Hacienda pide a Garz¨®n todos los datos de clientes del BBVA en Jersey
El Departamento de Inspecci¨®n de la Agencia Tributaria ha requerido al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n, quien investiga el caso BBV, toda la informaci¨®n de que disponga de clientes del BBVA Privanza Bank Jersey. Entre ellos, figuran el Deportivo de la Coru?a y la Entidad de Previsi¨®n Social de los empleados de las instituciones y sociedades p¨²blicas vascas (Elkarkidetza). Estos datos fueron obtenidos por el juez a trav¨¦s del BBVA, quien recientemente le entreg¨® documentaci¨®n sobre los movimientos registrados en la cuenta 008010299 en euros (antes 0008-002135 en pesetas) abierta a nombre del BBVA Privanza Bank Jersey.
En total, el banco describ¨ªa 369 movimientos registrados desde 1997 hasta 2001. El requerimiento de la Agencia Tributaria al Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 5 ha causado sorpresa en la Audiencia Nacional porque el organismo estatal dispone de toda esta informaci¨®n a trav¨¦s de la Abogac¨ªa del Estado, que se encuentra personada en el caso BBV por ser los hechos investigados presuntamente constitutivos, entre otros delitos, de un fraude a Hacienda. La documentaci¨®n remitida por el banco incluye varios listados, dependiendo de su origen y destino, pero todos vinculados con el BBVA Privanza Bank Jersey.
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