Garz¨®n cita a declarar como testigo del 'caso BBVA' al presidente del banco, Francisco Gonz¨¢lez

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n ha citado a declarar en calidad de testigo al presidente del BBVA, Francisco Gonz¨¢lez, para el pr¨®ximo jueves, d¨ªa 25, seg¨²n una providencia que fue notificada ayer al fiscal y a las restantes partes personadas en el proceso que se sigue por las presuntas irregularidades cometidas por el BBVA en para¨ªsos fiscales. La entidad financiera entreg¨® ayer en la Audiencia Nacional 26 carpetas con la documentaci¨®n que hab¨ªa requerido el Banco de Espa?a sobre las cuentas secretas en para¨ªsos fiscales a trav¨¦s de BBV Privanza.

Garz¨®n, que ayer se reuni¨® en Per¨² con fiscales de dicho pa¨ªs, donde, realizando pesquisas sobre los supuestos pagos de la entidad bancaria al ex presidente Alberto Fujimori y su entonces lugarteniente Vladimiro Montesinos, dio un plazo de 10 d¨ªas a Francisco Gonz¨¢lez el pasado 16 de abril para que le remitiera la documentaci¨®n existente, as¨ª como informes justificativos y explicativos sobre la entidad Canal Trust Corporation, as¨ª como sobre los productos fiduciarios que hubiera ofertado a trav¨¦s de BBV Privanza Bank Jersey, BBV Privanza Gran Cayman, BBV Privanza Suiza y BBV International Investment Corporation de Puerto Rico. Entre las peticiones tambi¨¦n est¨¢ la lista de clientes de Privanza Internacional y el papel que jug¨® el actual secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodr¨ªguez Ponga, con fecha de entrada en el banco y las responsabilidades concretas que tuvo, entre otros. Para contestar ese requirimiento tiene de plazo hasta el d¨ªa 26 de este mes.

Igualmente, Garz¨®n requer¨ªa los documentos sobre las operaciones de adquisici¨®n del Banco Mercantil Probursa, de M¨¦xico; del Banco Ganadero, de Colombia; del Holding Continental, de Per¨², y las posibles operaciones con identidades falsas entre Puerto Rico y Gran Cayman en el seno de BBV y BBV International Investment Corporation de Puerto Rico.

Asimismo, pidi¨® la documentaci¨®n que hab¨ªa solicitado el Banco de Espa?a, que fue la que entreg¨® ayer la entidad en 26 carpetas. El plazo para la entrega de esos documentos terminaba ayer.

Es de suponer que el magistrado interrogar¨¢ al presidente del BBVA sobre todos esos extremos, as¨ª como de las reuniones que ha mantenido el propio Gonz¨¢lez y el anterior copresidente, Emilio Ybarra, con autoridades pol¨ªticas o econ¨®micas de Espa?a u otros pa¨ªses sobre los aspectos de la investigaci¨®n y que se resume en tres grandes bloques: las operaciones del BBV Privanza en Jersey, las operaciones en Am¨¦rica Latina y las cuentas ocultas del BBVA, incluidos los fondos de pensiones de consejeros de BBV.

Documentaci¨®n

Los documentos entregados ayer se refieren a la Fundaci¨®n Amel¨¢n, as¨ª como a 'la contabilizaci¨®n de la comisi¨®n pagada a Bankers Trust International Plc. derivado del contrato de agencia firmado con dicho banco por BBV, SA, para la compra de hasta un 4,99% de Argentaria'.

En el informe se analiza el funcionamiento y operativa efectuada a trav¨¦s de diversas cuentas corrientes, abiertas a nombre de Candiac Foundation (a partir de febrero de 1995 pas¨® a denominarse Amelan Fundation) en la sucursal de Z¨²rich del Swiss Bank Corporation. Las cuentas son las siguientes: 477.386.0, en francos suizos; 477.386.1, en d¨®lares estadounidenses; 477.386.8, en marcos alemanes; 211.978.9, en libras esterlinas; 480.418.2, en francos franceses; 477.386.2 y 480.418.1, en pesetas; 211.978.4, en yenes japoneses; 480.418.9, en euros; 211.978.6, en liras italianas; 223.305.3, en d¨®lares canadienses; 223.305.2, en coronas danesas, y 223.305.1, en coronas suecas. Se?ala que 'de acuerdo con los extractos bancarios que recogen los movimientos anotados en estas cuentas, la primera operaci¨®n se registra el d¨ªa 23-10-91, concretamente en la cuenta en CHF n¨²mero 477.386.0, con un abono de 99.900 CHF (capital fundacional)'.

Posteriormente, con fecha 27-1-92, se registra como entrada el traspaso de 2.465.000 acciones BBV y se reciben fondos por 13.970.000 d¨®lares y 1.250.000 francos suizos, ambos el 10 de febrero de 1992, y de otros 51.584,50 francos suizos el 31 de marzo de ese mismo a?o. El contravalor en pesetas de estos fondos era de 1.474 millones. El 14 de mayo de 1992 se registra un abono de 7.115.175.008 pesetas, producto de la venta de esas acciones. En 1996 se registraron dos nuevas entradas de fondos: 29.519.489,27 marcos y 6.160.113,81 d¨®lares, ambas el 31 de diciembre. El contravalor era 3.482 millones de pesetas.

Estos fondos, junto con otros de menor cuant¨ªa, fueron gestion¨¢ndose a trav¨¦s de dep¨®sitos a plazo fijo y a la vista, arbitrajes entre divisas, compraventa de valores, derivados y otros. El informe se?ala que 'se han reconstruido los flujos de fondos, vinculando los movimientos registrados en los extractos bancarios con los documentos que les sirven de soporte o justificaci¨®n. En aquellos movimientos que carecen de boleta o documento soporte, la vinculaci¨®n se ha intentado realizar en base al concepto o texto de la operaci¨®n, aunque no en todos los casos ha sido posible'.

La documentaci¨®n aportada est¨¢ compuesta por un total de 6.357 documentos, ordenados en 25 carpetas de forma cronol¨®gica, si bien algunos movimientos detallados en estadillos de una carpeta determinada tienen su extracto justificante en otra carpeta.

Incluye cinco anexos en los que se detallan los movimientos de entrada y salida de fondos de los que existe soporte; cobros y pagos que suponen entradas y salidas de fondos por aportaciones o repatriaci¨®n de los mismos; pagos a terceros, como abogados o administradores, y operaciones de futuro, de las que s¨®lo se ha podido verificar el flujo de fondos entre las cuentas de SBS Z¨²rich y Londres.