El fiscal anticorrupci¨®n impugna todas las diligencias que ha realizado el juez Garz¨®n en el 'caso BBV'

El fiscal anticorrupci¨®n David Mart¨ªnez ha impugnado, en un escrito del 27 de junio, todas las diligencias ordenadas en las ¨²ltimas semanas por el juez Garz¨®n en el caso BBV. El fiscal se?ala que el BBVA no ha aportado en 53 d¨ªas informaci¨®n requerida sobre las sociedades trust de Jersey al tiempo que el juez le ha conferido de hecho 'la cualidad de parte procesal' en el caso, 'siendo as¨ª que el banco no es acusaci¨®n particular ni popular; ni actor civil directo, ni part¨ªcipe a t¨ªtulo lucrativo'. Fuentes del banco se?alaron que 'en todo momento han colaborado en la investigaci¨®n'.

El divorcio entre la fiscal¨ªa y el juez comenz¨® al poco de incorporarse a la causa los hechos del expediente disciplinario abierto por el Banco de Espa?a por las cuentas secretas y los fondos de pensiones a favor del ex presidente, Emilio Ybarra, y otros 21 consejeros del antiguo BBV. El juez rechaz¨® entonces la imputaci¨®n del secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodr¨ªguez Ponga, y del actual n¨²mero dos del BBVA, Jos¨¦ Ignacio Goirigolzarri, como propon¨ªa el fiscal, por entender que los indicios existentes (b¨¢sicamente, la declaraci¨®n del testigo protegido Nelson Rodr¨ªguez) no eran suficientes.

El fiscal exige que se requiera al banco a entregar la documentaci¨®n pendiente sobre las operaciones de Jersey con productos fiduciarios (operaciones que podr¨ªan haber sido utilizadas para evasi¨®n fiscal) y sobre otras sociedades de responsabilidad limitada: Rona Industries, Caraway, Camaret, Argent Investments, Simwell, Vancouver Finance, Candlestone, Yamala, Palace Properties, Paddock, Ozinvest. Tambi¨¦n solicita un informe en plazo de 10 d¨ªas sobre la identidad de los titulares de los fondos canalizados por las cuentas abiertas en la oficina 5.669 de la calle Gran V¨ªa, 12, de Bilbao, a nombre de Orqu¨ªdea Investments Corporation y Cheswick Investments. La investigaci¨®n se centra en Espamex.

El punto neur¨¢lgico es el lugar procesal que ha ido ocupando el BBVA en la instrucci¨®n, sobre todo a partir de su escrito de 20 de junio, en el que propon¨ªa diversas diligencias admitidas por el juez. 'El instructor atribuye a BBVA la cualidad de parte procesal, al admitirle un escrito en el que tal entidad interesa una serie de diligencias, siendo as¨ª que el banco ni es acusaci¨®n particular ni popular; ni actor civil, ni responsable civil directo, ni part¨ªcipe a t¨ªtulo lucrativo. En su caso, puede ser declarada responsable civil subsidiaria por los delitos de sus empleados, representantes o gestores'. El fiscal enfatiza que 'el banco no es sujeto de la instrucci¨®n. Y no est¨¢ denunciado. Se trata de una persona jur¨ªdica. La investigaci¨®n pretende determinar la responsabilidad criminal personal de quienes, aprovechando las estructuras de una organizaci¨®n seria, l¨ªcita y solvente, pudieron o pueden estar implicados en actos penalmente relevantes'.

Seg¨²n el fiscal, el juez 'tuvo por personado al BBVA como 'denunciado', en heterodoxa decisi¨®n que no fue impugnada por irrelevante. Ahora bien, y en la medida en que esta situaci¨®n parece haber otorgado al banco una irregular carta de naturaleza, otorg¨¢ndole la posibilidad de incidir en la instrucci¨®n, el ministerio fiscal, en tanto que garante de la legalidad, debe oponerse a las diligencias acordadas'.

El escrito recurre las decisiones de los pagos de 1,5 millones de d¨®lares al partido de Hugo Ch¨¢vez, en Venezuela. El juez requiri¨® el 25 de junio al BBVA para aportar 'testimonio de las normas legales y administrativas, as¨ª como cualquier otra de diferente naturaleza, y los informes de las autoridades que acrediten la legitimidad de los pagos de bancos a formaciones pol¨ªticas en la campa?a de un candidato presidencial, y para las elecciones a la Asamblea Constituyente'.

Seg¨²n el fiscal, resulta 'cuanto menos ineficaz requerir al BBVA,en cuyo seno persona o personas concretas habr¨ªan propiciado la comisi¨®n de delitos en un Estado extranjero, con el fin de que sea quien emita testimonio relativo a la legislaci¨®n aplicable en dicho pa¨ªs. Y m¨¢s a¨²n, para que certifique sobre las decisiones que las correspondientes autorizadas venezolanas hubieren adoptado al respecto'.

El fiscal anticipa que en Venezuela 'est¨¢ prohibido aceptar donaciones o subsidios de compa?¨ªas extranjeras o con casa matriz en el extranjero'. Objeta tambi¨¦n que el juez ordenara oficiar a Interpol para que se 'informe sobre la identidad de la persona o personas que hubieren dirigido la campa?a electoral del partido que apoy¨® a Ch¨¢vez para las elecciones'. Seg¨²n el escrito, 'el cauce procedente, y viable para la instrucci¨®n, es cursar, bajo el principio de reciprocidad, una comisi¨®n rogatoria'.

El fiscal aporta, por ¨²ltimo, una carta en la que Luis Bastida y Rodolfo Molinuevo, responsables de gestionar las cuentas secretas del BBV en el extranjero e imputados en el caso, solicitan al actual consejero delegado, Jos¨¦ Ignacio Goirigolzarri, que el banco atienda los gastos de defensa como lo hace con otros ejecutivos de la entidad.