gobierno de Per¨², as¨ª como de pagos il¨ªcitos a diferentes socios en Colombia. Seg¨²n la entidad, estos movimientos 'son legales y se podr¨¢ demostrar en el futuro'.

Sin embargo, la Fiscal¨ªa de la Naci¨®n de Per¨² y el Juzgado n¨²mero cinco de la Audiencia Nacional espa?ola, que dirige Baltasar Garz¨®n, han iniciado una colaboraci¨®n para investigar los pagos del BBVA en este pa¨ªs. El ministro de Justicia peruano, Fernando Olivera, confirm¨® que Garz¨®n envi¨® a la fiscal de la Naci¨®n, Nelly Calder¨®n, la carta rogatoria para obtener informaci¨®n sobre presuntas operaciones irregulares en Per¨².

Asimismo, la fiscal¨ªa peruana 'curs¨® por v¨ªa oficial' ese mismo documento al juzgado de Garz¨®n, que hoy se entrevistar¨¢ en Lima con Calder¨®n para recibir la informaci¨®n en poder del ministerio p¨²blico peruano.

Aunque Garz¨®n se encuentra en Lima en visita privada para asistir al lanzamiento del consorcio civil Pro ?tica, Olivera confirm¨® que el magistrado espa?ol se entrevistar¨¢, de forma 'discreta y reservada', con la fiscal¨ªa y con la procuradur¨ªa anticorrupci¨®n de Per¨².

Tambi¨¦n investiga una operaci¨®n presuntamente realizada por Fujimori y su brazo derecho, Vladimiro Montesinos, a trav¨¦s del BBVA para lavar el dinero con el que el ex presidente justific¨® el pago de los costosos estudios de sus hijos en el extranjero. El BBVA Continental de Per¨² emiti¨® anoche un comunicado en el que neg¨® todas estas acusaciones y que hubiera pagado sobornos a Fujimori o Montesinos o financiado campa?as electorales en este pa¨ªs.

Consejeros indecisos

Mientras tanto, los cuatro consejeros que se negaron el mi¨¦rcoles a dejar sus cargos en el BBVA -Juan Entrecanales, Javier Aresti, Luis Mar¨ªa Ybarra y Ram¨®n de Icaza- han aplazado su decisi¨®n hasta que el juez Garz¨®n presente la lista de imputados.

Si no se produce ninguna renuncia, el banco celebrar¨¢ su consejo ordinario el 7 de mayo, en donde aprobar¨¢ la entrada de Ricardo Lacasa, ex consejero delegado del Popular, como consejero y presidente de la comisi¨®n de control. Tambi¨¦n se espera la incorporaci¨®n de tres consejeros m¨¢s, uno de ellos extranjero.