Las peticiones del juez que se rechazan en el para¨ªso fiscal
La petici¨®n de ayuda judicial remitida por el juez Baltasar Garz¨®n a William J. Bailhache, fiscal general en la isla de Jersey, en el marco de la investigaci¨®n sobre un presunto macrofraude fiscal cometido por clientes espa?oles del BBV Privanza en ese para¨ªso fiscal, incluye las siguientes peticiones:
- Registro de la sede bancaria, abierta desde 1979, para requisar la relaci¨®n de clientes domiciliados en Espa?a que hayan adquirido productos fiduciarios offshore entre 1996 y 2000 en cantidades superiores a 187.816 euros (31.250.000 pesetas) si son personas f¨ªsicas y 257.683 euros (42.875.000 pesetas) para las personas jur¨ªdicas. Unos productos que, seg¨²n la fiscal¨ªa, no han tributado a la Hacienda p¨²blica espa?ola. Se ped¨ªa que estuvieran presentes en el registro tres polic¨ªas judiciales: ?ngel S. y Manuel S., comandante y capit¨¢n de la Guardia Civil; y Jos¨¦ Luis de S., inspector del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa.
- Estados contables de Canal Trust Company Ltd correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 1996 y 2.000.
- Relaci¨®n de clientes del Grupo BBVA domiciliados en Espa?a titulares de las cuentas abiertas en el BBV Privanza Bank en Jersey y extractos de las mismas correspondientes al periodo 1996-2000, siempre que la suma de los abonos producidos en un ejercicio de ese periodo sean iguales a las cantidades antes mencionadas.
- Identidad de los clientes que hayan suscrito en el periodo 2000 el producto Privanza Onmi siempre que las cuant¨ªas sean las referidas antes.
- Que se tome declaraci¨®n en calidad de testigos a Miguel Rufi¨¢n, Martin John Taylor, Fran L¨®pez y John Drew, directivos vinculados a la filial del banco en Jersey y a Canal Trust Corporation Ltd, la sociedad que gestionaba las ofertas del Manual de productos fiduciarios descubierto en la sede del BBVA. Taylor es el firmante de varios escritos intervenidos por la fiscal¨ªa.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
Sobre la firma
